الأمن يضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات بقيمة 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
بقيمة 40 مليون جنيه.. الداخلية تضبط أكبر ترسانة أسلحة نارية بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا تقدر قيمتها بـ 40 مليون جنيه.
أكدت ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (18 بندقية آلية – كمية من الطلقات – كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة "آيس، أفيون" – 3 سيارات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (40 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير