تفاصيل ضبط صاحب مكتب دعاية لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، محاولة صاحب مكتب الدعاية غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية غسـل 20 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة دعاية يحرق سيارة مدير مستشفى شهير بحلوان
ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صاحب شركة دعاية لاتهامه بإضرام النيران في سيارة مدير مستشفى شهير بحلوان.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا من مدير مستشفى في حلوان أفاد بتعرض سيارة لحريق أثناء تواجدها في أحد الشوارع بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات تفحم سيارة ملاكي وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن مدير المستشفى اتهم صاحب شركة دعاية بحرق سيارته بسبب خلافات بينهما.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون