فضيحة اختلاس مليارات بنك بتطوان تصل مرحلة المحاكمة بعد انتهاء الأبحاث وجرد حجم الأموال المسروقة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد أشهر طويلة ، أنهت قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، البحث في ملف الاختلاسات التي شهدتها وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان شهر ماي 2024.
و أحيل نائب رئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو” ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد تحقيقات طويلة لجرد المبالغ الضخمة التي اختفت من الوكالة البنكية.
هذا و ينتظر أن تنطلق قريبا أولى جلسات المحاكمة التي يترقبها عدد من ضحايا هذه العملية التي هزت مدينة تطوان العام الماضي.
نائب لرئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو”، متهم اختلاس ملايير السنتيمات من الحسابات البنكية لمؤسسات وهيئات عمومية بالمدينة وحسابات لمواطنين داخل وخارج أرض الوطن، رفقة موظف آخر.
جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة، كانت قد كشفت أن اختلاس الحسابات المفتوحة لدى بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، مست اختلاس مبلغ 5.216.961,42 درهم (أزيد من نصف مليار سنتيم) المودع في الحساب البنكي للجمعية.
وأوضحت أن هذا المبلغ كان مخصصا لإنجاز السكن الاجتماعي لفائدة موظفي الجماعة، حيث مُنح لهذا الغرض من طرف رئيس جماعة تطوان الأسبق، رشيد الطالبي العلمي، لحاسب الجمعية بوكالة القرض العقاري والسياحي، سنة 2009، قبل أن يتم تحويله من طرف رئيس الجمعية الأسبق إلى الاتحاد المغربي للأبناك، سنة 2016.
وأكدت الجمعية أن الرئيسة السابقة قامت بتقديم طلب إجراء وديعة لأجل في الفترة مابين 5 فبراير 2021 و5 فبراير 2022، دون العثور كذلك على عقد “وديعة لأجل” الذي يسلم من قبل الوكالة البنكية، ويتضمن المبلغ المجمد ونسبة الفوائد البنكية المستحقة، والمدة الزمنية المخصصة لذلك.
وأردفت أنه و”أمام تعنت مدير الوكالة على تمكين المكتب المسير الحالي بالعقود والاتفاقيات والوثائق البنكية المتعلقة بعملية تجميد الوديعة لأجل محدد، ونظرا للغموض الذي لاحظناه بخصوص جميع التعاملات البنكية السالفة الذكر، والذي أثبته تقرير الافتحاص والتدقيق الداخلي للجمعية المنجز من قبل مكتب المحاسبة والخبرة المالية والتوصيات المدلى بها في تقرير الخبرة، فإن المكتب المسير الحالي قرر إيقاف عملية تجميد الوديعة لأجل المنتهية في 6 فبراير 2022″.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن الورثة من استلام الحسابات البنكية للمتوفين
زنقة 20 | خالد أربعي
أطلق بنك المغرب بوابة إلكترونية جديدة من أجل حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية، و ذلك بمناسبة معرض جيتكس إفريقيا 2025.
و قال بنك المغرب في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن البوابة الإلكترونية الجديدة ستمكن المواطنين من الحصول على المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية بطريقة آمنة ومستقلة وفورية.
وتندرج هذه المنصة بحسب بلاغ بنك المغرب، في إطار عملية رقمنة المصالح ذات الاهتمام المشترك التي تقدمها شبكة بنك المغرب حاليا للمواطنين.
و أوضح بلاغ بنك المغرب ، أن البوابة التي يمكن الولوج إليها عبر شبكة الأنترنت، تقدم ثلاث خدمات، أولها معلومات عن الحسابات البنكية للزبون يمكن الولوج إلى تفاصيل جميع حساباتهم البنكية المفتوحة سابقاً لدى المؤسسات البنكية بغض النظر عن وضعية هذه الحسابات (مفتوحة ،مغلقة، إلخ)، وثانيها معلومات عن الحسابات البنكية للأشخاص المتوفين في إطار تدبير الإراثة، حيث يمكن للورثة أو الوكلاء أو الموصى لهم باستخدام البوابة الإلكترونية لطلب تفاصيل الحسابات البنكية للشخص المتوفى واستلامها من أي فرع من فروع بنك المغرب من اختيارهم.
و ثالث الخدمات تتعلق بمعلومات عن عوارض أداء الشيكات، يمكن لمصدري الشيكات استخدام البوابة الإلكترونية للحصول على معلومات بخصوص عوارض أداء الشيكات.
ولضمان الولوج الأمن إلى هذه المنصة الجديدة ، أكد بنك المغرب أنه اعتمد على نظام التوثيق الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني والذي يقوم على استخدام وثائق الهوية الرسمية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"