“الكبير” يفتتح ورشة عمل لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
افتتح الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان “تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية”.
وقال مصرف ليبيا المركزي عبر “فيسبوك” إن الورشة نظمتها في طرابلس وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحضرها مدراء الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.
وأوضح لمصرف أن الورشة تهدف إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
الوسومغسل الأموال ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: غسل الأموال ليبيا غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/-نفت ادارة البنك المركزي العراقي تعرض مصارف عراقية إلى عقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي.
ونقل بيان عن المركزي قوله أن الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام بشان تعرض بعض المصارف المحلية لعقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي عارية عن الصحة.
وطالب المركزي بضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها.
وأعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي / الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي،
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول