الإمارات تتقدم 16 مركزاً في مؤشر «بازل» لمكافحة مخاطر غسل الأموال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن استراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وأضاف: «كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة».
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «إن رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين».
وأشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غسل الأموال الإرهاب القطاع الخاص سلطة دبي للخدمات المالية التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين البنك الوطني العُماني و"دار جلوبال" لدعم وتمويل مشروع "عايدة السياحي"
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة دار جلوبال، بهدف دعم وتمويل مشروع عايدة السياحي المتكامل ضمن المخطط العام لمشروع يتي السياحي المتكامل في محافظة مسقط. وقع الاتفاقية عبد الله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، وزياد الشعار الرئيس التنفيذي لدار جلوبال، خلال حفل أقيم في المبنى الرئيسي للبنك بالعذيبة بحضور شركة أدفليشو جودارد- المستشارين القانونيين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحفيز وتشجيع نمو الأعمال من خلال توفير حلول مالية أعدت خصيصاً لهذا المشروع، حيث يسعي البنك الوطني العماني من خلال هذا المشروع إلى دعم قطاع العقارات والسياحة في السلطنة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، إذ تتضمن الاتفاقية تمويلاً جزئياً لمشروع "عايدة أوشيانا" السياحي والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من مشروع يتي السياحي المتكامل.
وقالت غدير بنت إقبال اللواتية مساعدة المدير العام ورئيسة تمويل المشاريع والقروض المشتركة: "نفخر بتعاوننا مع شركة دار جلوبال لتطوير هذا المشروع الذي لا تنحصر مزاياه على تعزيز مفهوم السياحة الفاخرة في السلطنة فحسب، بل تتضمن تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية عُمان 2040، ويجسد هذا المشروع تطلع البنك الوطني العماني نحو تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعي العقارات والسياحة."
من جانبه، أوضح زياد الشعار الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال: "صُمم مشروع عايدة أوشيانا بعناية ليكون أحد أرقى الوجهات السياحية في المنطقة، من خلال توفير تجارب ترفيهية فريدة من نوعها ومساكن بمستوى عالمي. ويقع هذا المشروع على تلالٍ بارتفاع 100 متر فوق سطح البحر، حيث يعتبر مشروع متكامل متعدد الاستخدامات، ويتضمن مرافق ومساكن ومساحات خارجية طبيعية، كما نفخر بشراكتنا مع البنك الوطني العماني والتي ستساهم بدورها في تعزيز جهودنا نحو إنشاء مشروع عالمي يستقطب الزوار والمستثمرين من شتى أنحاء العالم إلى السلطنة".
ويعد مشروع "عايدة أوشيانا" مشروع عالمي مسوّر يتضمن على العديد من المرافق مثل نادي "ترمب إنترناشونال" للجولف، ومساكن راقية تابعة لشركة ترمب، كما يتضمن المشروع 3,500 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل الفاخرة، ومنازل التاون هاوس، وغيرها من المرافق، كما يعتبر المشروع الجديد مشروعاً يحتذى به يساهم في تعزيز أنماط الحياة الفاخرة في عُمان، كما يساهم بشكل كبير في تعزيز نمو قطاعي السياحة والعقارات في السلطنة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور