البوابة نيوز:
2025-04-07@16:44:45 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتخذت المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القاهرة الأموال العامة بغسل أموال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع الوحدات السكنية

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية ك خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية  قرابة (12 مليون جنيه).

ونجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من القضايا التموينية فى مجال " المخابز السياحية الحرة والمدعمة " ضُبط خلالها حوالى 8 طن (دقيق أبيض ، بلدى مدعم).

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۳۹ دقیقة
  • ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۷ ساعة
  • وزارة الداخلية تضبط 242 قضية مخدرات وتنفيذ 55475 حكمًا قضائيًا
  • أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (242) قضية مخدرات، (43) قطعة سلاح نارى  وتنفيذ (55475) حكما قضائيا متنوعة. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. مشاركة
  • الأسبوعقبل ۲۳ ساعة
  • « الداخلية» تضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، ومنحهم شهادات دراسية في مجالات مختلفة والزعم بأن تلك الشهادات معتمدة وتمكنهم من الالتحاق...
  • الأسبوعقبل ۲۳ ساعة
  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء...
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم
  •  استهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم وأمكن ضبط (القائم على إدارة الورشة المشار إليها) وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)  وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط 100 كيلو حشيش بقيمة 8 ملايين جنيه
  • نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالسويس تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية) بجلب المواد المخدرة والإتجار بها، مُستخدمين أتوبيس وسيارة قيادتهما. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.تصادم عدة سيارات .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على الطريق الإقليميمصرع فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها بالوادي الجديدأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 10 مليون جنيه....
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.بتر وحروق.. كواليس انفجار أسطوانة فريون داخل مركز صيانة بإمبابةمصادرة 8 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداءأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.  
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية ك خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية  قرابة (12 مليون جنيه). ونجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من القضايا التموينية فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة ضُبط خلالها حوالى 8 طن (دقيق أبيض ، بلدى مدعم).     مشاركة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار