لماذا أنذرت الهيئة العامة لسوق المال أربع شركات؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مسقط-أثير
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال أربعة قرارات تقضي بإنذار شركة التأمين الإيرانية، وشركة أمان لخدمات التأمين (ش.م.م)، وشركة روابط التجارة لخدمات التأمين (ش.م.م)، وشركة الشرق الأوسط لخدمات التأمين (ش.م.م).
جاء إنذار الهيئة للشركات الأربع لعدم تقديمها استبيان تقييم المخاطر واستبيان الضوابط المؤسسية وفقا لنص المادة (52) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث يعد تقديم استبيان تقييم المخاطر واستبيان الضوابط المؤسسية من المتطلبات الأساسية الواجب تقديمها للهيئة العامة لسوق المال من قبل شركات التأمين والتأمين التكافلي، وسماسرة ووكلاء التأمين، وذلك ضمن ضوابط وتعليمات تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب الصادرة بالقرار رقم (81/ 2021).
ويوضح الاستبيان الخاص بتقييم المخاطر والاستبيان الخاص بالضوابط المؤسسية مدى التزام الشركة بالإجراءات والسياسات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم من خلاله قياس معدل الخطر لدى كل شركة وتوزيعها في خطة التفتيش وفق نسبة الخطر الناتجة، وهو ما يحدد لاحقا نوع التفتيش الذي ستقوم به الهيئة للتأكد من مستوى التزامها بالقوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
وتحرص دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز وعي و إدراك المختصين بمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المرخصة من قبل الهيئة، حيث أصدرت الدائرة دليلا استرشاديا يقدم للمؤسسات شرحاً مفصلا لآلية التعرف على المستفيد الحقيقي كجزء من تدابير العناية الواجبة للعملاء الاعتباريين. كما وقد تم عقد ما لا يقل عن ( 20) عشرين ورشة توعوية منذ تأسيس الدائرة بالهيئة في العام 2020م من أجل تعزيز فهم وإدراك مسؤولي الالتزام ومن في حكمهم في الشركات بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحتها بموجب القانون والتعليمات. إلى جانب تأهيل الكوادر الوطنية من موظفي الهيئة والعاملين في الشركات الخاضعة لرقابتها في القطاعين عن طريق إلحاقهم ببرامج الشهادات المهنية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع رابطة الالتزام الدولي ICA بالإضافة إلى برنامج الدبلوم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
جلسة معايدة جمعت الرئيس أحمد الشرع مع إدارة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
الرئيس أحمد الشرع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية 2025-04-02Hassan Nasrسابق رئيس وزراء لبنان نواف سلام يهنئ الرئيس السوري أحمد الشرع بالعيد ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية انظر ايضاً الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
دمشق-سانا أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمديد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي …
آخر الأخبار 2025-04-02جلسة معايدة جمعت الرئيس أحمد الشرع مع إدارة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية 2025-04-02رئيس وزراء لبنان نواف سلام يهنئ الرئيس السوري أحمد الشرع بالعيد ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية 2025-04-02حالة الطقس: الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على بعض المناطق 2025-04-02محافظ حلب يؤكد أهمية أواصر التعاون بين الشعبين السوري والتركي 2025-04-02مراسل سانا بدمشق: غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة في دمشق. 2025-04-02شوارع وأسواق حماة ليلاً تنبض بالحياة والفرح بالعيد بعد التحرير 2025-04-02استمرار العمل في مخابز اللاذقية خلال عطلة العيد لتأمين مادة الخبز للمواطنين 2025-04-02فرق تطوعية تنظم فعاليات ترفيهية للأطفال بدير المخلص بحمص 2025-04-02مجلس مدينة حمص يكثف جولاته لمراقبة الأسواق خلال عيد الفطر 2025-04-02زيارة مجموعة من الأطفال النازحين في المخيمات قَصرَ الشعب ومعايدتهم من قبل السيد الرئيس أحمد الشرع
صور من سورية منوعات أول دراسة سريرية بالعالم… زراعة الخلايا الجذعية تحسن الوظائف الحركية لمرضى الشلل 2025-03-26 جامعة ناغازاكي تطور “مرضى افتراضيين” لتدريب طلاب كلية الطب 2025-03-24فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |