اليوم السابع:
2025-04-25@00:31:43 GMT

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق( تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جريمة غسل الأموال غسل الأموال مكافحة المخدرات مخدرات سلاح

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 23 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (23 مليون جنيه). 

 

وعلى جانب آخر، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 10 طن دقيق بلدى مدعم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل خطيرة فى قضية سارة خليفة
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 13 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • 250 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 أشخاص قاموا بغسل أموال من تجارة المخدرات
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة 3 أشخاص قدرت بـ34 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 23 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه