بيتكوين جروب: نتخذ خطوات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قالت شركة بيتكوين جروب الألمانية (ADE.DE) يوم الأربعاء إنها تتخذ إجراءات لتحسين نظامها التحكمي الداخلي، بعد أن أمرت هيئة الرقابة المالية بافن (BaFin) بتصحيح النقائص في فرعها بنك فوتوروم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
"تشير مجموعة بيتكوين صراحة إلى أنه لا توجد حالياً أي مؤشرات على انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المجموعة"، وفقًا لبيان شركة بيتكوين.
وأضافت شركة بيتكوين أنها اتخذت بالفعل إجراءات في السنة المالية الحالية لتلبية متطلبات التنظيم، وتهدف "لتصحيح النواقص المحددة في الوقت المناسب".
في يوم الثلاثاء، حددت هيئة الرقابة المالية بافن "نقائص خطيرة" في بنك فوتوروم تتعلق بتدابيره الأمنية الداخلية، والتزامه بالتدقيق الجيد ونظامه للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
وقال ماركو بوديفين، الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين جروب، في البيان: "نعمل بنشاط مع بافن لمعالجة بسرعة الضعف الذي تم انتقاده في عملياتنا الداخلية، التي لم تواكب نمو الشركة في السنوات الأخيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيتكوين الإرهاب غسيل الاموال
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يستوعب 14% من حجم العمالة
قال إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي، كما يستوعب 14% من حجم العمالة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، تحت شعار “العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية”، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن المؤسسات المالية غير المصرفية توفر العديد من الآليات التمويلية التي يمكنها دعم القطاع العقاري، مثل التأجير التمويلي الذي سجل 120 مليار جنيه.
وتابع: “لدينا 41 شركة تخصيم توفر تمويل قصير الأجل ويمكنها خدمة القطاع العقاري فيما يتعلق بمستحقات الموردين، كما يوجد 11 شركة توريق يمكنها توفير سيولة للمطورين”.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت شروطا تسمح لشركات التمويل العقاري بشراء المحافظ جزئيًا، وهو أمر يوفر سيولة كبيرة للمطورين، لافتا إلى أن حجم الصكوك والتوريق في مصر يقدر بحوالي 55 مليار جنيه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية