البوابة نيوز:
2025-02-17@01:26:40 GMT

الأمن يضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات بقيمة 80 مليون جنيه

تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).


وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وقال بيان لوزارة الداخلية، إن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة ولمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱۶ ساعة
  • فى يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.عصابة خطرة.. إحباط محاولة سرقة بطاريات شبكة محمول بالقطاميةرحلات حج وعمرة وهمية.. الداخلية تغلق 4 شركات سياحةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.  
  • سکای نیوز عربیةقبل ۲۲ ساعة
  • "اختفاء" 151 مليون دولار من أموال "إطعام الجيش الأميركي"
  • كشف تحقيق أجراه موقع ميليتري دوت كوم الذي يهتم بأخبار الجيش الأميركي، أن 151 مليون دولار من الأموال المخصصة لإطعام الجنود تم اقتطاعها وتوجيهها إلى غرض آخر مجهول. وأثارت المعلومات الواردة في التحقيق مطالب بـالمساءلة السريعة من جانب نواب أميركيين. ووجد التحقيق الذي سلطت عليه الضوء شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية، أن من أصل 225 مليون دولار مخصصة لدفع بدل طعام لجنود الجيش الأميركي العام الماضي، فإن 151 دولار اختفت. ووفقا لموقع الجيش الأميركي على الإنترنت، يتلقى الجندي نحو 465 دولارا شهريا تحت اسم بدل معيشة، وهو ما يفترض أنه...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • تفاصيل تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي بقيمة 150 مليون جنيه
  • كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر مستجدات تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، خلال برنامجه “البريمو” على قناة “TeN”، حيث أكد أن مسؤولي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أنهوا ملف التجديد بنجاح خلال الساعات الماضية.وأوضح فاروق أن الخطيب حرص على الاجتماع مع الشناوي لحسم كافة تفاصيل العقد الجديد، الذي يمتد لثلاثة مواسم قادمة، مقابل 150 مليون جنيه، بواقع 50 مليون جنيه عن كل موسم. كما يتضمن العقد حوافز إضافية تشمل مكافآت مالية في حال تحقيق بطولات مثل الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، إلى جانب المشاركة في كأس...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • يشترون عقارات وسيارات.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون حصيلة تجارة «الكيف» في الإسكندرية
  • اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا،...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية متهمين بغسـل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة و ترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية لغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وقال بيان لوزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. وقال بيان لوزارة الداخلية، إن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة ولمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).   وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • ضبط عدة قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • واصلت الأجهزة الأمنية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات،  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.بنادق وطلقات نارية .. القبض على تجار سلاح بالجيزةغدا.. بدء فعاليات الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونسوأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه).  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.بسبب مواعيد الانصراف.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع معلمة أمام مدرسة بالبساتينحيلة شيطانية.. عامل يحرض منتقبة لخطف ابنته انتقاما من والدتها بالجيزةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 ملايين جنيه).وتم...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار