«تجارة عملة».. القبض على 7 متهمين بغسل 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 متهمين بغسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمصرع شاب بحادث مروع على «دائري المرج»
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم صعقًا بالكهرباء في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال الاتجار بالنقد الاتجار بالعملات تجارة العملات
إقرأ أيضاً:
80 مليون جنيه لتعزيز منظومة "فوري بيزنس" عبر شركات تكنولوجية مصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة فوري المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، عن استثمارات استراتيجية بقيمة 80 مليون جنيه في ثلاث شركات تكنولوجية مصرية، هي Virtual CFO، Dirac Systems، وCode Zone، وذلك في إطار خطتها لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية وتعزيز منظومة "فوري بيزنس".
تأتي هذه الاستثمارات لتعزيز قدرات الشركات على تطوير حلول مبتكرة في مجالات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، الأتمتة المالية، وتطوير البرمجيات المتقدمة، مما يسهم في دعم الشركات المصرية بمختلف أحجامها.
وأكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن هذه الخطوة تعكس التزام فوري بتمكين الشركات بحلول مالية متكاملة، وتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في مصر.
من جانبه، اعرب محمد حامد، الرئيس التنفيذي لشركة Dirac Systems، عن تطلعه إلى توسيع نطاق حلول ERP بالتعاون مع فوري،
فيما أكد أحمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة Virtual CFO، أن الشراكة ستسهم في تحسين كفاءة الأعمال وتعزيز النظام الضريبي. كما أشار محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة Code Zone، إلى أن هذا الاستثمار سيمكن من تطوير منصات تكنولوجية متكاملة تخدم قطاع الأعمال.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف