محاكمة مقيمين بتهمة غسل أموال
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الرياض – واس
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم. وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غسل أموال
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها
قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة رفع بعض البنوك رأسمالها، أو الاندماج مع غيرها.
وفي تصريحات له، الجمعة، قال سعيد إن على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وإعادة أموال المودعين.
وتابع: "جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني وبالتالي علينا العمل على إعادة جميع الودائع تدريجيا من قبل المصارف".
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه