القبض على 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لممارستهم نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في دمياط
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
القبض على رئيس شركة بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة كسب غير مشروع
ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وضبط بحوزتهم مبالغ مالية «محلية وأجنبية» وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.
مكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال غسيل أموال الاتجار بالنقد الأجنبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين غسل أموال غسيل أموال الاتجار بالنقد الأجنبي زي النهاردة ملیون جنیه جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
مكافحة المخدرات في طبرق تضبط مليون قرص ترامادول وتعتقل ثلاثة متهمين
ليبيا – جهاز مكافحة المخدرات في طبرق يضبط أكثر من مليون حبة ترامادول
أعلن جهاز مكافحة المخدرات في طبرق عن ضبط أكثر من مليون حبة من أقراص الترامادول المخدرة خلال عملية نوعية نفذها بالتعاون مع كتيبة 519 مشاة.
تفاصيل العمليةبحسب المكتب الإعلامي للجهاز، جرت عملية الضبط بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود مخزن يحتوي على أقراص مهلوسة في منطقة أمساعد. وبتنسيق بين آمر جهاز مكافحة المخدرات في طبرق وآمر كتيبة 519 مشاة، تم مداهمة المخزن الذي عُثر فيه على أكياس تحتوي على أكثر من مليون قرص ترامادول تحمل علامة “التاج“، المعروفة بأنها شائعة على علب الترامادول.
القبض على المتهمينأسفرت العملية عن القبض على ثلاثة أشخاص:
(ب.ص.ح): ليبي الجنسية، مواليد 1984. (س.ع.س): مصري الجنسية. (ع.م.ع): مصري الجنسية.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.
دعم الجهود الأمنيةوفقًا للمكتب الإعلامي، تأتي هذه العملية تنفيذًا لتعليمات رئيس أركان القوات البرية، الفريق صدام خليفة حفتر، الهادفة إلى مكافحة الظواهر السلبية والممنوعات والحد من انتشار المخالفات التي يعاقب عليها القانون في البلاد.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة