70مليون جنيها .. حصيلة تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية، وأحدهم هارب خارج البلاد،.
.حصيلة تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي
وجميع المتهمين مقيمون في محافظة الجيزة، وذلك لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، كذلك إيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصابتها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع مكافحة جرائم محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار
الثورة نت/..
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية من النقد الأجنبي، بمقدار 8.5 مليار دولار خلال مارس الجاري، لتصل إلى أكثر من 650.4 مليار دولار.
وقال المركزي الروسي في بيان صحفي :”يشمل حجم الاحتياطيات الدولية لدى روسيا أصولا أجنبية عالية السيولة، بما في ذلك النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاصة، وسجلت أكثر من 650.4 مليار دولار، خلال مارس الحالي “.
وأضاف البيان أن
” الاحتياطات الأجنبية تلعب دورا أساسيا في دعم الاستقرار المالي للبلاد وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع مستويات التضخم”.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة