«تجارة عملة».. القبض على 7 متهمين بغسل 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 متهمين بغسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمصرع شاب بحادث مروع على «دائري المرج»
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم صعقًا بالكهرباء في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال الاتجار بالنقد الاتجار بالعملات تجارة العملات
إقرأ أيضاً:
القبض على عنصرين شديدي الخطورة في أسيوط.. بحوزتهم مخدرات بـ 2 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة عنصرين إجراميين شديدي الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه تقريبا بأسيوط.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام بؤرة إجرامية تضم عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، وبحوزتهما «4 كيلو جرامات من مخدر الهيروين - 3 كيلو جرامات من مخدر الآيس - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار».
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 2 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حوادث متفرقة بالفيوم
بحوزتهما 12.5 كيلو حشيش.. القبض على المتهمين بمحاولة ترويج المخدرات في الإسكندرية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا