جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وكشفت المعلومات عن استخدام المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية تخصصت فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

  وتبين قيام 6 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات) كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ( 70 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الجهات المختصة التى باشرت التحقيق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار العملة غسيل اموال تجارة المخدرات تلک الأموال

إقرأ أيضاً:

رواتب تتجاوز 100 ألف جنيه شهريا.. وزارة العمل تعلن عن فرص بالسعودية

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توفير 35 وظيفة للمصريين ذوي الكفاءات الهندسية والفنية، في شركة الأنظمة للاستشارات المهنية والهندسية بجدة، المملكة العربية السعودية، برواتب تتراوح بين 3000 و8000 ريال سعودي.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو توفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للعلاقات الدولية.

وظائف خالية طريقة وموعد التقديم على وظائف السعودية

ودعا الوزير الشباب الذي تتوفر فيه الشروط تقديم السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الالكتروني: [email protected]، من اليوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام

التخصصات المطلوبة

ويدورها، أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن الآتي:

-6 مهندسين، تخصص هندسة كهربائية.

- 6 مهندسين تخصص هندسة ميكانيكا.

- 6 مهندسين تخصص هندسة أمن وسلامة الحريق.

- 3 مهندسين تخصص هندسة مدنية.

- 3 مهندسين تخصص هندسة معماري.

-3 مهندسين تخصص هندسة صناعية.

-عدد 2 مهندس، تخصص هندسة زراعية.

- 6 فنيين، تخصص رفع مساحي وبيئة.

وظائف خالية المزايا التي توفرها الوظائف:

أشارت إلى أن عقود العمل للمهندسين، يكون فيها الحد الأدنى للرواتب الشهرية من 5 إلى 8 آلاف ريال سعودي شهريا، كما تتحدد بعد عمل المقابلة وطبقا للخبرة، وأن عقود الفنيين تكون رواتبها الشهرية 3 آلاف ريال سعودي كحد أدنى، كما أن الشركة ملتزمة بالتأمين الطبي، وتوفير بدل سكن.

ولفتت إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم سيتم الاتصال بالمرشحين لاستكمال عملية الاختبارات لهم، تمهيدا للسفر.

اقرأ أيضاً«براتب 41 ألف» وزير العمل يعلن 38 فرصة عمل ويكشف الشروط المطلوبة

وزير العمل: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيطبق دون استثناء وعقوبات رادعة تنتظر غير الملتزمين |فيديو

مقالات مشابهة

  • رواتب تتجاوز 100 ألف جنيه شهريا.. وزارة العمل تعلن عن فرص بالسعودية
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • المصرف العقاري: حجم القسط الشهري لقروض شراء الوحدات يصل إلى 438 ألف دينار
  • وزير الخارجية يعقد اجتماعا افتراضيا مع سفراء مصر بالخارج
  • بينهم لاجئون في العراق.. ألمانيا تخصص 300 مليون يورو لمساعدة السوريين
  • وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء مصر بالخارج
  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا تجارة العملة»
  • حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام
  • حبس 6 متهمين بالتنقيب غير المشروع للبحث عن الآثار بدار السلام