4 تجار عمله يغسلون 70 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 70 مليون جنيه الأموال العامة السوق المصرفى النيابة العامة النقد الأجنبي حسابات بنكية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
قبل احتفالات عيد الفطر.. ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عامل لاتهامه بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدا للإتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.
اقرأ أيضاًالقبض على 10 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة
الداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة