“الكبير” يفتتح ورشة عمل لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
افتتح الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان “تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية”.
وقال مصرف ليبيا المركزي عبر “فيسبوك” إن الورشة نظمتها في طرابلس وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحضرها مدراء الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.
وأوضح لمصرف أن الورشة تهدف إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
الوسومغسل الأموال ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: غسل الأموال ليبيا غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
إقليم كوردستان يقدّم شكوى رسمية ضد مصرف “TBI” في بغداد
شبكة انباء العراق ..
أعلن عزيز أحمد، نائب رئيس ديوان رئاسة الوزراء في إقليم كوردستان، تقديم شكوى رسمية ضد المصرف العراق للتجارة “TBI” لدى البنك المركزي ووزارة المالية في بغداد، لتخلفه عن تنفيذ اتفاق توصل له الجانبان العام الماضي.
وكانت حكومة إقليم كوردستان توصلت لاتفاق مع المصرف العراقي للتجارة، العام الماضي، ينص على قيام المصرف العراقي بتركيب 100 صراف آلي جديد في مناطق إقليم كوردستان، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وذكر أحمد بمدوّنة في حسابه على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، أنه “نشعر بقلق بالغ إزاء تأخر المصرف العراقي للتجارة (TBI) في تركيب أجهزة صراف آلي جديدة في إقليم كوردستان”، مشيراً إلى أن “قبل عام، تعهد رئيس المصرف بتوفير 100 جهاز صراف آلي جديد لبرنامج الشمول المالي لحكومة إقليم كوردستان (حسابي)”.
وقال إن “TBI” تلقّى أكثر من 40 ألف طلب من موظفي حكومة إقليم كوردستان بهذا الشأن، لكن لم يُصدر المصرف أمر شراء بعد، “كما تأخرت طباعة البطاقات لموظفي الخدمة المدنية الصابرين حتى الآن”.
ولفت أحمد في تغريدته إلى أن “العملاء الجدد، يتوقعون خدمة أفضل من البنك، غالباً لأنه البنك الحكومي الرائد في العراق”، مردفاً: “وقد تقدمت حكومة إقليم كوردستان بشكوى رسمية إلى البنك المركزي العراقي ووزارة المالية في بغداد”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير