2025-02-22@23:02:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 81
«وغسل الأموال»:
Estimated reading time: 4 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ. كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأوقفت أيضا...
يمانيون ../ عقد اليوم في صنعاء، الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال نظمته شبكة الإمتياز للتحويلات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين. سعى الملتقى الذي شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية شركات ومنشآت الصرافة إلى...
بغداد اليوم -
الثورة نت| تنطلق يوم غدٍ الخميس في العاصمة صنعاء، فعاليات الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال والذي تنظمه شبكة الامتياز للحولات المالية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وجمعية الصرافين اليمنيين ووحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي اليمني. يهدف الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 300 من شركات ومنشأت الصرافة إلى تعزيز...
أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، أصبحت ظواهر عالمية وتتخذ صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها وإثبات التهم بحقهم.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام في ختام أعمال الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب...
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر نوفمبر 2023م. وقالت «نزاهة»، في بيان صادر عنها، إنها شنت 2024 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 341 شخصًا، وإيقاف 146، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وأوضحت «نزاهة»، أن الجهات التي ينتمي إليها الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم، هي وزارات: الداخلية، الدفاع،...
وتتمثل هذه التهم بوقائع فساد جسيمة اختلاس واستيلاء على المال العام وغسل الأموال في تهريب عملة صعبة والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة.وأحالت الهيئة، القضيتين والمتهمين التسعة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية وإحالتها أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.كما أقرت الهيئة اتخاذ العديد من...
مسقط- الرؤية يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع السادس عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة التايلندية بانكوك، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في المجموعة. وافتتح الاجتماع معالي المستشار هشام بدوي...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم، إضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها. ونجح المتهم...
شبكة أنباء العراق …
السومرية نيوز – محليات أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ امر قبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الاموال وتضبط عقود مشاركة بحوزته. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "نفذت امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الأموال"، مشيرةً الى أنه "تم...
السومرية نيوز – محليات أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الاموال وتضبط عقود مشاركة بحوزته. >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر وفاة أحد الفنانين العراقيين فن...
بغداد اليوم -
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، السبت، أنها تباشر التحقيق في عدد من القضايا الإدارية والجنائية، أبرزها الرشوة والتزوير وغسل الأموال مع مئات المتهمين من 7 جهات حكومية. وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنها "تباشر تلك القضايا مع متهمين في 7 جهات...
قال تقرير اقتصادي جديد، إن ميليشيا الحوثي استخدمت القطاع المصرفي لغسل الأموال والنهب، حيث طبقت قوانين غير دستورية لتجميد الحسابات المصرفية، ومصادرة الفوائد على الودائع، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفائدة على معظم المعاملات المصرفية. وأضاف تقرير "تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي – غسيل الأموال والنهب" الصادر عن مبادرة "استعادة اليمن"، إن انتهاكات وإجراءات...
Estimated reading time: 1 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” خلال شهر محرم الماضي، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل “2442” جولة رقابية. والتحقيق مع “260” مشتبهًا فيه في 6 جهات حكومية وذكرت أنه تم إيقاف “107” متهما، لتورطهم بتهم “الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي بالإضافة إلى غسل الأموال و التزوير” وأشارت...
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة فهذه الأموال هي في حقيقتها "أموال قذرة" تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ويقوم مرتكبي تلك الجرائم بإخفاء مصدرها بغسلها في أنشطة إستثمارية مشروعة ومنها الإستثمار العقاري موضوع مقالنا والذي كان نتاجه...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وام الأحد 30 يوليو 2023 20 56وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي .، والان مشاهدة التفاصيل. استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية... (وام)...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، أبوظبي وام وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات .....
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استحداث نيابات اتحادية متخصصة...
اخبار الفن، الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني تُحاكم بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال،متابعة بتجــرد تبدأ في 19 تشرين الأول أكتوبر في باريس محاكمة الممثلة الفرنسية .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني تُحاكم بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “نزاهة” تحقّق مع 213 وتُوقف 65 بتهم الرشوة وغسل الأموال والتزوير، 8220;الأحساء اليوم 8221; 8211; الأحساء كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي .،بحسب ما نشر صحيفة الاحساء اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “نزاهة” تحقّق مع...
منوعات، محاكمة إيزابيل أدجاني بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال،الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني أرشيفية الأربعاء 19 يوليو 2023 12 16 .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر محاكمة إيزابيل أدجاني بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. ...
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا