تجديد حبس متهمة بالنصب وغسيل الأموال بالمقطم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمة ١٥ يومًا على ذمة التحقيق معها في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، بالمقطم.
ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.
وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكية، واستدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق الرسمية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
كما حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 ملايين جنيه الكسب غير المشروع الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد تأجير وحق انتفاع لمجزر شبرا الخيمة مع إحدى شركات القطاع الخاص
قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، اليوم الإثنين في مقر الوزارة، مراسم توقيع عقد تأجير وحق الانتفاع لمجزر شبرا الخيمة بين محافظة القليوبية وشركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري.
وأضافت الوزيرة: "أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين والحفاظ على البيئة، كما تعمل على طرح المجازر المطورة للاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المتخصصة للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع المهم".
وتابعت: "أن الوزارة ستواصل جهودها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظات للعمل على تطوير ودعم المشروعات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية واستغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات ناجحة وزيادة الإنتاج بالتعاون مع شركات القطاع الخاص".
وأشارت إلى أن القطاع الحيواني على رأس تلك القطاعات التي تهتم بها الحكومة باعتبارها من أهم القطاعات الاستراتيجية في توفير الغذاء للمواطنين، بما يساهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين.
من جانبه، قال محافظ القليوبية، إن المجازر الحكومية بالمحافظة قد شهدت تطويرًا ورفع كفاءة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة، مقدمًا شكره لوزيرة التنمية المحلية على دعمها المستمر لجهود المحافظة في استغلال الموارد الموجودة وحسن استغلالها بصورة جيدة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بان للمقاولات العامة والاستثمار التجاري عمرو مصطفى سالم التزام الشركة بكافة بنود التعاقد بما يساهم في حسن إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمة وفقًا لأحدث المعايير المعمول بها في ذلك المجال، وتحقيق أقصى استفادة لمحافظة القليوبية من المشروع لتعظيم مواردها ورفع كفاءة التشغيل لهذا المشروع بكفاءة واستدامة.
وقع على العقد، إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية وعمرو مصطفى سالم رئيس مجلس إدارة شركة (بان) للاستثمار.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تبحث الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات جديدة فى القليوبية
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد تأجير وحق انتفاع بمشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص