وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.. ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال اخبار الحوادث الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بنشر عدة تعليقات مدعومة بصورعبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء من خلال الشحن لجميع المحافظات والتواصل برقم هاتف محدد.
بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم).
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول "المستخدم فى نشاطه الإجرامى"وبتفتيش مسكنه لم يتم العثور على أية أسلحة بيضاء، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع "فيس بوك" وعرضه من خلالها لصور أسلحة بيضاء وطلب تحويل مبالغ الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي