عملية احتيال ضخمة تهز العاصمة التركية أنقرة

تم الكشف عن عملية احتيال ضخمة قام بها مسؤول المحاسبة في متاجر “تاريم كريدي” بقيمة 5 ملايين و644 ألف و414 ليرة تركية. تبين أن الشخص المذكور، “G.B”، قام بعمليات بيع وهمية لصالح ثلاث شركات، حيث تم تحويل الأموال إلى تلك الشركات التي قامت بدورها بإيداع جزء من العائدات في حسابات “G.B” وزوجته. كما تم الكشف عن استخدام الأموال في شراء منزل وممارسة القمار الإلكتروني.

عملية احتيال بـ 5.6 مليون ليرة
في إطار التحقيق الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة في أنقرة بشأن الادعاءات، تبين أن “G.B” قام بعمليات شراء وهمية للمنتجات عبر ثلاث شركات دون تسلم أي بضائع فعلية. وأظهرت التحقيقات أن تلك الشركات تلقت أكثر من 5.6 مليون ليرة كمدفوعات وهمية.

تحقيقات وتحركات مالية مشبوهة
وكشفت تحليلات الحسابات المالية للشركات والمشتبه بهم أن تلك الشركات قامت بتحويل الأموال المستلمة من متاجر “تاريم كريدي” إلى حساب “G.B” وزوجته بعد اقتطاع عمولاتها.

اقرأ أيضا

بعد زلزال اليوم في أرضروم.. خبراء أتراك يحذرون من زلزل مدمر

الأربعاء 08 يناير 2025

استخدام الأموال في القمار والعقارات
أظهرت التحقيقات أن “G.B” استخدم جزءًا من الأموال لشراء منزل، بينما أنفق الجزء الأكبر في القمار الإلكتروني.

المصدر: تركيا الآن