دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كاك بنك
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شمسان بوست / عدن _خاص:
أقيمت يوم الاربعاء الموافق 13 ديسمبر دورة تدريبية للموظفين المستجدين في بنك التسليف والتعاون الزراعي (كاك بنك) بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أدارها الضابط الأول لمكافحة غسل الأموال “عصام بدر”.
وتهدف الدورة الى رفع كفائة الموظفين بكافة الأمور المتعلقة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بالإضافة الى كيفية التعامل مع المخاطر ومكافحة جرائم غسل الاموال وجرائم التمويلات غير المشروعة بالطرق المهنية الصحيحة.
وتهدف الدورة أيضاً الى تعريف المتدربين بالمفاهيم والمصطلحات المعمولة في مؤشرات الاشتباه وإجراءات أخطار العمليات المشبوهة والاثار الاجتماعية والاقتصادية، الناتجة عن ممارسة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وشملت الدورة الت استمرت ليوم واحد (خمسة عشر متدرب ومتدربة) من الافراد الموظفين حديثاً والموزعين على العديد من الاقساوالادارات بالادارة العامة للبنك بالعاصمة عدن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأموال وتمویل غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
«حقوق حلوان» تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب في المجال القانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق جامعة حلوان، ثلاث دورات تدريبية متخصصة، استهدفت تزويد الطلاب بالمهارات العملية في مجالات المرافعة أمام المحاكم الجنائية، ومحكمة الأسرة، وصياغة العقود باللغة الإنجليزية.
يأتي هذا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد سامي، مدير المركز، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الجانب التطبيقي في الدراسة القانونية، وتأهيل الطلاب لمتطلبات المهنة.
وحظيت الدورات الثلاث بإقبال كبير من الطلاب، حيث شهدت دورة فن المرافعة أمام المحاكم الجنائية مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم المستشار محمد الخطيب، المفتش القضائي بوزارة العدل، والدكتور أحمد عبد اللاه، وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الجنائي، والدكتور وليد عزت، المحامي بالنقض والإدارية العليا.
وتناولت الدورة الأسس العملية لفن المرافعة، وإعداد الدفاع، وصياغة المذكرات القانونية، مما ساهم في تعزيز فهم الطلاب للإجراءات القضائية.
أما دورة محكمة الأسرة، فقد قدمها الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والمستشار محمد عبد الفتاح، نائب رئيس محكمة النقض، وأميرة همام، المحامية والإعلامية ورئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات لرعاية المرأة.
وركزت الدورة على التطبيقات العملية لقضايا الأحوال الشخصية، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، وكيفية التعامل مع المنازعات الأسرية من منظور قانوني واجتماعي.
وجاءت دورة صياغة العقود باللغة الإنجليزية بمشاركة المستشار الدكتور محمود صبرة، استشاري الصياغة التشريعية والترجمة القانونية للأمم المتحدة، والدكتور محمد ممدوح، رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي بالبنك المتحد، حيث تناولت الدورة أساليب الصياغة القانونية الصحيحة للعقود الدولية، وأهم المصطلحات القانونية المستخدمة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالعقود التجارية.
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تدريبية نوعية تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل طلابها بالخبرات العملية، وتعزيز قدراتهم القانونية، مما يتيح لهم فرصًا تنافسية متميزة في المجال القانوني.
وأوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، أن مركز الاستشارات القانونية يحرص على تقديم برامج تدريبية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، مؤكدة أن هذه الدورات تعد خطوة مهمة في تعزيز المهارات القانونية للطلاب، وإعدادهم بشكل عملي واحترافي لممارسة المهنة.
وتعد هذه الدورات جزءًا من سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها المركز لتأهيل طلاب كلية الحقوق، من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يعزز من كفاءة الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل القانوني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا