الأمن يصادر 20 مليون جنيه حصيلة غسل أموال هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة 20 مليون الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بتعز تبحث خطة الانتشار الأمني وتشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، مدى تنفيذ خطة الإنتشار الأمني الخاصة بشهر رمضان المبارك، التي تتضمن تنظيم حمل السلاح ومنع استيراد قطع غيار الدراجات النارية، والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين.
جاء ذلك، خلال اجتماع لها، برئاسة نائب رئيس اللجنة، قائد محور تعز، اللواء الركن خالد قاسم فاضل، بحضور وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، عبد الكريم الصبري، ومستشار محور تعز، العميد عبده فرحان.
وتمحور الاجتماع حول متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، وسير العمل بالمنفذ الشرقي، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة.
وأكد الاجتماع على أهمية اليقظة والحذر في الجبهات العسكرية واستمرار الجهود الأمنية المشتركة والتنسيق الفاعل بين مختلف الجبهات المعنية لتعزيز الأمن والإستقرار في تعز.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع