الإمارات تعلن إنشاء “نيابات متخصصة” لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
دبي-(أ ف ب) – أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية. أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) المتخصصة في مكافحة غسل الأموال في آذار/مارس 2022 الإمارات إلى جانب 23 دولة أخرى على “القائمة الرمادية” للبلدان التي لديها “عيوب استراتيجية” في أنظمة مكافحة غسل الأموال خصوصا.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
زيمبابوي تعلن استعدادها لسد حاجة السودان من سلعة “الشاي”
أعلنت دولة زيمبابوي استعدادها لسد حاجة السودان من سلعة “الشاي” بعد حظر الحكومة السودانية استيراد السلعة من دولة كينيا احتجاجاً على استضافتها لما سمي مؤتمر تأسيسي لإعلان حكومة موازية للمليشيا الإرهابية وحلفائها نهاية فبراير الماضي بحسب وكالة الأنباء السودانية.الجزيرة – السودان إنضم لقناة النيلين على واتساب