اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة.

 وتبين أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال غسيل الأموال التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (30 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بتطبيق وهمى عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزته (عدد من الهواتف المحمولة – عدد من الأوراق والكارنيهات والمستندات منسوبين لأحد الأشخاص).

بمناقشته إعترف بقيامه بإنشاء إعلان وهمى عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن توفير فرص عمل لدى كبرى شركات الأدوية، وعقب تواصل المجنى عليهم معه يقوم بمقابلتهم وإستلام كافة الأوراق وهواتفهم المحمولة، بدعوى تحميل إحدى التطبيقات الخاصة بالشركة المشار إليها وتصوير الأوراق ومن ثم يقوم بمغافلتهم والإستيلاء عليها.

وأضاف بإرتكاب عدد (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في عابدين
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • كيان وهمي.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • لسرقة هواتفهم.. حيلة عاطل للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة سياحة تعمل دون ترخيص
  • ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بتطبيق وهمى عبر الإنترنت
  • ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسيل 97 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • بأسلوب انتحال الصفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالتجمع