انعقاد ورشة عمل حول الامتثال لأحكام قانون الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
برعاية محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب المعبقي عقدت صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل حول الامتثال لاحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي نظمتها برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP) بالتعاون مع البنك المركزي اليمني بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بحضور نائب محافظ البنك المركزي د.
وفي افتتاح الورشة تحدث نائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجه في كلمة نيابة عن المحافظ، مشيداً بأهمية انعقاد هذه الورشة المكرسة لرفع الوعي القانوني لأحكام قانون الصرافة والتزام في اللوائح التنظيمية من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوقوف أمام الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال في شبكات التحويل المالية، والتي تعتبر من أهم قضايا القطاع المصرفي المعاصر في بلدان الإقليم ومنها بلادنا، كونها تمثل تحدياً حقيقياً أمام تطور المؤسسات المصرفية، والارتقاء بدورها في عملية التحويلات المالية بغية تنشيط الاستثمار والتجارة الدوليين وانتقال الأموال عبر ضمان انسيابها بقنواتها المشروعة بعيداً عن شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وحث باناجه ان تخرج هذه الورشة في ضرورة الالتزام كافة المؤسسات المصرفية من البنوك والمصارف العاملة في بلادنا بالقوانيين المصرفية النافذة والتعاميم والمنشورات الصادرة من البنك المركزي تجنبا للعقوبات التي قد تصدر ضدها محليا وايضا العقوبات الدولية التي قد تفرض عليها حال المخالفات.
من جانبه قال الاخ بندر المنتصر ممثل شركة العواضي للصرافة ان الهدف من هذه الورشة هي توعوية شركات الصرافة من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تطوير مهام الشركات الصرافة الراغبة بقبول الودائع بالتحويل عبر طلب للبنك المركزي اليمني الى بنوك تمويل أصغر .
واختتمت الورشة بمناقشة عامة للمشاركين من مدراء شركات الصرافة، اكدت جميعها حول أهمية مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل وقيام الصرافين بعدم فتح الحسابات للعملاء من مخاطر قبول الودائع على الاقتصاد الدولة.
*من قيصر ياسين ومنير مصطفي
تصوير : عصام محمد عوض
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المرکزی الیمنی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ورشة ذاكرة المكان لأبناء مدن القناة بـ مهرجان الإسماعيلية
في إطار دعم صناعة الأفلام التسجيلية المصرية وتوثيق التراث الثقافي تعلن إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هاله جلال وبالتعاون مع هيئة التنسيق الحضاري ومبادرة سمسمية عن فتح باب التقديم للمشاركة في ورشة ذاكرة المكان التي تهدف إلى تدريب صناع الأفلام من أبناء محافظات قناة السويس على تطوير أفكار ومعالجات سينمائية احترافية لأفلام تسجيلية قصيرة تتناول مفهوم الذاكرة والمكان في مدن القناة، والتي تشرف عليها المخرجة والسيناريست تغريد العصفورى.
الورشة تركز على توثيق الأماكن ذات البعد التاريخي والوجداني في مدن القناة مثل الشوارع والمباني والأسواق والمواقع الأثرية والتي تمثل ذاكرة حية لسكان المنطقة وتراثها الثقافي حيث سيعمل المشاركون على تطوير فكرة فيلم تسجيلي قصير يعكس رؤيتهم الشخصية لهذه الأماكن.
تستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام من التدريب المكثف في مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2025 من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا بمشاركة المدربة تغريد العصفوري التي تعد من أبرز صناع الأفلام التسجيلية حيث حصدت أفلامها العديد من الجوائز المحلية والدولية
تشمل شروط التقديم أن يكون المتقدم من أبناء محافظات قناة السويس وألا يقل عمره عن 18 عاما مع الالتزام بالحضور الكامل خلال أيام الورشة ويمكن التقديم بشكل فردي أو كفريق عمل مكون من كاتب فكرة ومخرج مع العلم أن الخبرة السابقة في صناعة الأفلام ليست شرطا أساسيا
في نهاية الورشة سيتم عرض الأفكار المشاركة ضمن مسابقة خاصة حيث يحصل الفائزون على جوائز مالية وشهادات تقدير مقدمة من المهرجان مع توفير الإقامة للمشاركين من خارج الإسماعيلية
تأتي الورشة بالتعاون مع شركة ومبادرة سمسمية التي تهدف إلى إبراز ثراء المدن الإقليمية في مصر وتسليط الضوء على تاريخها من خلال الأنشطة الثقافية والسياحية مما يعزز تجربة التفاعل مع المجتمعات المحلية بطريقة إنسانية وفريدة
المهرجان يُنظمه المركز القومي للسينما، ويُعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 1991.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟