«غسيل 5 مليون»:

الأمن يضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 25 مليون جنيه

 اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة...


استولى على 28 مليون جنيه.. مدير مبيعات بشركة أدوية كبيرة يواجه هذه العقوبات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة- دون وجه حق- ومحاولته إخفاء...


تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال قيمتها 25 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لـهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظتى قنا وأسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة ، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...


غسلوا 73 مليون جنيه.. تجديد حبس 5 متهمين في قضية غسيل أموال

قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم لغسل قرابة 73 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.القبض على عصابة لغسيل الأموالوتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع...


تجار عملة .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 40 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى...


تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بـ120 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة...


الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة عن طريق قيامهم بـ"تأسيس الشركات – شراء الوحدات...


تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 50 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة،...


بقيمة 50 مليون جنيه.. الأمن يضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وذلك لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهما بشراء (الأراضى والعقارات  - السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...


حدث ليلًا| والدة فتاة الشروق تشكر السيسي على الهواء.. الشوارع والبيوت تتزين لاستقبال رمضان.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:الشوارع والبيوت تتزين لاستقبال شهر رمضان| صورhttps://www.elbalad.news/6121383مصر تخطف لقب دورى الشباب العالمي لـ الكاراتيه بالفجيرةhttps://www.elbalad.news/6121745"الصحفيين" تبدأ في تنفيذ 14 توصية لدعم ذوي الإعاقة من...


تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى...


الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 167 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى...


اشتروا عقارات وسيارات بـ90 مليون جنيه.. تفاصيل قضية غسيل أموال جديدة بطلها مسجلان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما...


ضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 31 مليون جنيه في المنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمين بمحافطة المنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء...


الأمن يصادر 90 مليون جنيه حصيلة غسيل أموال لتجار مخدرات في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


الكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه حصيلة نصب على راغبي السفر للخارج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.كشفت المعلومات محاولته إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية...


القبض على 7 أشخاص في قضية غسيل أموال في هونغ كونغ بقيمة 1.8 مليار دولار

ألقت جمارك هونغ كونغ القبض على سبعة أشخاص لتورطهم في أكبر قضية لغسيل الأموال شهدتها المنطقة على الإطلاق، بقيمة 14 مليار دولار هونغ كونغ (1.8 مليار دولار أمريكي). وقال مسؤولو الجمارك إن السكان المحليين السبعة (أعمارهم تتراوح بين 23 و74 عاما)، كانوا جزءا من عصابة عابرة للحدود واسعة النطاق تستخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.   وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية،...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال لموظفين بجمعية استوليا على 12 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات "لأحدهما...


إحباط مُحاولة غسيل أموال بقيمة 5 مليون جنيه.. التفاصيل

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبيناقرأ أيضًا: دوافع إجرامية واهية سطرت مآسٍ إنسانية.. مُعظم النار من مُستصغر الشرر ضبط 43 قضية سلاح ناري في أسيوط إحباط ترويج 2.720...


ضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 41 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بنطاق محافظتى "الغربية والبحيرة") لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات وشراء...


ضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 21 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بنطاق محافظتى "الغربية والبحيرة") لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات وشراء...


تقديم الخدمات الطبية لـ 2 مليون حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 2 مليون 459 ألف و 585 حالة خلال عام 2023 الماضي، ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية...


«غسل 50 مليون جنيه».. سقوط صاحب مكتب استيراد يتاجر في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية الازمة حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، متهم بــ «غسل أموال» متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.غسل 50مليون جنيهوغسل المتهم تلك الأموال عن...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى  مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل...


الأمن يضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة ٥٠ مليون جنيه

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته ، مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات)...


ضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته، مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء...


حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي.. حبس متهم غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه بالجيزة

أصدرت جهات التحقيق المختصة حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق حاول غسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظةالجيزة، لقيامه بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 40 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ، محاسب سابقاً بإحدى الشركات) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى...


"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة، محاسب سابقًا بإحدى الشركات) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة -  طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.وتمكنا بموجب ذلك...


بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد جودة وكفاءة معدات وحدة النظافة|صور

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بإجراء تجربة عملية للإطمئنان على جودة وكفاءة معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، والتى قرر المحافظ إنشاءها لدعم منظومة النظافة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة. وتضم معدات الوحدة 30 معدة تشمل 2 مكنسة كهربائية،...


كون ثروة 20 مليون جنيه.. حبس موظف حكومي بتهمة غسيل الأموال بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال طبيعة عمله والتربح من خلالها بالكسب غير المشروع وقيامه بغسيل الأموال التي يتحصل عليها من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات والأراضى الزراعية، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث الأموال العامة عن ثروة وممتلكات المتهم، فيما قدرت أفعال غسل الأموال التي...


بقيمة 150 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة «غسيـل أموال» بالقاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، مقيم بمحافظة القاهرة سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد".تبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات...


"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال بقيمة ١٥٠ مليون جنيه في القاهرة

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الإستثمار العقارى، سبق إتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مبانى، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات...


ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار...


الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 125 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بمطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.وتوصلت المعلومات إلى أن المتهم غسل الأموال فى شراء العقارات والأراضى بقصد إخفاء...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 125 مليون جنيه من اتجار بمواد مخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه (بشراء العقارات والأراضى) بقصد إخفاء مصدرها...


بقيمة مليون و100 ألف جنيه.. دعم وحدة الكلى بمستشفى بالدقهلية بماكينتي غسيل

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية، عن دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس العام بعدد ماكينتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100 ألف جنيه. وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى، إن  ذلك يأتي ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد لماكنيات الغسيل الكلوي بوحدات الكلي على مستوى المحافظة.ولفت إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة...


دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس بجهازي غسيل بقيمة مليون و100 ألف جنيه

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس العام بعدد ماكينتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100 ألف جنيه.وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أن  ذلك يأتى ضمن خطة التطوير والاحلال والتجديد لماكنيات الغسيل الكلوي بوحدات الكلي على مستوى المحافظة  .وأشار إلى أنه سيتم استغلال الماكينات...


دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس بماكينتي غسيل بقيمة مليون و100 ألف جنيه

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية عن دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس العام بعدد  ماكينتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100ألف جنيه.  عاجل:- صحة غزة: مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة خروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة القلب وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة...


دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس بماكينتي غسيل بقيمة مليون و100ألف جنيه

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتورشريف مكين، عن دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس العام بعدد  ماكينتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100ألف جنيه .وقال مدير إدارة الكلى الدكتور أحمد البيلى، أن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد لماكينات الغسيل الكلوي بوحدات الكلي على مستوى المحافظة  .ولفت إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة...


الداخلية.. ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة ، والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية. الداخلية ..ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيهكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل الأموال  متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "بينهم سيدتين" - "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية...


ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهليةغسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيهاكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ...


الداخلية تنجح في كشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

كشفت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة صاحب شركة توريد ملابس جاهزة غسل 50 مليون جنيه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية حيال «مالك شركة توريد ملابس جاهزة » مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 41 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح...