الرافدين يطلق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الخميس, 18 يناير 2024 2:42 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيد نظامي مكافحة غسل الأموال والبلاغات الالكترونية.وذكر بيان للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “تم اطلاق العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (AML) ونظام البلاغات الالكترونية (Go AmL)، استنادا الى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتزاما بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)”.
وأضاف البيان، أن “العمل انطلق اعتبارا من اليوم، ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية”.
وأوضح المصرف، أن “الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الانظمة الرقمية في التعاملات المالية، بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الاصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد”.
واتفق المصرف مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد ) المتعاقد معها لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الاستراتيجي للمصرف.وان مدة انجاز المشروع خلال ٦ اشهر والاستمرار حتى تحقيق الاهداف والمعاير الدولية للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الامول وتمويل الارهاب.ويوفر المشروع زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون اكثر أمانا ولتطبيق اعلى مستوى من معايير الامتثال التي اقرها البنك المركزي العراقي .ان هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الاخرى.يذكر ان هذا البرنامج تم أعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى وفقًا لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
كارني: رسوم ترامب الجمركية ستغير نظام التجارة الدولية جذريا وتُحتم على كندا الرد
كندا – صرح رئيس وزراء كندا مارك كارني، بأن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية، ستضر باقتصاد واشنطن نفسها وتغير نظام التجارة الدولية جذريا وتحتم على كندا اتخاذ إجراءات جوابية.
وخلال توجهه للقاء الحكومة الكندية لمناقشة تطورات الرسوم الجمركية الجديدة قال كارني: “لقد أعلن الرئيس دونالد ترامب للتو عن تدابير ستغير نظام التجارة الدولية بشكل جذري”.
وأضاف: “ستؤثر هذه الرسوم سلبا على اقتصاد الولايات المتحدة، ومع مرور الوقت سيزداد هذا التأثير”، مشيرا إلى أن تداعيات هذه الرسوم ستزداد مع الوقت وستلحق الضرر بالولايات المتحدة نفسها.
وفي حين أفلتت كندا من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مساء الأربعاء على عدة دول حول العالم، إلا أن الرسوم على العديد من السلع بما في ذلك الألومنيوم والصلب والسلع غير المتوافقة مع اتفاقية CUSMA (اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك) التي تم فرضها الشهر الماضي لا تزال سارية.
وأشار كارني إلى أن ترامب حافظ على بعض جوانب “العلاقة التجارية” بين كندا والولايات المتحدة من خلال الامتناع عن فرض التعريفات الجمركية بحدها الأقصى على أوتاوا.
لكنه أوضح في الوقت نفسه أن التعريفات التي ستُفرض الآن على قطاع السيارات تثير قلقا خاصا، محذرا من احتمال فرض المزيد من الرسوم على قطاعات أخرى.
وقال كارني إن الولايات المتحدة أبلغت كندا بأنها قد تفرض أيضا تعريفات جمركية إضافية على قطاعات اقتصادية “استراتيجية” مثل صناعة الأدوية، والمنتجات الخشبية، وأشباه الموصلات.
وأكد رئيس الوزاراء الكندي أن بلاده “ستكافح هذه التعريفات من خلال تدابير مضادة و حماية مواطنيها بما في ذلك عمالها وبناء أقوى اقتصاد بين دول مجموعة السبع”.
وأضاف أن الحكومة “ستقول المزيد” بعد حضور سلسلة من الاجتماعات مع وزرائها ورؤساء الوزراء السابقين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين مساء الأربعاء بالإضافة إلى يوم الخميس.
واختتم كارني تصريحه بالقول: “في الأزمات، من المهم أن نتكاتف، ومن الضروري أن نتصرف بعزم وحزم، وهذا ما سنفعله”.
وأكد الرئيس الأمريكي مساء يوم الأربعاء، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف ليل الخميس رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
ووصف ترامب القرار بأنه “إعلان الاستقلال الاقتصادي”، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستفرض من الآن فصاعدا الرسوم الجمركية نفسها التي تفرضها الدول الأخرى على البضائع الأمريكية، مشيرا إلى أنها “رسوم متناظرة”.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستوجه “تريليونات الدولارات” من عائدات الرسوم الجمركية المتناظرة لخفض الضرائب وسداد الديون الحكومية، لافتا إلى أن كل ذلك سيحدث “بسرعة كبيرة”.
وكان ترامب قد وقع في وقت سابق، أمرا تنفيذيا بفرض رسم أساسي بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مع زيادة الرسوم على البلدان التي تواجه واشنطن معها عجزا تجاريا كبيرا.
كما أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة اعتبارا من 2 أبريل.
المصدر: “RT+ “CBC
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي