تجديد حبس 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 5 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 4 متهمين بقتل عاطل داخل مسكنه بمصر القديمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 4 متهمين بقتل شخص داخل مسكنه، بسبب خلافات بينهم، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات والتحريات، أن رائحة كريهة انبعثت من إحدى الشقق، داخل عقار بميدان الزهراء، فقام أحد السكان بإحضار سلم وصعد عليه، وغير إلى الشقة من خلال النافذة، وفور دخوله عثر على جثة شخص مطعون طعنة نافذة في الظهر وملقى على الأرض في حالة تعفن، فقام بإخطار رجال المباحث.
وتبين من التحقيقات أن المتوفي مدمن ومتعاطي للمخدرات، وكان رفقة اصدقائه، ونشبت بينهم خلافات قام أحدهم بطعنه طعنة نافذة بمنطقة الضهر، وفروا هاربين، وقال أحد الشهود إن رائحة كريهة انبعث من الشقة، وبطرق الباب عدة مرات لم يستجب أحد، فقرر الاستعانة بسلم والصعود إلى الشقة عبر الشباك، واستمعت النيابة إلى أقوال سكان العقار، وأمكن تحديد الجناة وضبط ثلاثة منهم، ثم ضبط الرابع لاحقًا.
وكشفت مناظرة النيابة عن وجود آثار ضرب وجرح طعنى بالظهر، باستخدام سلاح أبيض، وأن الوفاة مر عليه ثلاثة أيام قبل اكتشاف الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليه، عقب عرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة، يفيد بالعثور على جثة شخص، متوفي داخل شقته، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها 4 أشخاص، أمكن ضبطهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي