اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لممارستهم نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

أخبار متعلقة

القبض على متهم بغسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في دمياط

القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية

القبض على رئيس شركة بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة كسب غير مشروع

ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وضبط بحوزتهم مبالغ مالية «محلية وأجنبية» وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.

مكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال غسيل أموال الاتجار بالنقد الأجنبي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين غسل أموال غسيل أموال الاتجار بالنقد الأجنبي زي النهاردة ملیون جنیه جنیه حصیلة القبض على

إقرأ أيضاً:

القبض على رجل وامرأة لاستغلالهما 6 أطفال في التسول بمكة

مكة المكرمة

امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدين (رجل وامرأة) من الجنسية اليمنية لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلالهما (6) أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة، ونُسّق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استُغلوا.

مقالات مشابهة

  • المؤبد لـ10 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
  • القبض على مستريح حلوان لاتهامه بالاستيلاء على 80 مليون جنيه
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • القبض على 10 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في 4 محافظات
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي بـ7 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • شرطة منطقة مكة المكرمة..تضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • القبض على رجل وامرأة لاستغلالهما 6 أطفال في التسول بمكة