الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق( تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة غسل الأموال غسل الأموال مكافحة المخدرات مخدرات سلاح
إقرأ أيضاً:
حشيش فرحة العيد يقود أفراد تشكيل عصابى للمؤبد وغرامة مليون جنيه
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بمعاقبة أفراد تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد للاتجار فى المخدرات بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لكل فرد من أفراده.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات حول قيام أفراد تشكيل عصابي بإعداد شحنة مخدرات تقليدية وتخليقية عبارة عن مخدر الحشيش والأقراص المخدرة والشابو والشادو والآيس، تمهيدا لترويجها فى شهر رمضان وخلال عيد الفطر.
وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الأمن العام حملة مكبرة تم مداهمة خلالها مخرن المخدرات وضبط المتهمين وعثر بداخله على كمية تقدر قيمتها بنحو 160 مليون جنيه، و3 أسلحة نارية، وأطلق أفراد التشكيل على مخدرة الحشيش ماركة "فرحة العيد" بينما الأقراص أطلقوا عليها "أقراص نهاية رمضان السعيد".
تم تقديم المتهمين إلى المحكمة حيث قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لكل فرد من أفراد التشكيل، ومصادرة المضبوطات.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي