لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الأول لعام 2024
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماعها الأول للعام 2024، أهم التطورات المحلية والدولية في هذا المجال.
وبحثت اللجنة التي تضم مندوبين عن الجهات المعنية بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي FATF، والتجهيز للقيام بعملية التقييم الذاتي الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق النقاش خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بنظام المكافحة، وتوحيد جهودها للحفاظ على سلامة النظام المالي والأمن القومي للدولة والامتثال للمتطلبات الدولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: غسيل الأموال مصرف ليبيا المركزي مكافحة الإرهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الإمارات .. اختتام أول ملتقى عالمي لأمانات شبكة فاتف
أبوظبي (وام)
اختتم اليوم ملتقى أمانات شبكة مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي استضافته الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الحالي في أبوظبي، وذلك بمشاركة ممثلي الأمانات من مختلف أنحاء العالم.
وهدف الملتقى الذي عقد على مدى ثلاثة أيام إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الأمانات، حيث جرى تبادل أفضل الممارسات لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجه الدول الأعضاء، لاسيما في إطار الاستعداد للجولة المقبلة من التقييمات المتبادلة.
وبهذه المناسبة، قال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن الملتقى يمثل لحظة تاريخية في مسيرة شبكة مجموعة العمل المالي العالمية «فاتف»، حيث لأول مرة، تجتمع كافة أمانات الشبكة لوضع نهج تصاعدي، تقود فيه الهيئات الإقليمية الأجندة، وتعبّر عن أولوياتها، وتتصدى للتحديات الفريدة التي تواجهها الدول الأعضاء.
وأضاف أنه لا يمكن لأي دولة أن تكافح الجريمة المالية بمفردها، موضحاً بأن التعاون هو السلاح الأقوى، فكل فكرة، وكل شراكة، تعزز الشراكة لوقف المجرمين، ومصادرة الأموال غير المشروعة، وحماية الاقتصادات والمجتمعات، معرباً عن فخر دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث كجزء من التزامها العميق بتعزيز التعاون الدولي ودعم الأمن المالي العالمي.
شارك في الملتقى سكرتارية مجموعة العمل المالي إلى جانب الشبكات الإقليمية للمجموعة وهي مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال «APG»، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الكاريبي «CFATF»، ولجنة خبراء تقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «MONEYVAL»، ومجموعة أوراسيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EAG»، ومجموعة شرق وجنوب أفريقيا «ESAAMLG»، ومجموعة العمل المعنية بغسل الأموال في أفريقيا الوسطى «GABAC»، ومجموعة العمل المالي لأمريكا اللاتينية «GAFILAT»، ومجموعة العمل الحكومية لغرب أفريقيا «GIABA»، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف».
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً