غسيل 30 مليون جنيه.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًقرار قضائي جديد في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
تأجيل محاكمة متهم في قضية خلية بولاق الدكرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال الاتجار بالنقد الأجنبي تجارة العملات
إقرأ أيضاً:
تتزعمه سيدة .. ضبط تشكيل عصابى بتهمة غسل 30 مليون جنية في الجيزة
نجحت أجهزة الأمن بمديرية امن الجيزة ، فى القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة.
تتزعمه سيدة ..القبض على تشكيل عصابى بتهمة غسل 30 مليون جنية في الجيزةاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين، سيدة "لـ 2 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
سقوط 3 عاطلين يمارسون أعمال الدجل والشعوذة في الجيزةكما تمكنت مباحث الآداب، من القبض على 3 عاطلين بالجيزة والإسكندرية، لقيامهم بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأعمال الدجل والشعوذة للنصب والاحتيال على المواطنين.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عدد من الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهم على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل– هاتفى محمول "تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").
كما ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – هاتف محمول "تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة