الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

ضبط عملات أجنبية بقيمة 12 مليون جنيه فى السوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

البوابة نیوزقبل ۱۹ ساعة

الأمن يضبط 12 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار في العملات الأجنبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.

صدى البلدقبل ۱۹ ساعة

سرق 69 مليون جنيه من أموال أكبر شركة توزيع كهرباء في مصر .. اعترافات

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلاءه على 69 مليون جنيه واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات. نص أقوال مجرى التحرياتشهد عميد شرطة ومدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمكافحةجرائم الأموال العامة أن تحرياته توصلت لإختلاس المتهم مبلغ مالي مقداره ٦٩ مليون جنيه المملوك لجهة عمله حيث استغل اختصاصه الوظيفي كمدير مالي و مسئول إعداد كشوف الرواتب والأرباح للعاملين بالشركة منفرداً فقام بمخاطبة البنك التجاري الدولى الكترونياً لإجراء التحويلات ذات الصلة وارتكب تزويراً في قيمة مستحقاته المالية (أجر ، ربح، سلفة)...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

ضبط عملات أجنبية بقيمة 12 مليون جنيه فى السوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

عین لیبیاقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط نحو 50 مطلوبًا في قضايا جنائية خلال شهر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن أعضاء إدارة التحري والاستدلالات بجهاز المباحث الجنائية تمكنوا من من القبض على (48) شخصًا مطلوبًا على ذمة قضايا جنائية خلال شهر يناير. وأوضحت الوزارة أن ذلك تنفيذًا لأوامر القبض الصادرة من النيابات العامة ومراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن في مختلف المناطق وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة. آخر تحديث: 7 فبراير 2025 - 09:49

الیوم السابعقبل ۲ یوم

وزارة الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (245 مليون جنيه) مشاركة

الوطنقبل ۲ یوم

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، والتي أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه. تأتي هذه الضربات الأمنية في سياق جهود الدولة لمواجهة الممارسات غير المشروعة، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مثل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه الجرائم. وتهدف هذه الحملات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية العملة الوطنية،...

الأسبوعقبل ۳ یوم

«الداخلية» تضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۳ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

الیوم السابعقبل ۳ یوم

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

ضبط عملات أجنبية بقيمة 12 مليون جنيه فى السوق السوداء

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار