2025-01-27@04:15:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 299
«غسل الأموال وتمويل الإرهاب»:
دمشق-ساناأقامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع نقابة المحامين في دمشق ورشة عمل، بعنوان “متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة” في مركز بابنيان للتدريب والتأهيل المستمر.وتخلل الورشة تقديم عرض شامل من قبل مراقبي الهيئة عن القضايا المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرتبطة بمهنة المحاماة، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها وفق...
أبوظبي - وام كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. ومنح صاحب السمو رئيس الدولة،...
كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة. ومنح صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ عبد الله...
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. ومنح صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ عبد الله...
أبوظبي (الاتحاد)أكد راشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية بدولة الإمارات، أن دولة الإمارات وضعت استراتيجية وخطة واضحة لاستدامة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التطورات، والاطلاع على الممارسات الجديدة حول العالم في هذا المجال، للحفاظ على استدامة الجهود اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال الطنيجي في لقاء خلال برنامج...
أبوظبي (وام)أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحداً من أقوى الاقتصادات، وأكثرها نمواً في...
أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف”، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحدا من أقوى الاقتصادات وأكثرها نمواً في العالم....
أكد سوق أبوظبي العالمي أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف” استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها بمثابة شهادة على التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة على مدى العامين الماضيين في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال السوق، في بيان اليوم إنه سيواصل تعاونه مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل...
قال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدّي دورًا هامًّا عالميًّا في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي “فاتف” وهي مرحلة أساسية ستسمح لنا بقياس التقدم المحرز منذ خروجنا من القائمة الرمادية....
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها يؤكد فعالية الأطر المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات . وأضاف معاليه في تصريح له...
اتخذت إدارة المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة، عدن، جملةً من الإجراءات؛ لمواجهة انهيار سعر العملة الوطنية (الريال اليمني)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضبط عمل القطاع المصرفي، مدفوعة بالدفعة الثانية للمنحة السعودية للحكومة اليمنية، البالغة 250 مليون دولار، من إجمالي 1.2 مليار. وعلى الرغم من أن إدارة المصرف اعتمدت على طرح مزادات شبه...
ليبيا – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،الإثنين،مصطفى مهراج سفير فرنسا لدى ليبيا،بحضور ماري فافيرلي المستشارة السياسية بالسفارة. اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، إلى العديد من المواضيع أهمها دور المركزي في إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة،وامكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولي. كما بحث الجانبان آخر المستجدات بشأن توحيد المصرف المركزي،وسبل التعاون مع...
أبوظبي - وام أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب اللذين سيُعقدان في قصر الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة...
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب اللذين سيُعقدان في قصر الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وتأتي العقوبة المالية، البالغة قيمتها 1.2 مليون درهم، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وتأتي العقوبة المالية، البالغة قيمتها 1.2 مليون درهم، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال" الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها مواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. قانون مكافحة غسل...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلن مصرف الرافدين، الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر بيان للمصرف، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)، انطلق استناداً الى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزاماً...
الخميس, 18 يناير 2024 2:42 م بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيد نظامي مكافحة غسل الأموال والبلاغات الالكترونية.وذكر بيان للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “تم اطلاق العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (AML) ونظام البلاغات الالكترونية (Go AmL)، استنادا الى متطلبات البنك المركزي...
ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ،الإثنين، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري. الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات المصرفية والمالية،وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماعها الأول للعام 2024، أهم التطورات المحلية والدولية في هذا المجال. وبحثت اللجنة التي تضم مندوبين عن الجهات المعنية بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي FATF، والتجهيز للقيام...
الوطن| متابعات ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الاجتماع الأول اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024، بحضور أعضاء اللجنة المندوبين عن الجهات المعنية بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمقر وحدة المعلومات المالية الليبية في طرابلس. وتم مناقشة أهم التطورات المحلية والدولية في هذا المجال واستعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل...
ليبيا – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، جيانلوكا ألبيرني سفير إيطاليا لدى ليبيا ،بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة ومندوب الشرطة المالية الإيطالية، ومديري وحدة المعلومات المالية الليبية ووحدة الامتثال بمصرف ليبيا المركزي. اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، أهمية التعاون في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،والمخاطر والتحديات التـي تمر بها ليبيا بهذا...
قال المركزي المصري في كتاب دوري صادر اليوم للبنوك المحلية، إنه قرر في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بجلسته 19 ديسمبر 2023 إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2008، ما ألزمه بإصدار ضوابط رقابية محدثه.وأعطي البنك المركزي المصري مدة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور الضوابط المحدثة.اقرأ أيضاًبعد تعليمات من...
مسقط-أثير أصدرت الهيئة العامة لسوق المال أربعة قرارات تقضي بإنذار شركة التأمين الإيرانية، وشركة أمان لخدمات التأمين (ش.م.م)، وشركة روابط التجارة لخدمات التأمين (ش.م.م)، وشركة الشرق الأوسط لخدمات التأمين (ش.م.م). جاء إنذار الهيئة للشركات الأربع لعدم تقديمها استبيان تقييم المخاطر واستبيان الضوابط المؤسسية وفقا لنص المادة (52) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب....
أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AML/CTF) ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان (FMA)، مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية. وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار بين البلدين، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي: الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتثقيف...
ألماتي (وام)أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EO AML/CTF» ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان «FMA» مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال «ML» وتمويل الإرهاب «TF» وتمويل الانتشار بين البلدين «PF»، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي، الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين...
ألماتي- وام أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EO AML/CTF»، ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان «FMA»، مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية. وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال «ML»، وتمويل الإرهاب «TF» وتمويل الانتشار بين البلدين «PF»، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي: الأصول الافتراضية، والشراكة...
عدن(عدن الغد)خاص: برعاية محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب المعبقي عقدت صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل حول الامتثال لاحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي نظمتها برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP) بالتعاون مع البنك المركزي اليمني بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية...
أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل بوينو، في تصريحات إعلامية اليوم /الأربعاء/، إن الاتحاد الأوروبي والأردن انخرطا في حوار مثمر حول هذه القضية.وأعلنت المفوضية...
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لـ"المملكة" إن الاتحاد الأوروبي والأردن انخرطا في حوار مثمر حول هذه القضية.وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، عن...
شمسان بوست / عدن _خاص: أقيمت يوم الاربعاء الموافق 13 ديسمبر دورة تدريبية للموظفين المستجدين في بنك التسليف والتعاون الزراعي (كاك بنك) بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أدارها الضابط الأول لمكافحة غسل الأموال “عصام بدر”. وتهدف الدورة الى رفع كفائة الموظفين بكافة الأمور المتعلقة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بالإضافة الى...
عقد فريق عمل صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، اجتماع «طاولة مستديرة بشأن التكنولوجيا المالية» مع مجموعة من الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأسرة الدولية. حضر الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام مشاركون من 15 دولة ومنظمة تضمنت: أستراليا، والباهاما، وجزر كايمن، والدنمارك،...
عدن (عدن الغد) خاص : نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم في عدن، "حلقة نقاشية بعنوان: مهام ومسؤوليات جهات الإشراف والرقابة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وحضر الورشة أعضاء من اللجنة الوطنية "ممثلي الجهات المعنية باللجنة"، وعدد من منتسبي وحدة جمع المعلومات المالية، وقد تطرقت الحلقة...
مسقط ـ الوطن: وقع المركز الوطني للمعلومات المالية مساء أمس على هامش الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ست مذكرات تفاهم مع كلٍ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية الصومال الفيدرالية لتعزيز التعاون المشترك في...
وقَّع المركز الوطني للمعلومات المالية على هامش الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية 6 مذكرات تفاهم مع كلٍ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية الصومال الفيدرالية؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل...
نواكشوط ( عدن الغد) خاص انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط جدول أعمال الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا للفتره من 4-5 ديسمبر 2023م ، وبحضور رؤساء وفود الدول الاعضاء في المجموعة، وبمشاركة وفد الجمهورية اليمنية التي ستتولى رئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م. وتناول الاجتماع أبرز المواضيع ذات الصلة بعمل المجموعة كالمسائل الداخلية...
قالت شركة بيتكوين جروب الألمانية (ADE.DE) يوم الأربعاء إنها تتخذ إجراءات لتحسين نظامها التحكمي الداخلي، بعد أن أمرت هيئة الرقابة المالية بافن (BaFin) بتصحيح النقائص في فرعها بنك فوتوروم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب."تشير مجموعة بيتكوين صراحة إلى أنه لا توجد حالياً أي مؤشرات على انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المجموعة"، وفقًا...
خاص - عدن الغد نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والإشرافية على المهن والأعمال غير المالية المعنية وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركة براجما المنفذة لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، برعاية رئيس...
عدن / خديجة الكاف تصوير ابراهيم عبدالرحمن نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية على المهن والاعمال غير المالية المعنية .بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركه براجما المنفذه لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكاله الامريكيه للتنميه...
نظمت وزارة العدل ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ملتقى حوارياً جديداً مع مكاتب المحاماة في الدولة بعنوان «دور المحامين ومسؤولي الامتثال في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، وذلك ضمن سلسلة الملتقيات وورش العمل التي تنظمها إدارة...
الدكتور/ وليد حسن جاسم الحوسني مستشار معالي محافظ المصرف المركزي مستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتنظيم الجمعيات غير المشروعة أكد الدكتور وليد حسن جاسم الحوسني، مستشار معالي محافظ المصرف المركزي ومستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمقيم الدولي المعتمد لدى مجموعة العمل المالي...
أبوظبي- وام أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي» عن رعايته لبرنامج «المخاطر 4.0»، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي. ويُعقد أسبوع أبوظبي المالي هذا العام خلال الفتترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري في سوق أبوظبي العالمي. ويشكل الأسبوع أحد أكثر الفعاليّات المؤثّرة في مجال الشؤون الماليّة والاستثمار والاقتصاد في منطقة الشرق...
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الأربعاء، ورشة تكوينية وتوعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة المتدخلين في سوق الرساميل. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الورشة المنظمة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار...
البحرين الأولى خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023 وهو مؤشر سنوي يُقيّم مستوى مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.
سنغافورة - وام ترأس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفداً من الدولة إلى سنغافورة للاجتماع مع الشركاء فيما يتعلّق بمكافحة الجرائم الماليّة ومناقشة الشراكة الوثيقة بين الدولتين. ترأس الوفد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي وضمّ موظفين من وزارة الداخليّة والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومجلس الأمن السيبراني وهيئة الأوراق الماليّة والسلع وسوق...
شمسان بوست / خاص:أصدر وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن قرارًا وزاريًا رقم (48) لسنة 2023م بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في أنشطة التأمين.ويأتي إصدار القرار بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو نتاج للجهود التي يبذلها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع رئيس...
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير