2025-02-22@16:45:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 81
«وغسل الأموال»:
شمسان بوست / متابعات: افادت مصادر حسنة الإطلاع بأن هناك عقوبات مرتقبة على بنوك وشخصيات في اليمنولم يفند المصدر السياسي والإقتصادي نوعية هذه العقويات او ستشمل من ومن اي طرف لكنه المح بأن هذه العقوبات ستشمل الحوثيين واخوان اليمن وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنوك وشخصيات في اليمن.في عام 2024، فرضت...
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، ورؤساء النيابة وأعضاءها، وعرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة. وأثنى على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا...
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، وأعضاء رؤساء النيابة. خلال اللقاء عرض رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة. وأثنى النائب العام على الجهد المبذول في أدائهم لمهام عملهم،...
أعلنت وزارة الداخلية السعودية “نجاح الجهات المختصة في تفكيك ثلاث شبكات إجرامية كانت تعمل على تهريب المواد المخدرة وترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية”. وأشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، “إلى أن الشبكات كانت أيضا تنسق نقل المخدرات إلى مناطق أخرى داخل المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة”. وقال المصدر: “في إطار...
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط وتفكيك ثلاث شبكات إجرامية تنشط في تهريب وترويج المواد المخدرة داخل المملكة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات. وأوضحت الوزارة أن العمليات الأمنية استهدفت الشبكات التي تعمل في مناطق عسير وجازان والمنطقة الشرقية، حيث تم ضبط أفرادها خلال محاولتهم نقل المخدرات إلى مناطق أخرى...
أبوظبي/واموافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي...
جلسة درنة: مجلس النواب يناقش ملفات المغرب ومبادرة البعثة الأممية ويستعد لإطلاق مشاريع تنموية أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة اليوم المنعقدة في مدينة درنة فاق الـ100 عضو، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال. وفي الوقت ذاته، أشار عضو البرلمان عبد المنعم العرفي إلى أن انعقاد الجلسة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ عقوبات على اثنى عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم هاشم إسماعيل على أحمد المداني (المدني)، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير...
المناطق_الرياضعلى هامش الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه مدينة نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومعالي النائب العام لمملكة البحرين د. علي بن فضل البوعينين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.وتهدف المذكرة إلى...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف قاضيان متخصصان بقضايا النزاهة وغسل وتهريب الأموال، أحدث الوسائل المتبعة في جرائم تهريب وغسل الأموال في العراق، والمتمثلة باستخدام البطاقات الالكترونية او الاستيراد الوهمي، فيما أشاروا الى ان اكبر العقبات التي تواجه ملاحقة غسيل الأموال هو احتكار الدولار لفئات معينة مغطاة بقرارات شرعية. ويقول قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال...
27 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: أجرى رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاحد، مباحثات حول مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وذكر بيان للمجلس، أن زيدان “استقبل رئيس هيئة النزاهة محمد علي مفتن وكل من رئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة اياد محسن والقاضي الأول لمحكمة...
استضاف "جهاز الإمارات للمحاسبة" أعمال الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، التابعة لمنظمة "الإنتوساي" بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر رئيس مجموعة العمل على مدار يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) الجاري بفندق إرث في أبوظبي تحت شعار "رؤية متكاملة". تناول الاجتماع أحدث تطورات وإنجازات مجموعة العمل وقادة المجموعات...
وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططا استراتيجيا جديدا للفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028، من بين مستجداته إحداث جهاز استخباراتي تابع للإدارة سيتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب والغش والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال. وأكد المدير العام لإدارة الجمارك، عبد اللطيف العمراني، في كلمة تقديمية لوثيقة المخطط أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين...
زنقة20| علي التومي وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططا استراتيجيا جديدا للفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028، من بين مستجداته إحداث جهاز استخباراتي تابع للإدارة سيتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب والغش والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال. ونقلت يومية الأخبار التي اوردت الخبر ،ان المدير العام لإدارة الجمارك، عبد اللطيف العمراني، قد اكد في...
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل وزوجته للاتجار في المواد المخدرة وقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى في شراء العقارات والسيارات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما إلى النيابة لتوالي التحقيق. واطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال...
المجمعات السكنية.. اسعار تصل لمئات الالاف من الدولارات ضاعفت ازمة السكن لا تزال ازمة السكن متفاقمة في البلاد رغم انشاء العديد من المجمعات السكنية، التي راحت تصل اسعار الوحدات فيها لمئات الالاف من الدولارات . ما هي الحلول الممكنة لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العراق؟ حسين عدنان ومعه التفاصيل في هذا التقرير...
المناطق_متابعاتنفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، 3806 جولات رقابية خلال شهر مايو 2024، تم خلالها التحقيق مع 446 متهماً، وإيقاف 112 شخصاً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. أخبار قد تهمك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية 5 مايو 2024 - 11:02 مساءً “نزاهة”: التحقيق مع 239 شخصًا وتوقيف 146 متهمًا في قضايا...
التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال اللواء المهدي بيانكو، مشددا “على أهمية التوعية والتوجيه بشأن الجرائم الاقتصادية وخطورتها على الاقتصاد الليبي”. وناقش أبوزريبة مع بيانكو، “سبل تطوير وتحديث آليات العمل في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وارتباطها بالجهات المعنية من مؤسسات الدولة ذات...
المناطق_واستحدث رئيس نيابة الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة الدكتور مهند المجلد، ضمن أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية المنعقد بالرياض، عن “فك شفرات الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال” بوصفها تشكل تحديًا كبيرًا أمام السلطات القانونية في جميع أنحاء العالم وتتزايد يوماً بيوم تحدياتها وصعوباتها مع تطور التكنولوجيا.وأشار في بداية حديثه إلى أن برامج هذا...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في...
ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس الهيئة عبد الله قادربوه،اجتماعا،بحضور وزراء التربية والتعليم والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. الاجتماع خُصص بحسب منصة”حكومتنا”، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة التي تقع تحت إشراف سلطة هيئة الرقابة الإدارية، وأبرزها تنظيم آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة...
الرياض باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1790) جولة رقابية، والتحقيق مع (268) مشتبهاً به. وكشفت أن من ضمن المشتبه بهم موظفون من وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية). وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه جرى إيقاف...
المناطق_الرياضأنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من 200...
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية بالسعودية، تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.وحسب صحيفة “سبق” السعودية، كشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية...
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠...
عاجل | النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد وثلاثة مواطنين؛ لإخفائهم مئتي مليون ريال سعودي
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.جاء ذلك في الكلمة...
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مارس 2024موقالت «نزاهة»، في بيان صادر عنها، إنها شنت 1657 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 239 شخصًا، وإيقاف 146، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.وأوضحت «نزاهة»، أن الجهات التي ينتمي إليها الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم، هي وزارات "الداخلية، الدفاع، الحرس...
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تصنف كجرائم مالية وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين لحماية المجتمع من التجاوزات والممارسات الاحتيالية، وتعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية والمالية بالدولة....
وجه القضاء الفرنسي يوم الاثنين الاتهام إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة. ووجه الاتهام لإميل سلامة (38 عاما) نجل رجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في 12 فبراير بـ"التآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظّمة والتستّر على جرائم"، وذلك في نهاية...
مارس 11, 2024آخر تحديث: مارس 11, 2024 المستقلة/- اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع الملحق العدلي في السفارة الأمريكية ببغداد، إلين اندريزي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المتبادل في المسائل القانونية المشتركة.مناقشة التعاون: المسائل القانونية المشتركة: ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل بين البلدين في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.دعم مكافحة...
إلحاقاً إلى البيان الصادر من مكتب النائب العام بتاريخ 2023/7/5 بإحالة 16 متهم من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية إلى المحكمة الجنائية المختصة لإرتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.فقد أصدرت المحكمة الإبتدائية المختصة حكمها بمعاقبة المتهمين الأربعة الذين يعملون بمؤسسة حمد الطبية بالحبس...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات عن استخدام المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية تخصصت فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات عن استخدام المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية تخصصت فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل...
تستجوب الجهات المختصة، متهمين بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، عن استخدام المتهمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية...
اعتبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا “جيريمي برنت” أنه لقائه قبل يومين بتونس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير “فرصة ممتازة للتواصل بشأن الخطوات التالية في الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة وليبيا، من خلال الدعم الفني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” وقال ” برنت ” في تغريده نشرتها السفارة الامريكية على حسابها بمنصة...
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين بتهمة غسل 10 مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما...
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية خلال شهر يناير 2024 اختصاصاتها ومهامها بتنفيذ 2181 جولة رقابية والتحقيق مع 360 مشتبه بهم في قضايا فساد واحتيال. إقرأ المزيد السعودية.. إيقاف مسؤول رفيع المستوى تورط بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال وأفاد مراسل RT بأن حملة التحقيقات شملت موظفين من وزارات الداخلية والتعليم والشؤون البلدية...
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال. وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه بجرائم...
أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال. وأوضح المصدر أن "المدني" حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي...
الوطن| متابعات عقد وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، في مكتب وكيل الوزارة ببنغازي، اجتماعًا ضمّ وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ورئيس ديوان وكيل الوزارة اللواء علي بسباس، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، اللواء مهدي بيانكو، مع رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني خالد خليفة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة...
Estimated reading time: 4 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ. كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأوقفت أيضا...
أعلنت وزارة الداخليــة (ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية) عــن تفعيــل الغرفــة الافتراضية (أمان) لمواجهــة حالات الاحتيال المالي وغسـل الأمـوال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت، وذلك على مـدار (24 ساعة) طــوال أيــام الأسبــوع، حيــث تعمـل على فتـح قنـوات لتلقـي بـلاغات الاحتيال المالــي من كافــة البنـوك المحليــة وتتفاعـل معهـا فــوراً وتقـوم بإجــراء الــلازم فور تلقي...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل أموال متحصلة عن جريمة جمع أموال بغير ترخيص، وبمعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات التهمة، فيما قضت كذلك بمعاقبة الأول بالحبس سنة والثاني بالحبس ستة أشهر عن...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
متابعة بتجـــرد: حُكم على الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني أمس الخميس في باريس بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 250 ألف يورو بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، في قرار تعتزم الممثلة استئنافه. ودينَت أدجاني (68 سنة) التي بدأت تحقق شهرة عندما كانت في العشرين من خلال فيلم “لا جيفل” (1974) لكلود بينوتو، بكل التهم التي وُجّهت...
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس