تنظيم ورشة عمل عن "بناء قدرات أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال "في عدن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد))خاص.
برعاية الاستاذ هاني وهاب نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، نظمت اللجنة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة براجما- ورشة عمل "بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية في مخاطر عدم الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب".
وتناولت الورشة التدخلات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والذي استهدف البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات المالية.
وتهدف الورشة إلى رفع وعي أعضاء اللجنة بمخاطر عدم الامتثال، حيث استعرضت المخاطر المختلفة لعدم الامتثال على المستوى الوطني بمختلف مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتناولت آليات إدارة هذه المخاطر وكذا متطلبات الخروج من القوائم السلبية الحالية.
كما تم التطرق إلى آليات تفعيل عمل الأعضاء لدى جهات تمثيلهم بما يساعد على بناء وتعزيز منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وتم خلال الورشة بيان أبرز نقاط الاتصال والتفاهم لتنسيق جهود التعاون المحلي بين مختلف الجهات المكونة للجنة الوطنية للخروج بنتائج إيجابية تعزز من جهود الدولة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الارهاب
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: اللجنة الاستشارية تعقد اجتماعها الرابع في بنغازي
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اللجنة الاستشارية بدأت اجتماعها الرابع اليوم الأحد، في مقر البعثة في بنغازي.
وبحسب بيان البعثة الأممية، واصل أعضاء اللجنة المناقشات البناءة حول القضايا الهامة في الإطار الانتخابي الليبي.
ومن المقرر أيضًا أن يلتقوا ويستمعوا إلى أعضاء لجنة “6+6” بشأن قوانين الانتخابات.
وأكدت البعثة، أن الخيارات التي ستقترحها اللجنة الاستشارية ستُسهم في بلورة رؤية البعثة للمرحلة اللاحقة من العملية السياسية.
الوسومالاجتماع الرابع البعثة الأممية: اللجنة الاستشارية بنغازي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية