تنظيم ورشة عمل عن "بناء قدرات أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال "في عدن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد))خاص.
برعاية الاستاذ هاني وهاب نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، نظمت اللجنة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة براجما- ورشة عمل "بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية في مخاطر عدم الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب".
وتناولت الورشة التدخلات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والذي استهدف البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات المالية.
وتهدف الورشة إلى رفع وعي أعضاء اللجنة بمخاطر عدم الامتثال، حيث استعرضت المخاطر المختلفة لعدم الامتثال على المستوى الوطني بمختلف مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتناولت آليات إدارة هذه المخاطر وكذا متطلبات الخروج من القوائم السلبية الحالية.
كما تم التطرق إلى آليات تفعيل عمل الأعضاء لدى جهات تمثيلهم بما يساعد على بناء وتعزيز منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وتم خلال الورشة بيان أبرز نقاط الاتصال والتفاهم لتنسيق جهود التعاون المحلي بين مختلف الجهات المكونة للجنة الوطنية للخروج بنتائج إيجابية تعزز من جهود الدولة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الارهاب
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يلتقي أعضاء «اللجنة العسكرية المشتركة» عن المنطقة الغربية
التقى القائد الأعلى للجيش الليبي، “محمد المنفي”، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.
وقدم أعضاء اللجنة “إحاطة للقائد الأعلى حول اجتماعاتهم الأخيرة التي تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى آخر التطورات العسكرية والأمنية في مختلف أنحاء البلاد”.
آخر تحديث: 14 مارس 2025 - 08:31
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل