2024-10-02@06:25:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 288
«وتمويل الإرهاب»:
هدى بنت ناصر الفورية ** إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي صوت يتردد على مسامعنا في هذه الآونة، حيث تفشت هذه الجرائم على نطاق عالمي، فكان لزاماً العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي كان ولا زال لها دور...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي فيما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول «بريكس» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم...
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال...
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة نيجني نوفجورود بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال...
الوطن|متابعات اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والوفد المرافق له، مع وفد رفيع المستوى من البنك المركزي الفرنسي، كما تم مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وعلاقات التعاون القائمة وسبل تطويرها بين المصرفين. وتم التطرق إلى المجهودات المبذولة من مصرف ليبيا المركزي في مجالات الامتثال والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطور الرقمي...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن “تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت...
تسلم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، من رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات...
زنقة 20. الرباط إستقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05–43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط...
أبوظبي/ وام أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات النسخة الأولى من الورقة البحثية الصادرة بعنوان «الآراء الحالية بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة»، والتي تم عرضها على حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي. وقال...
أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات عن النسخة الأولى من الورقة البحثيّة الصادرة بعنوان “الآراء الحاليّة بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة”، والتي تم عرضها على سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي. وقال...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة منتدى الفجيرة الرمضاني يختتم نسخته التاسعة «مجموعة ماج القابضة» تدعم حملة «وقف الأم» بمليون درهم شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى الرمضاني الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور حامد الزعابي، مدير عام المكتب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث...
أبوظبي – الوطن: شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى الرمضاني الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بدبي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من...
تقوية نظام الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. محور لقاء الكبير مع مسؤولين فرنسيين
ليبيا – بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،مع مسؤولي الأسواق المالية والمخاطر والبحوث والأحصاء والامتثال بالمصرف المركزي الفرنسي بمقرهم،الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس. اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، تعزيز العلاقة بين المصرفين والجهود المبذولة من مصرف ليبيا المركزي في تطوير المصرف والقطاع المصرفي والتقدم المحرز في مبادرات التقنيات المالية. كما استعرض اللقاء...
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به، بيان للوزارة. وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لدراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في...
تتوجه الأنظار في لبنان نحو شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت بشكل كبير مستغلة انهيار النظام المصرفي الرسمي، خشية استخدامها من قبل أشخاص ومجموعات مصنّفة إرهابية، كوسيلة لتدفق الأموال إليها، ومنها إلى دول المنطقة. والأسبوع الماضي، حذّر نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط بمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جيسي بيكر، خلال...
أبوظبي: «الخليج» ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الخامس الذي نظمته دائرة القضاء – أبوظبي، النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرها، وآليات مكافحة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامات أصحاب المهن القانونية تجاه تلك الجرائم، في ضوء التشريعات الوطنية لدولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية. شهد الملتقى الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي، وعبر تقنية الاتصال المرئي،...
غادر وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، بعدما التقى عدداً من الجهات الرسمية وغير الرسمية. وأفادت مصادر مصرفية «نداء الوطن» أنّ الوفد التقى ممثلي جمعية المصارف، وبحث في جملة إجراءات على لبنان اتخاذها لمنع تمويل حركة «حماس» و»المنظمات الإرهابية» عموماً، إضافة الى مكافحة تبييض الأموال. وأشارت المصادر الى أن الوفد «كان...
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": ليس جديداً القول إن الاعتماد على التعامل بـ"الكاش" يشكل البيئة الحاضنة لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وبما أن لبنان أصبح بعد الازمة يعتمد بشكل كبير على اقتصاد "الكاش"، لذا فإنه بات محط مراقبة عالمية خوفا من استخدام بعض القطاعات المالية فيه كممر للتمويل والتبييض. ويأتي في السياق التقرير الاخير...
دمشق-ساناأقامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع نقابة المحامين في دمشق ورشة عمل، بعنوان “متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة” في مركز بابنيان للتدريب والتأهيل المستمر.وتخلل الورشة تقديم عرض شامل من قبل مراقبي الهيئة عن القضايا المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرتبطة بمهنة المحاماة، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها وفق...
أبوظبي - وام كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. ومنح صاحب السمو رئيس الدولة،...
كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة. ومنح صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ عبد الله...
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. ومنح صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ عبد الله...
أبوظبي (الاتحاد)أكد راشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية بدولة الإمارات، أن دولة الإمارات وضعت استراتيجية وخطة واضحة لاستدامة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التطورات، والاطلاع على الممارسات الجديدة حول العالم في هذا المجال، للحفاظ على استدامة الجهود اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال الطنيجي في لقاء خلال برنامج...
أبوظبي (وام)أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحداً من أقوى الاقتصادات، وأكثرها نمواً في...
أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف”، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحدا من أقوى الاقتصادات وأكثرها نمواً في العالم....
باريس (وام) أخبار ذات صلة أحمد الزعابي: ضمان الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية 6176 مواطناً ومواطنة اشتركوا بـ«المعاشات» على القانون الجديد قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026...
العراق – أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حيدر حنون، أن بريطانيا والولايات المتحدة توفران ملاذا للصوص المال العام وتمويل الإرهاب. و يصنف العراق في المرتبة 157 وفق محركات منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد وقال القاضي حنون :”أتينا لنضع خارطة طريق تنفيذية لما ورد في مذكرة التفاهم مع مكتب المدعي العام الروسي كذلك...
أكد سوق أبوظبي العالمي أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف” استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها بمثابة شهادة على التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة على مدى العامين الماضيين في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال السوق، في بيان اليوم إنه سيواصل تعاونه مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل...
قال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدّي دورًا هامًّا عالميًّا في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي “فاتف” وهي مرحلة أساسية ستسمح لنا بقياس التقدم المحرز منذ خروجنا من القائمة الرمادية....
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها يؤكد فعالية الأطر المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات . وأضاف معاليه في تصريح له...
(CNN) – أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة تضع الدولة الخليجية تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وتم وضع الإمارات العربية المتحدة في القائمة من قبل FATF في مارس/أذار من عام 2022 بعد أن زادت المخاوف في عام 2020 بشأن الأثرياء الأجانب الذين أنشأوا مخططات...
اتخذت إدارة المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة، عدن، جملةً من الإجراءات؛ لمواجهة انهيار سعر العملة الوطنية (الريال اليمني)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضبط عمل القطاع المصرفي، مدفوعة بالدفعة الثانية للمنحة السعودية للحكومة اليمنية، البالغة 250 مليون دولار، من إجمالي 1.2 مليار. وعلى الرغم من أن إدارة المصرف اعتمدت على طرح مزادات شبه...
ليبيا – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،الإثنين،مصطفى مهراج سفير فرنسا لدى ليبيا،بحضور ماري فافيرلي المستشارة السياسية بالسفارة. اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، إلى العديد من المواضيع أهمها دور المركزي في إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة،وامكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولي. كما بحث الجانبان آخر المستجدات بشأن توحيد المصرف المركزي،وسبل التعاون مع...
أبوظبي - وام أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب اللذين سيُعقدان في قصر الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة...
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب اللذين سيُعقدان في قصر الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وتأتي العقوبة المالية، البالغة قيمتها 1.2 مليون درهم، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وتأتي العقوبة المالية، البالغة قيمتها 1.2 مليون درهم، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها...
شمسان بوست / عدن: قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم بادانة البنك بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال" الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها مواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. قانون مكافحة غسل...
عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، اجتماعا مشتركا. لمناقشة أحكام النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. حسبما أفاد به بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة. وناقش الاجتماع أحكام القانون الجديد رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلن مصرف الرافدين، الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر بيان للمصرف، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)، انطلق استناداً الى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزاماً...
الخميس, 18 يناير 2024 2:42 م بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيد نظامي مكافحة غسل الأموال والبلاغات الالكترونية.وذكر بيان للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “تم اطلاق العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (AML) ونظام البلاغات الالكترونية (Go AmL)، استنادا الى متطلبات البنك المركزي...
ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ،الإثنين، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري. الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات المصرفية والمالية،وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إدانة بنك يمني بالتهم المنسوبة إليه بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماعها الأول للعام 2024، أهم التطورات المحلية والدولية في هذا المجال. وبحثت اللجنة التي تضم مندوبين عن الجهات المعنية بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي FATF، والتجهيز للقيام...
الوطن| متابعات ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الاجتماع الأول اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024، بحضور أعضاء اللجنة المندوبين عن الجهات المعنية بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمقر وحدة المعلومات المالية الليبية في طرابلس. وتم مناقشة أهم التطورات المحلية والدولية في هذا المجال واستعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل...
إعلان من الجيش بخصوص خدمة العلم