ضبط قضية غسيل أموال بـ41 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة سياحة تعمل دون ترخيص

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من مكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج، عمرة برامج سياحية.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (شركة "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائم على إدارتها، وعُثر بداخلها على (برامج سياحة دينية– مطبوعات بإسم الشركة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۲ ساعة

ضبط لص سرق أموال من محل ببورسعيد بأسلوب كسر الباب

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل المحل الخاص به ببورسعيد. بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من (مالك محل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بكسر باب المحل ملكه الكائن بذات العنوان وسرقة مبلغ مالى من داخله بأسلوب الكسر. عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء...

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة سياحة تعمل دون ترخيص

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من مكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج، عمرة برامج سياحية.فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام (شركة دون ترخيص) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائم...

صدى البلدقبل ۲ یوم

250 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 أشخاص قاموا بغسل أموال من تجارة المخدرات

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” مقيمون بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال.المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيدحشيش وافيون.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ34 مليون جنيه براس سدروقد قدرت تلك الممتلكات بـ (250 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۲ یوم

ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال). وقدرت تلك الممتلكات بـ (250 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والمحال”. ممتلكات بـ 250 مليون جنيه تقريباً وقدرت تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

"عصابة الشرطة المزيفة" تستولي على حمولة سجائر بنصف مليون جنيه في الهرم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي 6 أشخاص المتهمين بتكوين تشكيل عصابى انتحلوا صفة ضباط شرطة واستولي علي حمولة سجائر من تاجر بقيمة نصف مليون جنيه بمنطقة الهرم.عصابة الشرطة المزيفة تستولي علي حمولة سجائر تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من تاجر مواد غذائية يتهم فيه مجهولين باستيقافه حال سيره بسيارته والاستيلاء منه علي حمولة سجائر بنصف مليون جنيه بعدما انتحلوا صفة ضباط شرطة بدائرة القسم.وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين عقب تقنين...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة 3 أشخاص قدرت بـ34 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر إجرامية خطرة) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.كمية المخدرات قدرت ب ٣٤ مليون جنيه وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 304 كيلو جرام حشيش ، أفيون ، هيدرو - سيارتين). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (34 مليون جنيه تقريباَ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه

نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدر بلغت قيمتها المالية 34 مليون جنيه تقريباً. أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر إجرامية خطرة) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 304 كيلو جرام حشيش ، أفيون ، هيدرو – سيارتين، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد...

CNN Arabicقبل ۲ یوم

مصر.. فيديو لفتاتين ترقصان داخل مترو الأنفاق والداخلية تتخذ الإجراءات القانونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الاثنين، تفاصيل عن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لفتاتين ترقصان في إحدى عربات مترو الأنفاق.وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا: كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية يتضمن قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.وأضافت الوزارة في منشورها أنه بالفحص، أمكن تحديدهما وضبطهما (مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة). وأكد منشور الداخلية المصريه أنه بمواجهتهما أقرتا بتصوير المقطع المُشار إليه نظراً لعدم وجود كثافة...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسيل 97 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 97 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات...

ضبط قضية غسيل أموال بـ41 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة سياحة تعمل دون ترخيص

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار