«مكافحة غسل»:

القبض على 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لممارستهم نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع. أخبار متعلقة القبض على متهم بغسل مليوني جنيه حصيلة...


4 تجار عملة يغسلون 50 مليون جنيه فى شراء سيارات وتأسيس شركات

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء...


السوداني:”نجحنا” في إيقاف تهريب الدولار وتمويل الإرهاب

آخر تحديث: 8 غشت 2023 - 11:06 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- استعرض رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،امس الاثنين، مع رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.وذكر بيان لمكتب السوداني ؛ أن الاخير أكد للوفد...


مذكرة تفاهم بين “دبي للخدمات المالية” ووحدة المعلومات المالية لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز عملية التنسيق والتعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة. وقع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون...


مذكرة تفاهم بين دبي للخدمات المالية ووحدة المعلومات المالية لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال

دبي في 8 أغسطس / وام / وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز عملية التنسيق والتعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة. وقع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة...


رئيس الوزراء العراقي يتوعد بملاحقة عمليات غسل الأموال

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن ملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، استقبل رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتا إلى أنه جرى خلال...


السوداني: حرمان الإرهاب من التمويل وملاحقة غسيل الأموال ضمن أولوية للحكومة

7 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وأكد السوداني للوفد الدولي أن حرمان الإرهاب...


السوداني: ملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي

الاقتصاد نيوز - بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله". وأكد السوداني للوفد الدولي أن...


السوداني يستعرض لفريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جهود العراق في استرداد المطلوبين

شفق نيوز/ استعرض رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاخير أكد للوفد الدولي أن حرمان الإرهاب...


السوداني يستقبل فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان صحفي “استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وأكد السوداني للوفد الدولي أن حرمان الإرهاب من التمويل، وملاحقة عمليات...


السوداني يؤكد أهمية تعاون الجهات الدولية في مكافحة غسل الأموال واسترداد المطلوبين

بغداد اليوم -  رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وجرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية...


إقتصاد الإمارات العربية المتحدة تكافح "غسل الأموال"

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الإمارات العربية المتحدة تكافح غسل الأموال، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة  اعتزامها استحداث نيابات متخصصة في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ الرقابة المشددة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات العربية المتحدة تكافح "غسل الأموال"، حيث يهتم...


أسواق دولة خليجية تنشئ نيابات متخصصة لمكافحة غسل الأموال

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن دولة خليجية تنشئ نيابات متخصصة لمكافحة غسل الأموال، أدرجت مجموعة العمل المالي فاتف المتخصصة في مكافحة غسل .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة خليجية تنشئ نيابات متخصصة لمكافحة غسل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. ...


بعد إدراجها بـ"القائمة الرمادية".. الإمارات تعتزم إنشاء نيابات لمكافحة غسل الأموال

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بعد إدراجها بـ القائمة الرمادية الإمارات تعتزم إنشاء نيابات لمكافحة غسل الأموال، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد اعتزامها استحداث نيابات متخصصة في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ الرقابة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إدراجها...


الإمارات تعلن إنشاء “نيابات متخصصة” لمكافحة غسل الأموال

دبي-(أ ف ب) – أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية. أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) المتخصصة في مكافحة غسل الأموال في آذار/مارس 2022 الإمارات إلى جانب 23 دولة أخرى على “القائمة الرمادية” للبلدان التي لديها “عيوب...


أحمد موسى: «مصر أكثر دولة لديها أجهزة رقابية تمتلك أدوات مكافحة غسل الأموال»

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي منذ أمس؛ بسبب الشهادات الدولارية التي تم الإعلان عنها. أخبار متعلقة «حريف وموسيقار وشبه صلاح».. أحمد موسي يعلق على صفقة الأهلي المدوية «يشبه صلاح ويجيد ركلات الضربات».. أحمد موسى يكشف صفقة الأهلي المنتظرة أحمد موسى: بعض الجماهير تستغل...


الغردقة تستضيف الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية

أكد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المدن والمديريات، أهمية إقامة الملتقيات الاقتصادية والمالية في كونها تمثل حائط سد منيع حيث لها بعد قومي واستراتيجي في ظل اعتماد المنظمات الإرهابية على التكنولوجيا الحديثة، مضيفًا بأن هذه الملتقيات وما يقدمها خبراء المال والأعمال من توصيات ومقترحات من شأنها تجفيف مصادر التحويل الغير الشرعي...


اقتصاد وبورصة المستشار أحمد سعيد خليل: لا بد من تكاتف كافة الأطراف لحماية النظام المالى

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المستشار أحمد سعيد خليل لا بد من تكاتف كافة الأطراف لحماية النظام المالى، انطلقت اليوم فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بعنوان تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات...


رئيس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: أرباح جرائم الاتجار بالبشر تقدر بمليارات الدولارات

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أرباح جرائم الاتجار بالبشر تقدر بمليارات الدولارات، أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس أمناء...