القبض على 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لممارستهم نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في دمياط
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
القبض على رئيس شركة بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة كسب غير مشروع
ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وضبط بحوزتهم مبالغ مالية «محلية وأجنبية» وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.
مكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال غسيل أموال الاتجار بالنقد الأجنبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين غسل أموال غسيل أموال الاتجار بالنقد الأجنبي زي النهاردة ملیون جنیه جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
القبض على متهمين اثنين اعتديا على الكوادر الطبية ضمن مستشفى الكندي
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت (15 شباط 2025)، إلقاء القبض على متهمين اثنين اعتديا على الكوادر الطبية ضمن مستشفى الكندي بالعاصمة بغداد.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ(مفارز مركز شرطة باب الشيخ ودوريات نجدة الكندي الأول) تمكنت من القاء القبض على شخصين لقيامهم بالاعتداء على الكوادر الطبية ضمن مستشفى الكندي أثناء تأديتهم واجبهم بالضرب والشتم والتهديد".
وأضاف، انه "تم القبض عليهم وإيداعهم التوقيف لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات