شمسان بوست / عدن _خاص:

أقيمت يوم الاربعاء الموافق 13 ديسمبر دورة تدريبية للموظفين المستجدين في بنك التسليف والتعاون الزراعي (كاك بنك) بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أدارها الضابط الأول لمكافحة غسل الأموال “عصام بدر”.
وتهدف الدورة الى رفع كفائة الموظفين بكافة الأمور المتعلقة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بالإضافة الى كيفية التعامل مع المخاطر ومكافحة جرائم غسل الاموال وجرائم التمويلات غير المشروعة بالطرق المهنية الصحيحة.


وتهدف الدورة أيضاً الى تعريف المتدربين بالمفاهيم والمصطلحات المعمولة في مؤشرات الاشتباه وإجراءات أخطار العمليات المشبوهة والاثار الاجتماعية والاقتصادية، الناتجة عن ممارسة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وشملت الدورة الت استمرت ليوم واحد (خمسة عشر متدرب ومتدربة) من الافراد الموظفين حديثاً والموزعين على العديد من الاقساوالادارات بالادارة العامة للبنك بالعاصمة عدن.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الأموال وتمویل غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

هيئة المواصفات والمقاييس تصدر الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة المسجلة

اشتمل الدليل على عدد من الأبواب منها المرجعية القانونية لمنح تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات والمتطلبات الخاصة بمنح التراخيص والالتزامات الواجب التقيد بها عند مزاولة مهنة بيع وشراء مصوغات المعادن الثمينة، وأسماء ورش الصاغة المسجلة ودور الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمن الدليل تعريف العاملين بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمهام والمسئوليات المنوطة بهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا نشر التعليمات والإجراءات والتعاميم الصادرة عن الهيئة خصوصاً المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة سام البشيري أن الدليل يهدف إلى حصر ورش صياغة الذهب والمعادن الثمينة وتعريف أصحاب محلات بيع المصوغات بالورش والمعامل المسجلة لدى الهيئة بغرض التعامل معها دون غيرها، إضافة إلى المحافظة على سمعة صياغة المصوغات المحلية وتنمية قدراتها وتمكينها من المنافسة في الداخل والخارج .

وذكر أنه سيتم نزول فريق ميداني متخصص لتوزيع الدليل على محلات بيع المصوغات الذهبية والمعادن الثمينة وسحب عينات للفحص والتحقق من مدى مطابقتها للعيارات القانونية إضافة الى توزيع البروشور التعريفي بنظام خدمات الذهب والمعادن الثمينة التي تقدمها الهيئة إلكترونياً.

وأشار البشيري إلى أن النظام الإلكتروني سيسهم في إنجاز المعاملات في وقت قياسي.

مقالات مشابهة

  • الصحة الحيوانية ينظم دورة تدريبية حول مضادات الميكروبات وتأثيرها
  • باكستان تبحث تعزيز التعاون الأمني مع المغرب في مكافحة الإرهاب
  • زراعة الشرقية تُنظم دورة تدريبية عن تربية دودة الحرير التوتية
  • مسؤولون يمنيون يشاركون دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية بالتعاون مع الأمم المتحدة والسفارة اليمنية بالدوحة
  • هيئة المواصفات والمقاييس تصدر الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة
  • “المواصفات والمقاييس” تصدر الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة المسجلة
  • «قصور الثقافة» تطلق دورة تدريبية للدراسات السينمائية الحرة
  • "العربية لحقوق الإنسان" تطلق دورة تدريبية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل
  • هيئة المواصفات والمقاييس تصدر الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة المسجلة
  • ‎معهد ريادة يعلن دورة تدريبية عن بُعد