رغم تورطه في تهم فساد مالي.. الكبير يترأس ندوة حول مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
رغم الاتهامات المتواصلة بحقه باستمرار الفساد وتفشيه في البلاد، وتصدر ليبيا أكثر 10 بلدان فسادا في العالم، نظم مصرف ليبيا المركزي، ندوة عن تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية.
وافتتح الندوة، محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصديق الكبير.
وتهدف الورشة، وفق بيان للمصرف المركزي على صفحته، إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
جدير بالذكر أن الورشة، نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في طرابلس، وبحضور مديري الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
"مكافحة الارهاب" يعلن تصفية 7 عناصر إرهابية في حملة تفتيش واسعة بالعراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت السلطات الأمنية العراقية، عن تنفيذ حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة بالبلاد أسفرت عن مقتل 7 عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، في إطار تتبع الأمن العراقي لعصابات وخلايا التنظيم الإرهابي، لمنع امتلاكه أي قدرات مستقبلية تساعده على الإخلال بالأمن والاستقرار في العراق.
ووفقا لبيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم، أن أبطال الجهاز نفذوا حملة تفتيش واسعة بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي.
وأضاف البيان، أن قطاعات الجهاز بدأت حملتها في سلسلة جبال حمرين، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبعد توجيه ضربة جوية بعملية تفتيش وتطهير أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير 20 مضافة و3 كهوف و5 أنفاق. بالإضافة لتدمير 5 مضافات أخرى في محافظة الأنبار.
وأشار البيان أن العملية تمت بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، حيث تمكن الجهاز من ضبط العديد من المواد المتفجرة في الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وديالى.
وفي ختام البيان أكد جهاز مكافحة الإرهاب أن العمليات الأمنية التي ينفذها لإلقاء القبض على فلول العصابات الإرهابية وتطهير وتفتيش المضافات والكهوف مستمرة لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء بلدنا الغالي.
وقبل يوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، أنه من خلال عملية متميزة ومتابعة حثيثة وجهد استخباري نوعي خارج الحدود العراقية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض أحد الإرهابيين الصادر بحقه مذكرة قبض قضائية من المتورطين بجريمة سبايكر وقتل المواطنين العراقيين الأبرياء.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل