«المعلومات المالية» تنظّم ورشة «مكافحة جرائم غسل الأموال»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نظمت وحدة المعلومات المالية ورشة التطبيقات الثانية حول مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى 3 أيام في فندق ومنتجع شرق. افتتح الورشة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، بحضور قيادات الجهاز المصرفي والمالي.
تهدف وحدة المعلومات المالية من خلال هذه الورشة إلى دراسة أبرز الظواهر والأنماط ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ضوء التطورات الدولية المرتبطة بالجرائم المالية ودور دولة قطر في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتقييم الذي خضعت له دولة قطر خلال 2022 من قبل مجموعة العمل المالي- فاتف.
تعدّ الورشة حدثًا مهمًا لكافة الجهات، حيث تُسجل مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص من صانعي السياسات والممارسين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أنها تشكّل فرصة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها دولة قطر، لا سيّما المخاطر الناشئة عن التكنولوجيا المالية والمرتبطة بها وأساليب استخدامها.
ويأتي تنظيم وحدة المعلومات المالية لفعاليات هذه الورشة ضمن الجهود التي تبذلها الوحدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في المسائل الفنية التي ترتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح 2020-2025.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المعلومات المالية جرائم غسل الأموال تمويل الإرهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
“المواصفات والمقاييس” تصدر الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة المسجلة
الثورة نت/..
أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة ورموز دمغ المصوغات المسجلة لديها.
اشتمل الدليل على عدد من الأبواب منها المرجعية القانونية لمنح تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات والمتطلبات الخاصة بمنح التراخيص والالتزامات الواجب التقيد بها عند مزاولة مهنة بيع وشراء مصوغات المعادن الثمينة، وأسماء ورش الصاغة المسجلة ودور الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمن الدليل تعريف العاملين بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمهام والمسئوليات المنوطة بهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا نشر التعليمات والإجراءات والتعاميم الصادرة عن الهيئة خصوصاً المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة سام البشيري أن الدليل يهدف إلى حصر ورش صياغة الذهب والمعادن الثمينة وتعريف أصحاب محلات بيع المصوغات بالورش والمعامل المسجلة لدى الهيئة بغرض التعامل معها دون غيرها، إضافة إلى المحافظة على سمعة صياغة المصوغات المحلية وتنمية قدراتها وتمكينها من المنافسة في الداخل والخارج .
وذكر أنه سيتم نزول فريق ميداني متخصص لتوزيع الدليل على محلات بيع المصوغات الذهبية والمعادن الثمينة وسحب عينات للفحص والتحقق من مدى مطابقتها للعيارات القانونية إضافة الى توزيع البروشور التعريفي بنظام خدمات الذهب والمعادن الثمينة التي تقدمها الهيئة إلكترونياً.
وأشار البشيري إلى أن النظام الإلكتروني سيسهم في إنجاز المعاملات في وقت قياسي.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء