البوابة نيوز:
2025-04-17@08:07:54 GMT

الداخلية تصادر ٥٥ مليون جنيه حصيلة قضية غسيل أموال

تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفيوم الاتجار بالمواد المخدرة العقارات

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تضبط تاجر سلاح فى روض الفرج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وعثر بحوزته على (بندقية آلية - 4 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 120مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.    وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.   وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات -...
  • عربی۲۱قبل ۱۸ ساعة
  • الداخلية التركية تكشف حصيلة السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط الأسد
  • كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الأربعاء، عن حصيلة جديدة للعائد السوريين إلى بلادهم من تركيا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر العام الماضي. وقال يرلي كايا في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، إن 175 ألفا و512 من إخواننا السوريين عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن وكريم ومنظم منذ التاسع من كانون الأول /ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن تحرير سوريا تسبب في تسارع وتيرة العودة الطوعية للسوريين المقيمين في تركيا، موضحة أن حصيلة العائدين تضم 33 ألفا و730 عائلة. وبحسب وزير الداخلية...
  • البوابة نیوزقبل ۲۲ ساعة
  • محكمة أمن الدولة الأردنية تعلن انتهاء الإجراءات القانونية لقضايا استهدفت الأمن الوطني
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية، عن انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا كانت تستهدف الأمن الوطني.وأسندت المحكمة إلى ثلاثة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، كما أسندت المحكمة في قضية مشروع تصنيع المسيرات لأربعة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.فيما أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية قضيتي التجنيد لخمسة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
  • الیوم السابعقبل ۲۳ ساعة
  • وزارة الداخلية تضبط تاجر سلاح فى روض الفرج
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وعثر بحوزته على (بندقية آلية - 4 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • الزمالك يجهز ملفًا كاملًا عن زيزو لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب
  • قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك يجهزون ملفًا كاملًا عن أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خاصة بعد انقطاعه عن التدريبات وتقديمه محضر ضد النادي.خالد الغندور: بعد محضر الشرطة الزمالك يجهز ملفًا كاملًا عن زيزو لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعبوتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: ينوي مسئولو نادى الزمالك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب،والتى تحفظ حقوق النادي،كما ينوى مسئولو القلعة البيضاء تسوية مستحقات اللاعب. طائرة الزمالك تصل القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للسيدات ستيان محمد رمضان.. انتقال زيزو لـ الزمالك.. وانتم مالكم؟؟ وأضاف: كلف مجلس إدارة نادى...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • بعد محضر الشرطة.. الزمالك يجهز ملفاً كاملاً عن زيزو لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده
  • قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك يجهزون ملفاً كاملاً عن أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خاصة بعد انقطاعه عن التدريبات وتقديمه محضر ضد النادي. وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: ينوي مسئولو نادى الزمالك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب، والتى تحفظ حقوق النادي، كما ينوى مسئولو القلعة البيضاء تسوية مستحقات اللاعب. وأضاف:كلف مجلس إدارة نادى الزمالك الدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي بتسوية مستحقات اللاعب والنظر إلى تفاصيل عقده، حتى يتم إسدال الستار على هذا الملف، ويناقش مجلس إدارة نادى الزمالك فى الاجتماع المقبل، ملف مستحقات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة وأخفوها فى العقارات
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط عنصر إجرامي لاتهامه بغسل 120 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي، لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات. هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي – مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت أعمال الغسل بـ (120 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى – مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات) . هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار