تجديد حبس 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 5 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ساكنة المحاميد القديم تستنكر أنشطة مشبوهة داخل صالون للتجميل
بقلم :زكرياء عبد الله
عبّر عدد من ساكنة حي المحاميد القديم بمدينة مراكش عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”الأنشطة المشبوهة” التي تُمارس داخل أحد صالونات التجميل بالمنطقة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات تداولها السكان تُفيد بأن صاحبة صالون تجميل تقوم ببيع أدوية ومراهم ممنوعة قانونياً، يُروَّج لها على أنها مخصصة لتكبير مناطق حساسة في الجسم، وهو ما اعتبروه تهديداً مباشراً للصحة العامة وخروجاً عن الضوابط القانونية المنظمة للمجال.
وأكدت شهادات متطابقة من الجيران أن المعنية بالأمر تستغل الصالون كواجهة لتسويق منتجات مجهولة المصدر، وتقوم بترويجها في الخفاء بعيداً عن أعين السلطات، مستهدفة بالخصوص فئة الشابات والمراهقات، الأمر الذي يثير مخاوف من التأثيرات الجانبية الخطيرة التي قد تنتج عن استعمال مثل هذه المواد غير المرخصة.
وطالب عدد من المتضررين،بتدخل عاجل للسلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة، قصد فتح تحقيق نزيه وشامل حول أنشطة الصالون، والتحقق من قانونية المواد التي يتم الترويج لها داخله، حماية لصحة المواطنين، ولا سيما الفتيات اللائي قد يقعن ضحية وعود زائفة وأوهام تجميلية.
وفي انتظار تحرك الجهات الأمنية، تبقى ساكنة المحاميد متمسكة بمطلبها المتمثل في وضع حد لهذه التصرفات التي تمس بسلامة الساكنة وتسيء لصورة المهنة النبيلة التي يمثلها قطاع التجميل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة