الداخلية تعيد لخزينة الدولة 400 مليون جنيه خلال شهر حصيلة قضايا غسيل أموال
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إعادة نحو 400 مليون جنيه حصيلة قضايا غسل أموال بالمخالفة للقانون خلال شهر واحد فقط ترصد البوابة نيوز أبرز تلك القضايا:
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 11 شخصا لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالشرقية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة
في سياق متصل يبحث الكثير من الاشخاص عن رقم تليفون مباحث الأموال العامة الذين يودون الابلاغ عن جرائم الأموال العامة وجرائم غسيل الأموال المختلفة منها جرائم الاختلاس ويمكنك تقديم صيغة شكوى لمباحث الأموال العامة للإبلاغ عن الجرائم المتعددة ولهذا نوضح إليك كافة طرق التواصل مع مباحث الأموال العامة وكافة الاختصاصات التي يحق لها التصرف والتحقيق بها وخلافه من المعلومات الهامة.
تتمثل أهم طرق التواصل مع مباحث الأموال العامة كما يلي:
يمكنك الاتصال على الرقم 0227921395 للإبلاغ عن قضايا غسيل الأموال.
ورقم الهاتف 0227921396 يمكنك التواصل من خلاله للإبلاغ عن كافة الجرائم.
والرقم المختصر 19305 يمكنك الاتصال من خلاله لتقديم البلاغات التابعة للفساد.
ويمكنك الاتصال عبر رقم الفاكس 0227922389.
كما يمكنك الابلاغ عبر موقع مباحث الأموال العامة الإلكتروني fasad@amwal.gov.eg.
ما هي اختصاصات مباحث الأموال العامة؟
التحقيق في مختلف الجرائم المخالفة للقانون رقم 1 لعام 1993م للحماية الكاملة للأموال العامة.
التصرف الكامل في الجرائم المتعلقة بالعمولات الخاصة بالعقود التابعة للدولة، وكافة الجرائم المنصوصة في القانون رقم 25 لعام 1996م.
كافة الجرائم المخالفة لأحكام حماية الملكية العقارية للدولة المنصوصة في القانون رقم 39 لعام 2002م.
جميع الجرائم المتعلقة بالاستقرار المالي للدولة، وكافة الأحكام المخالفة للقانون رقم 2 عام 2009م.
الجرائم المتعلقة بتمويل الارهاب وغسل الأموال، ومكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لعام 2013م.
التحقيق في الجنايات المنصوصة في القانون رقم 24 لعام 1979م وبالأخص المادة 35 مكرر، والجمعيات التعاونية المنصوصة بالقانون رقم 118 لعام 2013م.
وكذلك يحق لها التحقيق في الجرائم المنصوصة في القانون رقم 63 لعام 2015م بشأن مكافحة الجرائم التابعة لتقنية المعلومات.
والأهم أن النيابة العامة تمتلك حق التصرف في مختلف الجرائم التابعة للجرائم السابق ذكرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 400 مليون جنيه الإجراءات القانونیـة حیـال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية