بيتكوين جروب: نتخذ خطوات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قالت شركة بيتكوين جروب الألمانية (ADE.DE) يوم الأربعاء إنها تتخذ إجراءات لتحسين نظامها التحكمي الداخلي، بعد أن أمرت هيئة الرقابة المالية بافن (BaFin) بتصحيح النقائص في فرعها بنك فوتوروم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
"تشير مجموعة بيتكوين صراحة إلى أنه لا توجد حالياً أي مؤشرات على انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المجموعة"، وفقًا لبيان شركة بيتكوين.
وأضافت شركة بيتكوين أنها اتخذت بالفعل إجراءات في السنة المالية الحالية لتلبية متطلبات التنظيم، وتهدف "لتصحيح النواقص المحددة في الوقت المناسب".
في يوم الثلاثاء، حددت هيئة الرقابة المالية بافن "نقائص خطيرة" في بنك فوتوروم تتعلق بتدابيره الأمنية الداخلية، والتزامه بالتدقيق الجيد ونظامه للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
وقال ماركو بوديفين، الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين جروب، في البيان: "نعمل بنشاط مع بافن لمعالجة بسرعة الضعف الذي تم انتقاده في عملياتنا الداخلية، التي لم تواكب نمو الشركة في السنوات الأخيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيتكوين الإرهاب غسيل الاموال
إقرأ أيضاً:
موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين بالولايات المتحدة أطول موجة تدفقات خارجية صافية منذ إدراجها في يناير من العام الماضي، وذلك خلال الخمسة أسابيع الماضية.
وذكرت وكالة «بلومبيرج» أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى تراجع أوسع نطاقا عن الأصول الأكثر خطورة.
وتشير «بلومبيرج» إلى تراجع المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي.
وأظهرت بيانات جمعتها وكالة «بلومبيرج» أن المستثمرين سحبوا أكثر من 5.5 مليار دولار من 12 صندوق استثمار من هذه الفئة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، في موجة نزوح بدأت بعد فترة وجيزة من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
ويعكس هذا التحول تركيز مستثمري العملات الرقمية على تداعيات الحرب التجارية التي أشعلها ترامب أكثر من اهتمامهم بسياساته الداعمة للعملات الرقمية، مثل إنشاء احتياطي للأصول الرقمية.
وكانت العملة الرقمية الأكبر بيتكوين قد بلغت مستويات قياسية عقب فوز ترامب في انتخابات نوفمبر، لكنها واجهت صعوبات منذ بداية عام 2025، متراجعةً بنحو 12% منذ بداية العام. وجرى تداول البيتكوين عند نحو 83، 500 دولار في تعاملات اليوم.
اقرأ أيضاًسعر الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 17 مارس 2025
بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. متابعة أعمال رصف وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع إيتاي البارود
كمبوند جريان ماونتن فيو الشيخ زايد Jirian Mountain View
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد