النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد وثلاثة مواطنين؛ لإخفائهم مئتي مليون ريال سعودي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (٢٠٠.
أخبار متعلقة الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأةتجارة أعضاء بشرية.. النيابة المصرية تكشف الغموض عن مقتل طفل وانتزاع أحشائهبمناسبة عيد الفطر.. النيابة العامة تقيم حفلًا لمنسوبيهاوبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني دمر 13 ألف منزل في بلدة القرارة شمال خانيونس
الثورة نت/
أكد رئيس بلدية القرارة باسم شراب، اليوم الأربعاء، أن 70 بالمئة من الاحياء السكنية في بلدة القرارة شمال محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، دمرت إثر العدوان الاسرائيلي على القطاع الذي استمر عام وثلاثة شهور.
وقال شراب، في تصريح صفحي: “يوجد في القرارة، عشرة آلاف وحدة سكنية، 7 آلاف شقة ومنزل تدمر تدميرًا كلياً وثلاثة آلاف جزئيًا”، مشيرًا إلى أن “جميع المنازل لم تسلم من الدمار، إلى جانب تجريف أراضي زراعية”.
وأضاف أن العدو الصهيوني دمر مقر البلدية ومخازنها، و50 بالمئة من آليتها.
وتابع شراب: إن “البلدية تساعد الأهالي في تسوية الأراضي بالجرافات لنصب الخيام”.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان