فتح تحقيق ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بفتح تحقيق ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال بـ 60 مليون جنيه .
كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قرر إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية على خلاف الحقيقة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية والسيارات وقدرت أعمال الغسيل بـ 60 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نصب احتيال فلوس دولارات غسيل المزيد
إقرأ أيضاً:
غداً.. محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة في 13 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًاً السبت جلسات محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي في شيك بـ 13 مليون جنيه، نظير شراء سيارة فارهة له من الخارج.
وكانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة رجل أعمال شهير إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير بقيمة 13 مليون جنيه بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يفي بوعده ورفض رد الشيك للاعب.
وقال محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أمام جهات التحقيق، إنه حرر محضرا ضد رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة نصب عليه فى مبلغ 13 مليون جنيه، وذلك بعدما حرر له شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير نظير جلب سيارة من الخارج له، إلا أن المتهم لم يفي بوعده ورفض رد الشيك إليه، وحرر المحضر ضده للحفاظ على حقه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة