رغم تورطه في تهم فساد مالي.. الكبير يترأس ندوة حول مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
رغم الاتهامات المتواصلة بحقه باستمرار الفساد وتفشيه في البلاد، وتصدر ليبيا أكثر 10 بلدان فسادا في العالم، نظم مصرف ليبيا المركزي، ندوة عن تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية.
وافتتح الندوة، محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصديق الكبير.
وتهدف الورشة، وفق بيان للمصرف المركزي على صفحته، إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
جدير بالذكر أن الورشة، نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في طرابلس، وبحضور مديري الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الزوبية: علينا المطالبة باستعارة محافظ لمصرف ليبيا المركزي من تونس
دعا جمال الزوبية مدير الإعلام الخارجي الأسبق إلى “استعارة محافظ لمصرف ليبيا المركزي من تونس” في منشور على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الاثنين.
كتب قائلًا “شيء مؤسف ان ليس لدينا شخصيات مصرفية ذات قيمة في ليبيا رغم نجاحها في المؤسسات الدولية وعلينا المطالبة باستعارة محافظ لمصرف ليبي المركزي من تونس ليديره بكفاءة بدلاً من التخبط الذي نعيشه، سرقة وعبث المسؤولين يدفع ثمنه المواطن، يبدو هؤلاء لايتقنون العمل بدون هاتف ساخن من خيمة العتعت” وفق تعبيره.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة