صحيفة أثير:
2025-04-27@23:07:47 GMT

لماذا أنذرت الهيئة العامة لسوق المال أربع شركات؟

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

لماذا أنذرت الهيئة العامة لسوق المال أربع شركات؟

مسقط-أثير

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال أربعة قرارات تقضي بإنذار شركة التأمين الإيرانية، وشركة أمان لخدمات التأمين (ش.م.م)، وشركة روابط التجارة لخدمات التأمين (ش.م.م)، وشركة الشرق الأوسط لخدمات التأمين (ش.م.م).

جاء إنذار الهيئة للشركات الأربع لعدم تقديمها استبيان تقييم المخاطر واستبيان الضوابط المؤسسية وفقا لنص المادة (52) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والتي تجيز للمشرع فرض إحدى الجزاءات المنصوص عليها في المادة وهي توجيه إنذار كتابي، أو اصدار أمر بالالتزام أو فرض غرامة إدارية لا تقل عن عشرة ألاف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني عن كل مخالفة.

حيث يعد تقديم استبيان تقييم المخاطر واستبيان الضوابط المؤسسية من المتطلبات الأساسية الواجب تقديمها للهيئة العامة لسوق المال من قبل شركات التأمين والتأمين التكافلي، وسماسرة ووكلاء التأمين، وذلك ضمن ضوابط وتعليمات تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب الصادرة بالقرار رقم (81/ 2021).

ويوضح الاستبيان الخاص بتقييم المخاطر والاستبيان الخاص بالضوابط المؤسسية مدى التزام الشركة بالإجراءات والسياسات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم من خلاله قياس معدل الخطر لدى كل شركة وتوزيعها في خطة التفتيش وفق نسبة الخطر الناتجة، وهو ما يحدد لاحقا نوع التفتيش الذي ستقوم به الهيئة للتأكد من مستوى التزامها بالقوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

وتحرص دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز وعي و إدراك المختصين بمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المرخصة من قبل الهيئة، حيث أصدرت الدائرة دليلا استرشاديا يقدم للمؤسسات شرحاً مفصلا لآلية التعرف على المستفيد الحقيقي كجزء من تدابير العناية الواجبة للعملاء الاعتباريين. كما وقد تم عقد ما لا يقل عن ( 20) عشرين ورشة توعوية منذ تأسيس الدائرة بالهيئة في العام 2020م من أجل تعزيز فهم وإدراك مسؤولي الالتزام ومن في حكمهم في الشركات بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحتها بموجب القانون والتعليمات. إلى جانب تأهيل الكوادر الوطنية من موظفي الهيئة والعاملين في الشركات الخاضعة لرقابتها في القطاعين عن طريق إلحاقهم ببرامج الشهادات المهنية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع رابطة الالتزام الدولي ICA بالإضافة إلى برنامج الدبلوم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب

إقرأ أيضاً:

مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر

المناطق_واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وأُوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أخبار قد تهمك جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في 32 برنامجًا للماجستير 25 أبريل 2025 - 5:43 مساءً مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) 25 أبريل 2025 - 4:29 مساءً

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي
  • اتحاد شركات التأمين يستعرض جوانب الاقتصاد التشاركي
  • بايراقداريان فاجأت المجتمعات في جلسة الهيئة العامة لاتحاد المرشدات والدليلات
  • وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
  • تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
  • «التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
  • التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
  • التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
  • رئيس المخابرات العراقي يلتقي الرئيس السوري لبحث مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الثنائي
  • مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر