ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن الشخص المذكور، وله معلومات جنائية، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الممتلكات المغسولة بـ100 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط شخص غسل وزارة الداخلية المواد المخدرة الحوادث
إقرأ أيضاً:
استثمار فلوس «الكيف» في العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالفيوم
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًتأييد حكم المؤبد على المتهم بقتل صديقه بالشرقية
حريق رمسيس اليوم.. النيابة العامة تعاين موقع الحادث لتحديد نقطة البداية
قبل العيد.. الداخلية تحبط ترويج 280 كيلو حشيش بقيمة 23 مليون جنيه
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق