المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة

عقوبة رادعة فى مواجهة متعاون مع الدعم السريع

متابعات ـ تاق برس أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامةً ،حكما بالسجن المؤبد في مواجهة المتهم (ش ع ح).

وأدانت المحكمة المتهم في الدعوى الجنائية بالرقم (6946 /2924) لمخالفته نص المواد (26 /50 /51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 ٤التعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة عطبرة الاتهام أمام المحكمة.

مقالات مشابهة

الجزیرةقبل ۱۲ ساعة

وزير مالية تركيا ومحافظ المركزي يتواصلان مع مستثمرين دوليين لطمأنة الأسواق

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيجريان اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين بعد أن شهدت الأسواق اضطرابا نتيجة لإلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مساع مستمرة من أنقرة لتهدئة مخاوف الأسواق. واعتقلت الشرطة -الأربعاء الماضي- أوغلو وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض ثم قضت محكمة يوم الأحد باحتجازه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة أثارت احتجاجات في تركيا.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع في سعر صرف الليرة السورية مقابل...

صحیفة الاتحادقبل ۱۶ ساعة

المصرف المركزي يفرض غرامات على 5 بنوك وشركتي تأمين

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.621,000 درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك CRS وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA.ووفق بيان صحفي صادر اليوم، جاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة، ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية، وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها. وأكد المصرف المركزي، في بيانه، أن هذه الخطوة تُسهم في تعزيز جودة النظام المالي في...

جریدة الوطنقبل ۱ یوم

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تُخصص منحة مالية بقيمة 64.5 مليون دولار لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، خصصت دولة الإمارات منحة مالية قيمتها 64.5 مليون دولار أمريكي لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية، دعماً للعمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث المرافق. وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، التزام دولة الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين في شتى القطاعات المجتمعية، في ظل الاهتمام البالغ والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”،...

شفق نیوزقبل ۱ یوم

بنسبة 25%.. ترامب يفرض رسوماً على من يشتري نفط هذه الدولة

الجزیرةقبل ۱ یوم

السلطات التونسية تتهم شركات تاكسي بالفساد وغسل الأموال

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تفكيك ما وصفتها بشبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التاكسي عبر تطبيقات ذكية. وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان على فيسبوك تم تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية. وأضاف البيان في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي). وتابعت تبين أن هذه الشركات تعمل من دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة،...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

تونس توقف أنشطة شركات نقل ذكي بتهم الفساد وغسل الأموال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت السلطات التونسية تعليق أنشطة عدد من الشركات التي تدير تطبيقات ذكية لنقل سيارات التاكسي، بعد الكشف عن شبهات فساد وغسل أموال. وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة تمكنت، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من رصد مخالفات تشمل غسل أموال وتهربًا ضريبيًا ضمن أنشطة هذه الشركات.وشملت الإجراءات مصادرة 12 مليون دينار من حساباتها البنكية، إضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية. ورغم أن السلطات لم تذكر أسماء الشركات المعنية، إلا...

صدى البلدقبل ۲ یوم

زور محررات رسمية وروجها مقابل مبالغ مالية.. تعرف على عقوبة متهم الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.الداخلية تضبط أخطر مزوري المستندات الرسميةأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشـرقية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة – عدد من المستندات والشهادات مزورة ومعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى نشاطه الإجرامى– مبلغ مالى...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الحلفاء الأوروبيون قلقون بشأن أموالهم بعد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعربت حكومات السويد والنرويج وهولندا عن قلقها بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما أثار تساؤلات حول مصير ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية مشتركة في دول منخفضة الدخل.ووفقًا لمسئولين حكوميين في هذه الدول، فإن ما يقرب من 15 مليون دولار من مساهماتهم في برامج التنمية تم الاحتفاظ بها في وكالة التنمية الامريكية منذ شهور دون أي توضيح لمصيرها، في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بإلغاء العديد من العقود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والتنموية، بحسب تقرير لجريدة ايكونوميك...

تاق برسقبل ۳ یوم

عقوبة رادعة فى مواجهة متعاون مع الدعم السريع

متابعات ـ تاق برس أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامةً ،حكما بالسجن المؤبد في مواجهة المتهم (ش ع ح). وأدانت المحكمة المتهم في الدعوى الجنائية بالرقم (6946 /2924) لمخالفته نص المواد (26 /50 /51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 ٤التعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة عطبرة الاتهام أمام المحكمة. الدعم السريععقوبة رادعة

وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم

مالية الإقليم تعلن قرب استلام تمويل رواتب شهر آذار: وصل لمراحله النهائية

بغداد اليوم - أربيلأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن قرب استلام تمويل رواتب شهر آذار لعام 2025.وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان ببيان تلقته بغداد اليوم، أن الفريق الفني المسؤول عن استلام تمويل رواتب شهر آذار 2025 قد وصل إلى المراحل النهائية من إجراءاته.وأضاف، أن الفريق يتواجد منذ خمسة أيام في مدينة بغداد بالتعاون مع دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية الفيدرالية بهدف إتمام إجراءات إرسال الرواتب.وأشارت الى، أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتمويل وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يتم إيداع...

"المركزي" يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة

عقوبة رادعة فى مواجهة متعاون مع الدعم السريع

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار