حبس شخص لاتهامه بأعمال غسيل أموال بقيمة 21 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد الأشخاص لاتهامه بأعمال غسيل أموال بقيمة تصل إلى نحو 21 مليون جنيه.

كانت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) وقدرت أعمال الغسل بحوالي 21 مليون جنيه.

المصدر: صدى البلد