سقوط 3 تجار عملة غسلوا 25 مليون جنيه في شراء سيارات وتأسيس شركات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبي النيابة العامة جرائم الأموال العامة شراء سيارات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية ضد تجار الكيف.. ضبط مخدرات بـ 75 مليون جنيه في الإسماعيلية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة من جالبي المواد المخدرة بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.
فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 9 عناصر إجرامية، بدوائر مراكز شرطة القنطرة غرب، القنطرة شرق، وأبو صوير، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة إجماليها 230 كيلو جرام حشيش، كيلو جرام آيس، 15 كيلو جرام كوكايين، 100 ألف قرص مخدر لعقار تامول.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
اقرأ أيضاًتأييد حكم المؤبد على المتهم بقتل صديقه بالشرقية
حريق رمسيس اليوم.. النيابة العامة تعاين موقع الحادث لتحديد نقطة البداية
قبل العيد.. الداخلية تحبط ترويج 280 كيلو حشيش بقيمة 23 مليون جنيه
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة