الإمارات تطلق «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» 2024-2027
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أبوظبي – وام
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء وافق عليها أول أمس (الإثنين)، بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
11 هدفاً
وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.
وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.
وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والأمانة العامة على جهودهما الاستثنائية في إعداد وتقديم الاستراتيجية الجديدة لدولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، موضحاً سموه أن هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية في فبراير 2024 والذي يؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية.
النهج الاستباقي
وأضاف سموه أن «النهج الاستباقي لدولة الإمارات من شأنه ليس فقط حماية سلامة النظام المالي العالمي، بل أيضاً تعزيز موقعنا مركزاً مالياً وتجارياً دولياً رائداً حيث تلتزم الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً. وتجلى ذلك في إصدار مرسوم اتحادي في شهر أغسطس الماضي يتماشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت لحماية النظام المالي المحلي، من أجل تطبيق معايير رائدة لمكافحة الجرائم التي تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول»، مؤكداً سموه أن «هذا من شأنه أن يعزز اقتصادنا كمركز مالي دولي ومركز للتجارة العالمية، ويوفر الحماية لشعبنا والمقيمين والمجتمع بشكل عام من الممارسات غير المشروعة».
بدوره توجه خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم والتوجيه، والدور الفاعل للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا وجهود جميع أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي الجهات المعنية في صياغة وتطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير واستدامة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظرتها الاستشرافية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، استناداً إلى النهج القائم على المخاطر وبما يتماشى مع المعايير الدولية بهدف ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
ريادة عالمية
من جانبه، أعرب حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية نائب رئيس اللجنة الوطنية عن الشكر لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وإلى جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لما قدّموه من مشاركة فعالة ودعم لإتمام هذه الاستراتيجية، والتي ستعمل الأمانة العامة من خلال فرق عملها المتخصصة على متابعة تنفيذ وتحقيق مستهدفاتها.
وأوضح أنّ «الاستراتيجية الوطنية 2024-2027 تأتي تأكيداً لجهود الدولة المستمرة نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، مشيراً إلى أنه «تم إعداد الاستراتيجية الوطنية استناداً إلى خبرة الدولة المكتسبة مع مراعاة أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، لا سيما النهج القائم على المخاطر، حيث وضعت الاستراتيجية أولويات تركز على الجرائم الأكثر تعقيداً والمخاطر المستجدة، مثل غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث، والهياكل القانونية المعقدة، والمخاطر المرتبطة بالتقينات الحديثة. كما تم الاستناد إلى نتائج وتوصيات التقييم الوطني للمخاطر الذي تم الانتهاء منه مؤخراً والذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريباً».
الركائز الأساسية
وتركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
وتؤكد الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.
ويشمل نهج الاستراتيجية على تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النهج تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.
وستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية الجديدة بما يضمن اتساقها مع أهداف دولة الإمارات مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدولية وسيتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات مكافحة الإرهاب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
الرئيس عون: الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة التحديات
أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، خلال استقباله وفدًا من حزب "الرامغافار" برئاسة الدكتور أواديس داكسيان، على ضرورة التكاتف والوحدة في مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان، خصوصًا في ظل التطورات الإقليمية. وشدد على أن أي اختلاف يجب أن يبقى تحت سقف المصلحة الوطنية، مؤكدًا المسؤولية المشتركة في إعادة وضع لبنان على المسار الصحيح.
وأشاد الرئيس عون بالدور البارز للجالية الأرمنية في لبنان، معتبرًا أنها شكّلت قيمة مضافة منذ عشرينيات القرن الماضي، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اللبناني والانخراط الفعّال في المجتمع.
من جانبه، هنّأ الدكتور داكسيان الرئيس عون بانتخابه، معربًا عن تطلعات اللبنانيين لدوره في إحداث تغيير إيجابي وإعادة النهوض بالبلاد. كما أثنى على جهود عون في تعزيز العلاقات اللبنانية-السعودية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع دول الخليج في دعم استقرار لبنان.
وفي لقاء آخر، استقبل الرئيس عون وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور نضال حسن، الذي أكد أهمية دور الطب البيطري في حماية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي والصحة العامة. وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين النقابة والجهات الرسمية لتطوير القوانين الداعمة للقطاع وتحسين معاييره.
بدوره، شدد الرئيس عون على أهمية التزام الأطباء البيطريين بأخلاقيات المهنة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة هو مسؤولية وطنية مشتركة. كما دعا إلى محاربة أي فساد داخلي قد يؤثر على جودة العمل، مؤكدًا أن هذا التوجه يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين ويعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
أكد الرئيس عون خلال اللقاءين أن النهوض بالبلد ليس مستحيلًا إذا توافرت النوايا الصادقة وتم تجاوز الحسابات الطائفية والمذهبية. وشدد على أن التنوع في لبنان هو مصدر غنى، لكن الاختلاف يجب أن يبقى تحت سقف مصلحة الدولة، مؤكدًا أن لبنان وحده هو من يدفع ثمن أي صراعات داخلية أو خارجية.
وأشار إلى أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع، من قيادات سياسية واقتصادية ومجتمعية، للعمل معًا من أجل إعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي على المستويين الإقليمي والدولي، وضمان مستقبل أفضل للشعب اللبناني. مواضيع ذات صلة الرئيس عون: مواقف الرئيس الشهيد الوطنية كانت مدماكاً اساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي Lebanon 24 الرئيس عون: مواقف الرئيس الشهيد الوطنية كانت مدماكاً اساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي 24/03/2025 14:32:59 24/03/2025 14:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس عون: علمتني حروب الآخرين في لبنان أن نكون أقوياء لمواجهة التحديات Lebanon 24 الرئيس عون: علمتني حروب الآخرين في لبنان أن نكون أقوياء لمواجهة التحديات 24/03/2025 14:32:59 24/03/2025 14:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24 نازك الحريري هنأت بحلول رمضان: لنتجاوز بتضامننا ووحدتنا الوطنية مرحلة التحديات Lebanon 24 نازك الحريري هنأت بحلول رمضان: لنتجاوز بتضامننا ووحدتنا الوطنية مرحلة التحديات 24/03/2025 14:32:59 24/03/2025 14:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24 فياض: يجب أن نتمسك بوحدتنا الوطنية لمواجهة المشروع الإسرائيلي Lebanon 24 فياض: يجب أن نتمسك بوحدتنا الوطنية لمواجهة المشروع الإسرائيلي 24/03/2025 14:32:59 24/03/2025 14:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً جلسة للجان المشتركة وملف قانون الانتخابات يتصدّر.. إليكم أبرز المواقف Lebanon 24 جلسة للجان المشتركة وملف قانون الانتخابات يتصدّر.. إليكم أبرز المواقف 07:59 | 2025-03-24 24/03/2025 07:59:27 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير المالية بحث مع جمعية المصارف مفاوضات صندوق النقد Lebanon 24 وزير المالية بحث مع جمعية المصارف مفاوضات صندوق النقد 08:16 | 2025-03-24 24/03/2025 08:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24 بو عاصي يهاجم بري: بدّك تغيّر المجتمع بقانون انتخاب؟ Lebanon 24 بو عاصي يهاجم بري: بدّك تغيّر المجتمع بقانون انتخاب؟ 08:15 | 2025-03-24 24/03/2025 08:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24 اعتصام لعمال بلدية الميناء لعدم تقاضيهم اجورهم Lebanon 24 اعتصام لعمال بلدية الميناء لعدم تقاضيهم اجورهم 08:12 | 2025-03-24 24/03/2025 08:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام عن قضية أموال المودعين: المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية Lebanon 24 سلام عن قضية أموال المودعين: المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية 08:09 | 2025-03-24 24/03/2025 08:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها Lebanon 24 هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها 15:00 | 2025-03-23 23/03/2025 03:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 كريم سعيد حاكما لـ"المركزي"...وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً Lebanon 24 كريم سعيد حاكما لـ"المركزي"...وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً 10:00 | 2025-03-23 23/03/2025 10:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24 أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور Lebanon 24 أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور 10:30 | 2025-03-23 23/03/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل Lebanon 24 مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل 12:30 | 2025-03-23 23/03/2025 12:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية" Lebanon 24 قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية" 17:00 | 2025-03-23 23/03/2025 05:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 07:59 | 2025-03-24 جلسة للجان المشتركة وملف قانون الانتخابات يتصدّر.. إليكم أبرز المواقف 08:16 | 2025-03-24 وزير المالية بحث مع جمعية المصارف مفاوضات صندوق النقد 08:15 | 2025-03-24 بو عاصي يهاجم بري: بدّك تغيّر المجتمع بقانون انتخاب؟ 08:12 | 2025-03-24 اعتصام لعمال بلدية الميناء لعدم تقاضيهم اجورهم 08:09 | 2025-03-24 سلام عن قضية أموال المودعين: المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية 07:51 | 2025-03-24 خليل: لا ميغا سنتر بدون البطاقة الممغنطة ونطالب بنقاش جدي فيديو على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور) Lebanon 24 على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور) 15:00 | 2025-03-22 24/03/2025 14:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو) Lebanon 24 بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو) 15:00 | 2025-03-22 24/03/2025 14:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24 "حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو) Lebanon 24 "حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو) 05:47 | 2025-03-22 24/03/2025 14:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24