النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
المناطق_الرياض
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من 200 مليون ريال سعودي يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية، وبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً. وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
أخبار قد تهمك أمير الرياض يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة 22 أبريل 2024 - 3:28 مساءً مكافحة المخدرات تقبض على (3) أشخاص بمنطقة الجوف لترويجهم مواد مخدرة 12 أبريل 2024 - 7:07 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضمن مبادرة ” الصلح خير” شرطة الشارقة تُعيد أكثر من 32 مليون درهم إلى أصحابها في 2024
استردت القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال مبادرتها “الصلح خير” مبلغاً تجاوز 32 مليون درهم خلال عام 2024، في إطار جهودها الرامية إلى فض النزاعات والخلافات المالية بين الأطراف دون تدخل قضائي، إذ نجحت المبادرة في تحقيق الصلح في 874 بلاغاً؛ مما عزز من دورها المحوري في تحقيق بيئةٍ متماسكةٍ تقوم على الحوار والتفاهم.
وحققت مبادرة “الصلح خير” خلال عام 2024 نتائج مبهرة، إذ أسهمت في استرداد 32 مليوناً و943 ألفاً و920 درهماً من خلال التوفيق الودي بين الأطراف المتنازعة، في خطوة تعكس حرص شرطة الشارقة على تحقيق العدالة بطرق مبتكرة تُرسخ قيم التعاون والمسؤولية.
وقال العميد يوسف عبيد بن حرمول -نائب مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة-: “إن مبادرة “الصلح خير” تُعد نموذجاً ريادياً في حل النزاعات بطرق ودية بعيداً عن أروقة المحاكم؛ بما يسهم في حماية الحقوق، وتقوية الروابط بين الأطراف، وأكد أن المبادرة تسهم في تعزيز لغة الحوار البناء، والوصول إلى حلول عادلة؛ مما يدعم الاستقرار، ويعزز من روح التعاون والانسجام بين أفراد المجتمع”.
وأضاف العميد ابن حرمول بأن مبادرة “الصلح خير” تعكس حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز دورها الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تدعيم الترابط الأسري والاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة توفر حلولاً ودية تُجنب الأطراف اللجوء للقضاء، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، مما يجعلها أداة فعالة في دعم استقرار المجتمع، وتعزيز أمنه، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة وحكومة دولة الإمارات لبناء مجتمع متلاحم مستدام.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة