2024-12-27@08:24:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 81
«تهریب العملة»:
شمسان بوست / متابعات: نظراً للقيود الصارمة التي فرضتها الحكومة اليمنية على التحويلات البنكية لوقف تدفق العملة الصعبة إلى خارج البلاد، والتي تؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية، ظهرت اساليب جديدة تمكن بعض الصرافين ومهربي العملة من تجاوز هذه الإجراءات وتحقيق هدفهم في إخراج العملة الصعبة من البلاد، لكن بطرق ملتوية تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على اسعار الصرف.فخلال السنوات الماضية، قام بعض هؤلاء المهربين بضخ الاموال المراد تهريبها في سوق الخردة، مما أدى إلى تشكّل سوق كبير لتهريب العملة الصعبة تحت مسمى “تصدير الخردة”، وبالتحديد الحديد والنحاس والبلاستيك والالمنيوم وحتى البطاريات.يتواصل هؤلاء مع بعض تجار الخردة المحليين، حيث يتم تقديم مبالغ ضخمة بغرض شراء الخردة المحلية والمضاربة في أسعارها. تقوم هذه المجموعات من التجار برفع الأسعار...
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لا تهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 11 فبراير للشهود. وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية. ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بان جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي...
تفض الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، الأحراز في محاكمة 7 متهمين، لاتهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة. وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية. ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بان جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني...
إخراج 6 مليارات ريال سعودي عبر مطار عدن والصورة لا تزال مجهولة في المطارات والمنافذ الأخرى لوبي كبير من المسؤولين والمرتبطين بالتحالف يقومون بتهريب العملة لشراء عقارات في الخارج تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر مطار الريان ومنافذ صرفيت وشحن والوديعة ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن إلى مطار جدة الثورة / خاص عاد الجدل من جديد في أوساط المواطنين بالمحافظات المحتلة، بعد تداول ناشطين وإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق تكشف حجم تهريب مبالغ مالية ضخمة من العملات الأجنبية شهرياً إلى خارج البلاد، في نشاط منظم على مرأى ومسمع من حكومة تحالف العدوان التي تُمعن في تجويع وإفقار سكان هذه المحافظات . بلغة الأرقام؛ كشفت بعض من هذه الوثائق، تهريب أرقام...
بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، عن استخدام عمليات استيراد الذهب بعمليات تهريب الدولار الى خارج العراق.وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الآونة الأخيرة تشهد عمليات استيراد للذهب من قبل الامارات وكذلك تركيا اكثر من الفترات السابقة، وهذا ما يؤشر وجود عمليات لتهريب الدولار عبر هكذا عمليات استيراد، خاصة وان الدولار لهذه العمليات يتم عبر السعر الرسمي، عبر منصة خاصة وهذا يحقق أرباح كبيرة لبعض هؤلاء المهربين".وشدد انه "يجب ان تكون هناك ضوابط صارمة لعمليات استيراد الذهب من الخارج، والاستيراد يجب ان يكون وفق اوزان محددة وكذلك توقيتات زمنية بين عملية وأخرى، فهذا الامر قد يدفع الى تشديد الإجراءات الامريكية من جديد على الدولار في العراق، فهذا الامر مؤشر...
بغداد اليوم - بغداد أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، عن استخدام عمليات استيراد الذهب بعمليات تهريب الدولار الى خارج العراق.وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الآونة الأخيرة تشهد عمليات استيراد للذهب من قبل الامارات وكذلك تركيا اكثر من الفترات السابقة، وهذا ما يؤشر وجود عمليات لتهريب الدولار عبر هكذا عمليات استيراد، خاصة وان الدولار لهذه العمليات يتم عبر السعر الرسمي، عبر منصة خاصة وهذا يحقق أرباح كبيرة لبعض هؤلاء المهربين".وشدد انه "يجب ان تكون هناك ضوابط صارمة لعمليات استيراد الذهب من الخارج، والاستيراد يجب ان يكون وفق اوزان محددة وكذلك توقيتات زمنية بين عملية وأخرى، فهذا الامر قد يدفع الى تشديد الإجراءات الامريكية من جديد على الدولار في العراق، فهذا الامر مؤشر...
28 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: حذر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، من خطورة تهريب العملة وضرره على الاقتصاد الوطني والتنمية، وفيما كشف عن أحدث أساليب تهريب العملة وكيفية ملاحقتها. وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، إياد محسن ضمد، في تصريح لصحيفة القضاء، إن “تهريب العملة من الجرائم التي تحمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية في مقدمتها الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال إخراج العملة الصعبة من البلد ودفعها للتداول في سوق الاقتصاد لدول أخرى”. وفي ظل التطورات التقنية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، كما يشير ضمد فإن “مهربي العملة طوروا من وسائلهم وأساليبهم في تهريب الأموال، ومن أحدث الطرق التي عرضت علينا في الواقع العملي، هي تهريب العملة من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني المسبق، حيث يقوم المتهم بالاتفاق مع مواطنين عاديين باستصدار بطاقات...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف قاضيان متخصصان بقضايا النزاهة وغسل وتهريب الأموال، أحدث الوسائل المتبعة في جرائم تهريب وغسل الأموال في العراق، والمتمثلة باستخدام البطاقات الالكترونية او الاستيراد الوهمي، فيما أشاروا الى ان اكبر العقبات التي تواجه ملاحقة غسيل الأموال هو احتكار الدولار لفئات معينة مغطاة بقرارات شرعية. ويقول قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، لصحيفة القضاء، ان “تهريب العملة من الجرائم التي تحمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية في مقدمتها الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال إخراج العملة الصعبة من البلد ودفعها للتداول في سوق الاقتصاد لدول أخرى”. واوضح ان “مهربي العملة طوروا من وسائلهم وأساليبهم في تهريب الأموال، ومن أحدث الطرق التي عرضت علينا في الواقع العملي هي تهريب العملة من خلال بطاقات الدفع الالكتروني المسبق، حيث يقوم...
تهريب 690 مليون دولار أمريكي العام الماضي، و 2٫24 مليار ريال سعودي هذا العام خروج مبالغ إضافية ضخمة بالعملة الصعبة، وكميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى الثورة/ أحمد المالكي تتواصل عمليات السلب والنهب لأموال الشعب اليمني من قبل الهوامير واللوبي المتنفذ في حكومة المرتزقة، يؤكد ذلك التقارير الواردة من المحافظات المحتلة والتي تكشف فضائح الفساد المتتالية التي يمارسها أعضاء في سلطة المرتزق العليمي وبن مبارك التابعين للإمارات والسعودية في عدن والمحافظات المحتلة، ما يضاعف معاناة المواطنين في تلك المحافظات ، إذ تؤكد مصادر محلية أن هناك مسؤولين ولصوص يديرون أموال الشعب وينقلونها إلى الخارج عبر بنوك محلية وشركات صرافة تتواجد في مناطق سيطرة مليشيا وفصائل المرتزقة في المحافظات المحتلة ، وأن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على الاقتصاد وتزيد...
وأشار تحالف لمكافحة الفساد في عدن عن تهريب مليارات من العملة الصعبة الى خارج البلاد برعاية وتحت نظر حكومة المرتزقة الموالية للتحالف ، مما تسبب بانهيار العملة المحلية التي وصلت الى مرحلة كارثية من الإنهيار . وقدم ما يسمى بالاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تقريرا مشفوعا بالأرقام حول التهريب المهول لمليارات من العملة الصعبة. وأوضح التقرير انه وخلال العام 2023 ، تم اخراج مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2,587,500,000 اثنين مليار ونصف ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط ناهيكم عن بقية المنافذ ! ، مؤكدا ان هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية. وأضاف بالاستناد الى الوثائق التي حصل عليها فإن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن...
يمانيون../ كشف تحالف مكافحة الفساد عن تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد عبر مطار عدن الدولي، تحت رعاية حكومة المرتزقة، مما ساهم في انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأكد الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في بلاغ قدمه للنائب العام، أن التهريب بلغ مستويات كارثية، موثقًا تهريب 690 مليون دولار أمريكي خلال العام 2023، ما يعادل أكثر من 2.5 مليار ريال سعودي، من مطار عدن وحده، دون احتساب المنافذ الأخرى. وفي العام الحالي 2024، أظهرت الوثائق تهريب 2.46 مليار ريال سعودي عبر مطار عدن، موزعة على أشهر مختلفة، أبرزها: – يناير: 592 مليون ريال سعودي – فبراير: 620 مليون ريال سعودي – يوليو: 377 مليون ريال سعودي – أكتوبر: 90 مليون درهم...
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 7 متهمين، لا تهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 22 ديسمبر المقبل لفض الأحراز. وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية. ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بان جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها...
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، محاكمة 7 متهمين، لاتهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بـ"خلية العملة". وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية. ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بان جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها...
10 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: أُثيرت شكوك وتحليلات متعددة حول الأساليب التي قد تُستخدم في تهريب العملة الصعبة بشكل غير مباشر، وقد أفادت تحليلات اقتصادية أن ارتفاع الاستيراد المفرط لبعض السلع، قد يكون مدخلًا لعمليات تهريب الدولار بطرق ملتوية. وفقًا لمصادر مطلعة، تستند هذه الطرق إلى استيراد كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية ذات الطلب الضعيف نسبيًا محليًا، حيث تُصدر فواتير الاستيراد بمبالغ ضخمة تُدفع بالدولار، مما يفتح المجال لنقل العملة الصعبة خارج البلاد. وذكرت تدوينة على أحد المنصات الاجتماعية أن “الأرقام المعلنة لواردات بعض السلع، مثل الاندومي، تفوق بكثير الاحتياجات الفعلية للعراقيين، مما يثير تساؤلات حول الغرض الحقيقي من هذه الاستيرادات الضخمة”. وأثار المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، تساؤلات حول الزيادة الكبيرة في واردات العراق من مادة الاندومي،...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء المقبل، المرافعة في محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. محاكمة 9 متهمين بخلية «ولاية داعش الدلتا».. غدًا محاكمة 5 متهمين بـ«خلية داعش حلوان».. غدًا محاكمة 58 متهماً بـ«خلية العمرانية».. غدًا الحكم على متهم بـ«أحداث كرداسة الأولى».. الثلاثاء جاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، ، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات...
يمانيون../ حققت شرطة محافظة حجة إنجازات أمنية متميزة في ضبط الجريمة والحد منها خلال شهر ربيع الأول المنصرم من العام الجاري 1446 هجرية. وذكرت إحصائية صادرة عن شرطة المحافظة أن الجرائم المضبوطة خلال شهر ربيع الأول الماضي توزعت بين جرائم جسيمة وغير جسيمة. وفي مجال مكافحة التهريب ضبطت وحدة مكافحة التهريب بالمحافظة خلال الفترة ذاتها 94 ألف و700 ريال من العملة غير القانونية و14 ألف من العملة المزيفة فئة ألف ريال ترميز حرف “د” التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني، كما تم ضبط 2 طواحين ذهب و25 جرام من مادة الزئبق مهربة. كما أصدرت الأدلة الجنائية بالمحافظة خلال الفترة نفسها 18 صحيفة حالة جنائية و24 صحيفة سوابق جنائية ونفذت 5 عمليات رفع الأدلة من مسرح الجريمة، ومهمة واحدة فحص...
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 9:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة النفط والغاز النيابية، من ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار نتيجة استمرار تهريب العملة.وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في حديث متلفز تابعه ، إن “قرار تخفيض النفط شمل جميع الدول الأعضاء في منظمة أوبك”، مبينا أن قرار أوبك يحتاج الى تدخل حكومي لإقناع المنظمة برفع سقف التصدير العراقي“.وأضاف اللامي إن “العراق بحاجة ملحة إلى تنويع المصادر لرفد الموازنة المالية“.وتابع، أن “تهريب النفط من الشمال مستمر وهناك مصافي تستحصل أكثر من استحقاقها”، لافتا إلى أن “تهريب النفط من الشمال يؤثر على سمعة العراق لدى المنظمات النفطية الدولية“. واشار الى أن “تهريب العملة لم ينته بشكل تام وهناك ارتفاع جديد بالدولار خلال الفترة المقبلة“.
28 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: تشير التقارير إلى تصاعد نشاط مافيات تهريب العملة في العراق بشكل مقلق، ما أثار تساؤلات واسعة حول التداعيات الخطيرة لهذا النشاط على الاقتصاد العراقي. ومثل هذه العمليات التي تستهدف نقل الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية تؤدي إلى خسائر ضخمة في الاحتياطي النقدي وتؤثر على قدرة الدولة على تمويل الاحتياجات الأساسية، كما تسهم في تفاقم التضخم وتدهور قيمة الدينار العراقي. أحد التحليلات الاقتصادية تفيد بان : “عمليات تهريب العملة تضعف احتياطي العملة الصعبة لدى العراق، مما يزيد من عجز البلاد عن تلبية احتياجاتها من الواردات الأساسية، ويؤدي إلى تدهور ميزان المدفوعات. هذه الأموال الخارجة بشكل غير قانوني لا تؤدي فقط إلى ضعف الاستثمار الداخلي، بل أيضًا تخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، تثير مخاوف المستثمرين الأجانب...
بغداد اليوم - بغدادأكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، وجود مافيات تستغل الازمات في العراق والمنطقة من أجل زيادة عمليات تهريب العملة.وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، إنه "ما أن تصاعدت الحرب في لبنان وغزة والتوترات الأمنية في عموم المنطقة، حتى برزت مافيات متخصصة تعمل على استغلال هكذا ظروف امنية من اجل زيادة عملية تهريب العملة من العراق، وهناك طرق مختلفة لهذا التهريب بعضها يتم عبر الاستيرادات الخارجية، التي تتم خارج المنصة".وأضاف، أن "العراق يعمل على تقوية عملته الوطنية، لكن هناك من يعمل على اضعاف هذه العملة من خلال جعل الدولار مرتفعا كثيرا أمام العملة الوطنية، والبعض يعمل على حصر التعاملات التجارية الكبيرة بالدولار حصرا، وبيع العقارات والسيارات وغيرها، وهذا أيضا يضعف العملة الوطنية، رغم...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والاتجار في النقد الأجنبي، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية تهريب العملة»، لجلسة 26 نوفمبر للشهود. ضبط سائق لاتهامه بدهـ ـس شخص على كوبري أكتوبر في القاهرة انقلاب سيارة نقل على كورنيش النيل في التبين بدون إصابات الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ أحداث عنف الزيتون.. بعد غد «عبرت الطريق واصطدمت بميكروباص».. حادث سيارة مروع على كورنيش المعادي تأجيل محاكمة خلية تهريب العملة الأجنبيةعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمد هلال.جاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون...
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل كاظم الفياض،السبت، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.وقال الفياض في حديث صحفي : “هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب العمل بطرق غير قانونية مختلفة وكثيرة، وبعضها كشفتها الجهات المختصة خلال الفترات الماضية”.وبين، انه “رغم التشديد الأمني والرقابي من قبل البنك المركزي وغيره من الجهات، مازالت تلك الشركات تعمل على تهريب العملة، وهذا يعتبر ابرز أسباب استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي، بشكل كبير عن السعر الرسمي، كما ان بعض تلك الشركات تابعة لجهات وشخصيات متنفذة وهي تستغل هذا الامر في عملياتها غير القانونية”.
بغداد اليوم - بغداد أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"،: "هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب العمل بطرق غير قانونية مختلفة وكثيرة، وبعضها كشفتها الجهات المختصة خلال الفترات الماضية".وبين، انه "رغم التشديد الأمني والرقابي من قبل البنك المركزي وغيره من الجهات، مازالت تلك الشركات تعمل على تهريب العملة، وهذا يعتبر ابرز أسباب استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي، بشكل كبير عن السعر الرسمي، كما ان بعض تلك الشركات تابعة لجهات وشخصيات متنفذة وهي تستغل هذا الامر في عملياتها غير القانونية".وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، كشفت...
بغداد اليوم - بغداد أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"،: "هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب العمل بطرق غير قانونية مختلفة وكثيرة، وبعضها كشفتها الجهات المختصة خلال الفترات الماضية".وبين، انه "رغم التشديد الأمني والرقابي من قبل البنك المركزي وغيره من الجهات، مازالت تلك الشركات تعمل على تهريب العملة، وهذا يعتبر ابرز أسباب استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي، بشكل كبير عن السعر الرسمي، كما ان بعض تلك الشركات تابعة لجهات وشخصيات متنفذة وهي تستغل هذا الامر في عملياتها غير القانونية".وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، كشفت...
أعلن جهاز الأمن الداخلي عن إحباط عملة تهريب عملة صعبة عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي. وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإنه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد، فقد تمكن عناصر الرقابة التابعين لجهاز الأمن الداخلي في منفذ مطار معيتيقة الدولي من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي قدره (885 ألف يورو). وأشار الجهاز إلى أن المبلغ كان مقسمًا بحوزة سيدتين الأولى (ل.ر.ي.ح) من مواليد 1979 والثانية (ن.ع.م.ج) من مواليد 1971. وحاولت السيدتين تهريب الأموال إلى خارج الدولة أثناء سفرهما على متن رحلة تابعة لشركة برنيق متجهة إلى الإسكندرية. في إطار الجهود المتواصلة لجهاز الأمن الداخلي لمكافحة تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد، تمكن عناصر الرقابة التابعين…تم النشر بواسطة جهاز الأمن الداخلي في الأربعاء، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
خالد الصايديانهيار حاد وتراجع كبير للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية تشهده المحافظات الجنوبية المحتلة، حيث سجل الريال اليمني أدنى قيمة له على الإطلاق في الأسواق المصرفية بعدن متجاوزا ريال مقابل الدولار الواحد، و(510) ريالات مقابل الريال السعودي. خبراء اقتصاديون أكدوا أن حكومة المرتزقة فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية حقيقية من شأنها وقف تدهور سعر الصرف، وأشاروا في أحاديثهم لـ”الوحدة” إلى أن سحب وتهريب العملات الأجنبية إلى خارج البلاد كان أحد الأسباب الرئيسة لهذا التدهور في المحافظات المحتلة، متوقعين أن يتفاقم انهيار العملة أكثر في الفترة المقبلة إذا لم تتخذ خطوات اقتصادية عاجلة. ، لافتين إلى أن هذا الانهيار يعد الأكبر في تاريخ العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، وذلك في ظل غياب أي مؤشرات لوقف التدهور أو تحسين الوضع الاقتصادي...
الوحدة نيوز:قال وكيل وزارة المالية في حكومة التغيير والبناء أحمد حجر، أن من أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية في المحافظات الجنوبية المحتلة هو غياب السياسة النقدية. وأوضح حجر في تصريح لـ”الوحدة” اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي الواقع تحت سيطرة ما يسمى بـ”الشرعية” قام في الفترة الماضية بطبع كميات كبيرة من النقد المحلي دون غطاء في الوقت الذي يتم فيه سحب النقد غير الرسمي من العملات الأجنبية من قبل مسؤولي المرتزقة إلى خارج البلاد لتنمية استثماراتهم الخاصة. وفي ذات السياق، أكد خبراء اقتصاديون لصحيفة “الوحدة” أن حكومة المرتزقة فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية حقيقية من شأنها وقف تدهور سعر الصرف، وأشاروا إلى أن سحب وتهريب العملات الأجنبية إلى خارج البلاد كان أحد الأسباب الرئيسة لهذا التدهور في المحافظات المحتلة،...
بغداد – رغم مضي نحو 3 سنوات على بدء عمل منصة إلكترونية لمراقبة حركة الدولار، فإن أسعار صرف الدينار مقابل العملة الأميركية لا تزال تعيش تفاوتا كبيرا بين السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي والبالغ 1320 دينارا عراقيا للدولار الواحد، وسعر السوق السوداء أو ما يعرف بالسعر الموازي الذي يتراوح بين 1490 و1510 دينارات عراقية مقابل كل دولار. ومطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، إضافة إلى معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة. ويقوم عمل المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي، في مرحلته الأولى على إعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية...
بغداد اليوم - بغدادأكد رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، أن تغيير اسعار الصرف سيخلق مشاكل جمة الدولة العميقة هي من تدير تهريب الدولة خارج حدود العراق.وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "سوق المال يعاني من تحديات كبيرة وهو معرض لاهتزازات في أي لحظة خاصة وان قدرات التحكم به محدودة في اغلب المحاور مع بقاء تهريب الدولار حتى اللحظة والذي بات شريان حياة لأسماء وجهات تمثل الدولة العميقة في البلاد من اجل ادامة سطوتها".وأضاف ان "ارتفاع السوق الموازي مؤخرا جاء بفعل المضاربة ونشر اخبار مظللة بالإضافة الى وجود أسماء تتحكم بجزء كبير من السيولة"، لافتا الى ان "الحديث عن لجوء البنك المركزي الى تغير أسعار صرف الدولار لاتزال تكهنات واذا ما حصل سيقود الى مشاكل جمه".وأشار...
بغداد اليوم - بغدادأكد رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، أن تغيير اسعار الصرف سيخلق مشاكل جمة الدولة العميقة هي من تدير تهريب الدولة خارج حدود العراق.وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "سوق المال يعاني من تحديات كبيرة وهو معرض لاهتزازات في أي لحظة خاصة وان قدرات التحكم به محدودة في اغلب المحاور مع بقاء تهريب الدولار حتى اللحظة والذي بات شريان حياة لأسماء وجهات تمثل الدولة العميقة في البلاد من اجل ادامة سطوتها".وأضاف ان "ارتفاع السوق الموازي مؤخرا جاء بفعل المضاربة ونشر اخبار مظللة بالإضافة الى وجود أسماء تتحكم بجزء كبير من السيولة"، لافتا الى ان "الحديث عن لجوء البنك المركزي الى تغير أسعار صرف الدولار لاتزال تكهنات واذا ما حصل سيقود الى مشاكل جمه".وأشار...
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر أولي جلسات محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار وجدى محمد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال. كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لا تهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 12 نوفمبر للمرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، ، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية. ووجه للمتهمين جميعا تهم...
18 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الأحد، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق. وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت، إن “تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال رفع اسعار الصرف ما يؤدي الى زيادة الأسعار”. وأضاف وتوت إن “هناك جهودًا تبذل بعضها استثنائي من خلال ما يردنا من تقارير تعكس المضي في تنفيذ سلسلة استراتيجيات للحد من تهريب العملة الصعبة التي تمت السيطرة عليها بنسبة تصل الى 80% في الأشهر الأخيرة من خلال جهود وزارة الداخلية وتشكيلاتها مع البنك المركزي الذي حقق نتائج إيجابية في هذا المضمار”. وأشار الى أن “6 عمليات جرت في الأشهر الماضية تمثل...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (18 آب 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق.وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال رفع اسعار الصرف ما يؤدي الى زيادة الأسعار".وأضاف وتوت إن "هناك جهودًا تبذل بعضها استثنائي من خلال ما يردنا من تقارير تعكس المضي في تنفيذ سلسلة استراتيجيات للحد من تهريب العملة الصعبة التي تمت السيطرة عليها بنسبة تصل الى 80% في الأشهر الأخيرة من خلال جهود وزارة الداخلية وتشكيلاتها مع البنك المركزي الذي حقق نتائج إيجابية في هذا المضمار".وأشار الى أن "6 عمليات جرت في...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (18 آب 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق.وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال رفع اسعار الصرف ما يؤدي الى زيادة الأسعار".وأضاف وتوت إن "هناك جهود تبذل بعضها استثنائي من خلال ما يردنا من تقارير تعكس المضي في تنفيذ سلسلة استراتيجيات للحد من تهريب العملة الصعبة التي تم السيطرة عليه بنسبة تصل الى 80% في الأشهر الأخيرة من خلال جهود وزارة الداخلية وتشكيلاتها مع البنك المركزي الذي حقق نتائج إيجابية في هذا المضمار".وأشار الى أن "6 عمليات نوعية جرت...
بغداد اليوم - بغداد كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نوار السعدي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن أهمية فوائد "رقمنة" التعاملات المالية للمصارف العراقية، فيما أشار الى ان الرقمنة يمكن لها أن تعزز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام.وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان" رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية يمكن أن تقدم فوائد كبيرة خاصة فيما يتعلق بتقليل حالات تهريب العملة"، مبينا انه "من خلال اعتماد الأنظمة الرقمية، يمكن للمصارف تتبع التحويلات المالية كافة بدقة وشفافية أكبر، وهذا يعني أن كل معاملة تسجل تلقائيًا وتحفظ في قاعدة بيانات مركزية يمكن مراجعتها في أي وقت، وهذا يسمح للسلطات المعنية بمراقبة النشاطات المالية المشبوهة والكشف عنها بسرعة، مما...
بغداد اليوم - بغداد كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصاد نوار السعدي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن أهمية فوائد "رقمنة" التعاملات المالية للمصارف العراقية، فيما أشار الى ان الرقمنة يمكن لها أن تعزز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام.وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان" رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية يمكن أن تقدم فوائد كبيرة خاصة فيما يتعلق بتقليل حالات تهريب العملة"، مبينا انه "من خلال اعتماد الأنظمة الرقمية، يمكن للمصارف تتبع التحويلات المالية كافة بدقة وشفافية أكبر، وهذا يعني أن كل معاملة تسجل تلقائيًا وتحفظ في قاعدة بيانات مركزية يمكن مراجعتها في أي وقت، وهذا يسمح للسلطات المعنية بمراقبة النشاطات المالية المشبوهة والكشف عنها بسرعة، مما...
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منع القطاع المصرفي العراقي من مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية عبر تسهيل مرور العملة نحوها واستخدام احتياطات العراق من الدولار كنافذة لطهران.ويبدو أن واشنطن عازمة على إحكام قبضتها على حركة الدولار من باتجاه إيران وسوريا وحزب الله في لبنان، عبر الدفع باتجاه فك التزامات البنك المركزي العراقي وانسحابه من دور الوساطة في شراء العملة من واشنطن، وحصر تلك العملية بالمصارف الأمريكية الكبرى التي ستكون النافذة الوحيدة لذلك.المسؤول السابق في المصرف المركزي، محمود داغر، كشف عن عزم البنك المركزي العراقي الانسحاب من دور الوسيط في شراء العملة الصعبة، نهاية العام الجاري 2024، ولم يحصل حتى اليوم أي مصرف عراقي على وساطة المصارف الأمريكية سوى المصرف العراقي للتجارة TBI.ومن المتوقع أن تسفر عملية إزالة منصة...
يمثل قطاع الكاكاو في غانا حوالى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يعتمد بشكل كبير على صغار المزارعين، ويدعم مليون نسمة من أصل 33 مليوناً في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.مع ذلك، يجد مزارعو الكاكاو أنفسهم في وضع يزداد سوءاً، الا انه رغم الارتفاع الأخير في أسعار الكاكاو العالمية والجهود التي تبذلها حكومة غانا لتحقيق الاستقرار في هذا القطاع، يلجأ عدد كبير من المزارعين في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى التجارة غير المشروعة من أجل توفير سبل البقاء.بمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، لم يكن أمام إيساك أنتوي أي حل سوى عبور حدود بلاده غانا بصورة غير قانونية إلى ساحل العاج لبيع محصوله من الكاكاو بسعر أفضل، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصاً على وقع التراجع المتسارع...
دخلت الأزمة المالية والمصرفية في اليمن مرحلة صعبة، في ظل تسارع انهيار العملة المحلية والوضعية المقلقة للقطاع المصرفي مع ظهور تسريبات تتحدث عن تهريب الأموال عبر مطار عدن نفاها البنك المركزي، واعتبرها معلومات مضللة صادرة من وسائل وجهات يفترض أنها وطنية ورصينة. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أزمة المصارف اليمنية إلى طريق مسدود، وسط المخاوف المتصاعدة حول وضعيتها التي تهدد بعضها بالإفلاس، في ظل تدهور متواصل للعملة المحلية التي سجلت رقماً قياسياً بتجاوزها حاجز 1720 ريالاً مقابل الدولار، بعد إعلان البنك المركزي اليمني عن المزاد الثامن للعام الحالي 2024، لبيع العملات الأجنبية. وانتهت مهلة نقل مقار البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن والمحددة بشهرين نهاية مايو/ أيار الماضي، وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة الودائع والسيولة في...
أثار إسلام سعد مصمم الأزياء المصري حالة من الجدل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب انتشار خبر إلقاء القبض عليه بيبب حيازته كمية كبيرة من الدولارات ومحاولته لتهريبها خارج البلاد أثناء تواجده في مطار القاهرة متجهًا إلى تركيا ولكن استوقفته سلطات المطار وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة. القصة الكاملة للقبض على إسلام سعد مصمم الأزياء:تفاصيل الواقعة عندما تم إلقاء القبض على إسلام سعد، مصمم الأزياء المصري الشهير، في مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى تركيا، وتم ضبطه بـ 55 ألف دولار أمريكي، الأمر الذي جعل سلطات المطار تتحفظ عليه لزيادة المبلغ الذي كان بحيازته عن الحد الأقصى المسموح به للسفر به دون إبلاغ السلطات والذي يبلغ الـ 10 آلاف دولار. وبعد القبض على إسلام سعيد تم التحقيق معه...
بغداد اليوم - بغداداكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، ان 90% من العملة المزيفة تاتي من خلف الحدود.وقال اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تزييف العملات الأجنبية من التحديات التي برزت بشكل لافت في المشهد العراقي بعد 2003 تقودها مافيات وشبكات متعددة الجنسيات بعضها للاحتيال وكسب الأموال والبعض الاخر يحمل اجندة الاضرار بالواقع الاقتصادي".وأضاف اسكندر، ان "تزييف العملات لم يختصر على الأجنبية ومنها الدولار بل امتد الى الدينار من خلال الفئات النقدية الأعلى وبطرق احترافية بما يدلل على إمكانيات مافيات التزييف"، لافتا الى ان "90% من العملات المزيفة تأتي من خلف الحدود بشكل مباشر وهي الأخطر بسبب تطور ماكنة التزييف".وأشار الى ان "تشكيلات الداخلية نجحت في الحد من تزييف العملات من...
حسمت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، خلال الأسابيع الجارية، في التهم المنسوبة للمتهمين في ملف « إسكوبار الصحراء »، من بينهم عبد النبي بعوي وسعيد الناصري، عقب استئناف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق بشهر مارس الفائت. وحكمت الغرفة الجنحية بتاريخ 4 أبريل الجاري بقبول استئناف النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، والتصريح بمتابعة عبد النبي بعوي بخصوص الجنح المتعلقة بقانون الصرف، من أجل المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100.000 درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي. وبجانب متابعة الناصري من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من...
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديدؤ أن تهريب العملة لا يتم في المطارات إنما بالمصرف المركزي عن طريق الاعتمادات الوهمية. المختار طالب في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي أصبحت مع كثرة التكرار وكأنها حقائق دامغة. وأشار إلى أن المصرف المركزي من عشرة سنوات لم يبع دولار كاش.
آخر تحديث: 26 مارس 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي رفيع المستوى ، الثلاثاء ، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر في تهريب العملة الصعبة الى تركيا عن طريق البنوك والمصارف الاهلية التي يمتلك الحزب غالبيتها داخل الإقليم . وأضاف المصدر، ان ” العقبة امام حكومة السوداني والبنك المركزي هي عمليات تهريب العملة الصعبة من داخل إقليم كردستان عبر الأراضي التركية وبمختلف الطرق ” . وتابع، ان ” المصارف والبنوك الاهلية التابعة للديمقراطي لها شبكات منتشرة في عموم المحافظات العراقية تقوم بجمع العملة الصعبة وشرائها من السوق السوداء ومن ثم تحويلها الى مصارف وبنوك الإقليم ثم الى تركيا”.ودعا الحكومة الى “اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع الإقليم لمنع تهريب العملة الصعبة”.
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) في أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازته مبالغ مالية (قرابة 36 ألف دولار أمريكي) بين طيات ملابسه، بالمخالفة للقانون.وبمواجهته؛ أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي واجه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، هؤلاء المجرمين بعقوبات مشددة لكل من تعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها.ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد...
نجحت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في الهجرة غير الشرعية. وحسب بيان ذات المصالح انه وفي إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري وإحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية. واضاف البيان ان “هذه العمليات جاءت بفضل تكثيف التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكات الإجرامية التي تبين أن بعضها تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم بإستدراج القصر لغرض تهريبهم عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث تم تسطير خطة محكمة بالتنسيق مع وحدات حراس السواحل، مع فتح تحقيق معمق لتفكيك خيوط هذه الشبكات”. واسفرت العمليات من توقيف 54 شخص، من بينهم 3 من...
بغداد اليوم- بغدادأعلن رئيس جهاز الأمن الوطني، أبو علي عبد الكريم البصري، (16 كانون الثاني 2024)، عن، استحداث مديرية استخبارات المالية لمنع تهريب العملة والسيطرة على الأمن الغذائي.وقال البصري للوكالة الرسمية تابعتها "بغداد اليوم"، ان "سياسة رئيس الوزراء المالية كان لها الأثر المباشر على تعزيز متانة الاقتصاد الوطني".وأضاف "إحباط تسلل 12 إرهابياً من الحدود التركية" مشيرا الى ان "ضربات شبه يومية على تجار ومتعاطي المخدرات في البلاد".ولفت البصري الى "البدء بتنفيذ مشروع تقني دقيق يتيح الوصول للمبتزين بشكل مباشر".وتابع ان "الجرائم الإلكترونية ازدادت بشكل كبير في العراق نتيجة استخدام الأجهزة الذكية ومواقع التواصل".
عديدة هي محاولات البنك المركزي للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكنها جميعها باءت بالفشل ولم تحقق ما كان يُنتظَر منها، حيث فشل البنك المركزي طيلة العام الحالي في سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء. وفي الثامن من تشرين الثاني الماضي، قرر البنك المركزي العراقي، السماح للمصارف العراقية باستيراد الدولار من خارج العراق وبيعه للعملاء في داخل العراق بهدف تلبية احتياجات السوق من الدولار، ولكن هذه الخطوة لم تكن في مقدورها هي الأخرى سد الفجوة الكبيرة بين السعرين. وحول هذا الأمر، أشار الباحث في الشأن الاقتصادي دريد العنزي إلى أن “العراق لجأ إلى هذه الخطوة بشكل اضطراري من أجل تلبية حاجة السوق السوداء من العملة الصعبة، وكان من المؤمل إصدار أسس معينة لعملية الاستيراد، لكن...
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، خلال شهر نوفمبر الماضي، من ضبط 33 مخالفة جمركية، تنوعت بين حيازة المخدرات والأسلحة بمختلف أنواعها، ومحاولة تهريب العملة والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية. وسجلت مخالفات حيازة المخدرات والأسلحة 25 محضرًا، بينما سجلت مخالفات محاولة تهريب العملة والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية 8 محاضر. وأوضحت سلطات الجمارك، أن أبرز المضبوطات في مخالفات حيازة المخدرات والأسلحة تضمنت، 4 كيلوجرامات ونصف كيلوجرام من الحشيش، كيلوجرام ونصف كيلوجرام من الماريجوانا، 60 قرصًا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، 3 أسلحة بيضاء متنوعة، 2 مناظير تركب على أسلحة نارية. أما أبرز المضبوطات في مخالفات محاولة تهريب العملة والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية فتضمنت، 30 ألف دولار أمريكي، 100 ألف يورو، 50 ألف ريال سعودي، 10 آلاف...
نجحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران خلال أسبوع في عمليات متفرقة، في وضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري عبر سواحل ولاية وهران. ويأتي هذا في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحرصا على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تحترف تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر. وجاءت هذه العملية النوعية جاءت بفضل تكثيف التحريات و الإستغلال الأمثل للمعلومة، أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط و ماكن تواجد هاته الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور و كذا أماكن نشاطها . العملية كللت بنجاح وحققت النتائج التالية: – توقيف 111 شخص، من بينهم 45 مدبر و 26 شخص من جنسية مغربية. – حجز 08 قوارب و 05 محركات...
بغداد اليوم- بغداد شهدت الأسواق المحلية، في الأيام الأخيرة تراجعًا بسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، لتصل الى 158 ألفًا لكل 100 دولار، اللجنة المالية في مجلس النواب أشرت أسباب التراجع، فيما كشفت عن "صولة على المهربين".وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، إنه "هناك تقدم أمني واستخباراتي في ملف كشف المهربين للدولار، وتم خلال الايام الماضية الإطاحة بعدد منهم".وأشار الكاظمي في حديث لـ “بغداد اليوم" الى أن "هذا أثر بشكل كبير في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي ".وبين عضو اللجنة المالية النيابية، أنه "هناك اهمية اقتصادية كبيرة لإحباط عمليات تهريب العملة الأجنبية"، مشيرا الى "وجود اهتمام حكومي بهذا الملف والاجهزة الأمنية والاستخباراتية لديها معلومات عن تلك الجهات والشخصيات والعمل مستمر لملاحقتهم والإطاحة بهم". وكان جهاز الأمن الوطني،...
بغداد اليوم- بغداد شهدت الأسواق المحلية، في الأيام الأخيرة تراجعًا بسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، لتصل الى 158 ألفًا لكل 100 دولار، اللجنة المالية في مجلس النواب أشرت أسباب التراجع، فيما كشفت عن "صولة على المهربين". وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، إنه "هناك تقدم أمني واستخباراتي في ملف كشف المهربين للدولار، وتم خلال الايام الماضية الإطاحة بعدد منهم".وأشار الكاظمي في حديث لـ “بغداد اليوم" الى أن "هذا أثر بشكل كبير في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي ".وبين عضو اللجنة المالية النيابية، أنه "هناك اهمية اقتصادية كبيرة لإحباط عمليات تهريب العملة الأجنبية"، مشيرا الى "وجود اهتمام حكومي بهذا الملف والاجهزة الأمنية والاستخباراتية لديها معلومات عن تلك الجهات والشخصيات والعمل مستمر لملاحقتهم والإطاحة بهم". وكان جهاز الأمن...
الأربعاء, 8 نوفمبر 2023 7:38 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، عن الاطاحة بعدد من شبكات تهريب العملة في 4 محافظات. وذكر بيان للجهاز تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه “استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن ملاحقة مهربي العملة والمضاربين بالأسعار وبعد جهود استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية نفذت مفارز الجهاز سلسلة من العمليات النوعية التي شملت (البصرة، وبغداد، وديالى، وصلاح الدين) واسفرت عن الإطاحة بعدد من شبكات المهربين وضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملتين الأجنبية والمحلية”. واوضح البيان: “ففي محافظة بغداد ووفقاً لمعلومات مديرية أمن البصرة تمكنت مفارز جهازنا من الإطاحة بأحد أهم المهربين والذي يستغل منصبه الوظيفي (ضابط برتبة عقيد) للقيام بعمليات تهريب وتمرير للأموال وقد ضبط بحوزته مبالغ تُقدر بأكثر من (4)...
اعلن جهاز الأمن الوطني ، الاطاحة بعدد من شبكات تهريب العملة ويضبط أكثر من (7) مليارات دينار قبل تهريبها في البصرة وبغداد وديالى وصلاح الدين. وقال الجهاز في بيان انه “استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن ملاحقة مهربي العملة والمضاربين بالأسعار وبعد جهود استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية نفذت مفارز الجهاز سلسلة من العمليات النوعية التي شملت (البصرة، وبغداد، وديالى، وصلاح الدين) واسفرت عن الإطاحة بعدد من شبكات المهربين وضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملتين الأجنبية والمحلية”. واضاف البيان “ففي محافظة بغداد ووفقاً لمعلومات مديرية أمن البصرة تمكنت مفارز جهازنا من الإطاحة بأحد أهم المهربين والذي يستغل منصبه الوظيفي (ضابط برتبة عقيد) للقيام بعمليات تهريب وتمرير للأموال وقد ضبط بحوزته مبالغ تُقدر بأكثر من (٤) مليارات دينار وعلى اثر...
بغداد اليوم - بغدادأعلن جهاز الامن الوطني اليوم الاربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، الاطاحة بشبكات تهريب العملة والمضاربة بالاسعار في 4 محافظات، بينهم ضابط برتبة رائد، وضبط اموال قدرت بـ7 مليارات دينار.وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن ملاحقة مهربي العملة والمضاربين بالأسعار وبعد جهود استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية نفذت مفارز الجهاز سلسلة من العمليات النوعية التي شملت (البصرة، وبغداد، وديالى، وصلاح الدين) واسفرت عن الإطاحة بعدد من شبكات المهربين وضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملتين الأجنبية والمحلية".واضاف انه "في محافظة بغداد ووفقاً لمعلومات مديرية أمن البصرة تمكنت مفارز جهازنا من الإطاحة بأحد أهم المهربين والذي يستغل منصبه الوظيفي (ضابط برتبة عقيد) للقيام بعمليات تهريب وتمرير للأموال وقد ضبط بحوزته مبالغ...
تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمعبر الحدودي برأس جدير عشية اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 من إحباط عملية تهريب مبلغ من العملة الأجنبية تفوق قيمته المليون دينار. وأكّد مصدر من الديوانة بالمعبر لموزاييك أنّ مواطنا مغاربي الجنسية تقدّم للقيام بالإجراءات الديوانية والأمنية وكان يقود سيارة ذات ترقيم منجمي أجنبي وبالإشتباه في تصرفاته وارتباكه تم إخضاع سيارته لمزيد التفتيش اليدوي. وأشار إلى أنّه تم العثور على مبلغ من العملة الأجنبية قدر بـ325 ألف أورو أي ما يعادل 1.094 مليون دينار تونسي مخبأة بإحكام داخل هيكل السيارة . وامتنع السائق عن تقديم ما يفيد التصريح بنقله للعملة، فتمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت بالإحتفاظ بهذا الشخص لمزيد التحري عن مصدر العملة ومآلها. وتم تحرير محضر حجز في الغرض ورفع مخالفة التشريع الديواني والصرفي من أجل التصدير دون إعلام...
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن ضبط شخص يحمل الجنسية التونسية يتاجر في تهريب العملة، رفقة شخصين ليبيين آخرين. وذكرت الوزارة أن فرع جهاز الأمن العام جبل “نفوسة” قبض على المتهم بإحدى الاستيقافات الأمنية، وأنه كان بحوزته عملة ورقية من فئة العشرة دنانير الموقوفة من المصرف المركزي، وغير متداولة في السوق. وأوضحت الوزارة، أنه أثناء التحقيقات مع المتهم، اعترف بتجارته في العملة الورقية، وتهريبها إلى تونس، بالتعاون مع شخصين آخرين من ليبيا. وتابعت الوزارة أنه جرى القبض على الليبيين، وكان بحوزتهما مبلغ آخر من نفس العملة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة. يذكر أن مديرية أمن بنغازي أعلنت الفترة الماضية القبض على عصابة نيجيرية متهمة بتهريب العملة الأجنبية إلى خارج ليبيا، وذلك بالتعاون مع أشخاص...
17 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إحباط تهريب 400 ألف دولار إلى خارج البلاد في مطار بغداد الدولي. وذكر بيان للخلية، أنه “في إطار الملاحقة المستمرة لمهربي العملة، وبعد تكثيف الجهود الرقابية، تمكنت فرق مديرية الكمارك في مطار بغداد الدولي من ضبط 400 ألف دولار كانت معدة للتهريب”. وأضاف أن “الأجهزة الأمنية المختصة تواصل عملها -ليل نهار- لملاحقة جميع الذين يلحقون الضرر بالاقتصاد الوطني، من خلال تهريب العملة إلى خارج البلاد”. ودعت الخلية بحسب البيان “المواطنين أن يتعاونوا مع الأجهزة المختصة للتبليغ عن أية حالة تخص التلاعب بسعر العملة أو تهريبها، حفاظا على استقرار أسعارها، ومنعا لتخريب اقتصاد البلد”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر...
السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب 400 ألف دولار في مطار بغداد الدولي. وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إطار الملاحقة المستمرة لمهربي العملة، وبعد تكثيف الجهود الرقابية، تمكنت فرق مديرية الكمارك في مطار بغداد الدولي من ضبط 400 ألف دولار كانت معدة للتهريب". وأضافت، أن "الأجهزة الأمنية المختصة تواصل عملها ليل نهار لملاحقة جميع الذين يلحقون الضرر بالاقتصاد الوطني، من خلال تهريب العملة إلى خارج البلاد". ودعت المواطنين الى "التعاون مع الأجهزة المختصة للتبليغ عن أية حالة تخص التلاعب بسعر العملة أو تهريبها، حفاظاً على استقرار أسعارها، ومنعاً لتخريب اقتصاد البلد".
سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون الاثنين.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإزهاق روح فتاة بحدائق القبة وأقر المُتهم بحيازته لعلب السجائر التي تحوي الأموال بشكلٍ مُخالف للقانون، وستشهد الأيام المُقبلة كشفاً للإجراءات القانونية التي ستُوقع على المُتهم.وتفتح هذه الواقعة الباب أمام معرفة حُكم القانون في مُحاولات تهريب العُملة، وكيف تتصرف منظومة العدالة مع المُتهمين في هذا النوع من الجرائم. جانب من المضبوطاتكيف تناول القانون جرائم تهريب العُملة؟ ويقول القانون في هذا الصدد في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار...
استكمل قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالعاصمة، التحقيق مع 9 متهمين 8 منهم موقوفين. ينشطون ضمن عصابة إجرامية تمتهن الإتجار الغير شرعي بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. وحسب ما تضمنته وقائع القضية فان عملية توقيف المتهمين ال14 التي تبين أنها تشكل شبكة إجرامية يمتد نشاطها إلى الخارج. يتواجد بينهم 10 أفراد من جنسيات أجنبية ” أفارقة”. لتورطهم في تهريب الأشخاص. عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق التجميل. لتسهيل تنقلاتهم في أرض الوطن. عن طريق ابتلاعها في شكل كبسولات، ليتم طرحها على شكل فضلات. ثم يتم مزجها بموادة صيدلانية. و منه تعرض للبيع في أحياء العاصمة بما يعرف بمادة “الشوشنا”. كما أسفرت العملية عن ضبط محجوزات تتمثل في 780 غ من الهيروين، 670 غ من الكوكايين، 50 غ من القنب...
أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على عصابة نيجيرية متهمة بتهريب العملة الأجنبية إلى خارج ليبيا. وأوضحت المديرية أنه جرى القبض على هذه العصابة أثناء محاولتها الهرب عند إيقافهم من قبل دورية أمنية، وهم يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية. وأكدت المديرية العثور على حقيبة كانت بحوزتهم يوجد بداخلها مبلغ مالي قارب 10 آلاف دينار ليبي، موضحة أنها أحالت المتهمين إلى النيابة العامة. وأضافت المديرية أن التحقيقات أظهرت أن هذه العصابة دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، وأنهم يتاجرون بالعملات النقدية بطرق غير شرعية. وأشارت المديرية إلى قيام العصابة بإجراء تحويلات مالية لعدة دول منها “نيجيريا وتركيا”، عبر مكاتب العملة بسوق فنيسيا، والذين يساعدونهم مقابل نسبة مالية. المصدر: مديرية أمن بنغازي بنغازيتهريب العملة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it...
قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطا إجراميا بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون وحيازتهما 16 مليون جينه. وبإجراء التحريات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق. العقوبة من القانون تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك...
قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطا إجراميا بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون وحيازتهما 16 مليون جينه.وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.وكانت قد ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين بالقاهرة حصيلة نشاطهما الإجرامى فى تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه حصيلة نشاطهما...
أخبارنا المغربية ــ تطوان تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، خلال 24 ساعة الماضية، من حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا ومن إحباط تهريب مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة. وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن الوطني بمنطقة مراقبة السيارات المغادرة بمعبر باب سبتة تمكنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا مخبأة بعناية في عدة تجاويف معدة على مستوى لوحة القيادة وهيكل سيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا. وأضاف المصدر نفسه أنه تمت إحالة سائق السيارة، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، على الشرطة القضائية من أجل استكمال البحث في هذه القضية، بينما قامت الجمارك بحجز السيارة. في عملية ثانية، قامت عناصر الجمارك العاملة بمنطقة الدخول، مساء أمس الأحد، بإحباط تهريب أكثر من 87...
بغداد اليوم - القبض على ثلاث مسافرين بحوزتهم مبلغ اكثر من 36 مليون دينار من العملة العراقية (مزوره) في منفذ القائمتستمر عمليات الضبط التي تنفذها هيأة المنافذ الحدودية من خلال ممارسة دورها الرقابي وتكثيف عمليات التفتيش والبحث لمنع دخول وخروج اي مواد ممنوعة حيث تمكنت مديرية منفذ القائم الحدودي من القاء القبض على ثلاث مسافرين وبحوزتهم مبلغ (36,475,000) مليون دينار من العملة العراقية (مزوره) فئة خمسة وعشرون الف مخبأه في الجواريب والملابس الداخليه لهم. تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهمين والمضبوطات الى مركز شرطة كمرك القائم لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. هيأة المنافذ الحدودية28 آب 2023
تمكنت "العناصر الأمنية الجزائرية" غرب البلاد، من الإطاحة بشبكة دولية تضم 12 فردًا، مختصة في تهريب وترويج المُخدرات، انطلاقصا من فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.وجاءت العملية النوعية على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية مستغانم، مفادها وجود شبكة دولية عابرة للحدود تنشط في استيراد، نقل وترويج المخدرات، في إطار جماعة دولية منظمة، انطلاقا من دولة فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر.وأوضحت العناصر الأمنية أنه "تم تفكيك النواة الرئيسية للشبكة الدولية العابرة للحدود المتكونة من 12 فردا، حيث تم توقيف 7 من أعضائها وتحديد هوية البقية".كما تم حجز كمية معتبرة من المخدرات تتمثل في "1.3 كلغ من الكوكايين. و35 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي، حجز 04 مركبات، قطع غيار...
قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الامصار للدراسات الاستراتيجية ان الحكومة العراقية تخوض معركة كبيرة لإزاحة الفئات غير الشرعية التي تستولي على العملة الصعبة، وانها تواجه تحديات كبيرة في سبيل ضبط سعر صرف الدينار العراقي.وبين العزاوي خلال حوار صحفي مع مجموعة من الاعلامين الغربين المقيمين في جمهورية مصر العربية والذين زاروا موسسة " الأمصار "، ان العراق يواجه تحديات اقتصادية وسياسية وان هناك جهود تبذل من اجل أبعاد العراق عن الصراعات الاقليمية، وان يعود العراق للعب دوره الاقليمي والعربي.وردا على سؤال لمراسل صحيفة "طوكيو " اليابانية حول عدم مشاركة السيد محمد شياع السوداني في الانتخابات البلدية المقبلة، قال العزاوي: هذه خطوة مهمة تحسب للسيد السوداني، ودليل على ان الحكومة العراقية برئاسته تعمل على نجاح الانتخابات، وافساح المجال امام جميع القوى...
اعلنت وكالة الاستخبارات اعتقال مالكي شركات يستدرجون المواطنين بحجة العمل لاستخدامهم في تهريب الدولار. وقالت المديرية في بيان “تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وباشراف مباشر من وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة العصابات المنظمة التي تقوم بتهريب العملة الصعبة والمضاربين في سعر الصرف من اجل دعم العملة الوطنية الدينار العراقي” . واضاف البيان “حيث تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة معلومات استخبارية دقيقه تتضمن قيام مجموعة من الاشخاص الذين يمتلكون شركات باستدراج المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان عمل وظيفي ومن ثم توريطهم والمباشرة بتحويل الاموال بطريقة غير قانونية الى خارج العراق دون استحصال الموافقات الاصولية من البنك النركزي العراقي” . وتابع “وبعد استكمال جمع المعلومات والتحريات الاستخبارية اللازمة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد من القاء...
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تعتزم اللجنة المالية لقاء رئيس الوزراء واستضافة مسؤولين في وزراة المالية وقادة الاجهزة الامنية لمناقشة اجراءات الحد من تهريب العملة الاجنبية ، فيما يشدد نواب على ضرورة استقلالية الاجراءات الحكومية . باكورة الاجتماعات والاستضافات تزداد كلما ارتفعت ورقة الدولار امام الدينار .. المالية النيابية تعتزم لقاء رئيس الوزراء واستضافة مسؤولين في وزارة المالية وقادة في الاجهزة الامنية لماقشة اجراءات الحد من تهريب العملة الصعبة الى الخارج ، فيما يشدد نواب على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية للحد من تفاقم الازمة .
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن أساليب شيطانية يتبعها البنك المركزي لاستمرار تهريب الدولار إلى إيران من خلال زج مكاتب الصيرفة في نافذة بيع العملة!، بغداد شبكة أخبار العراق أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، إعادة العمل لشركات صرافة محرومة سابقاً من التعامل ب الدولار .وذكر البنك في بيان ، .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أساليب شيطانية يتبعها البنك المركزي لاستمرار تهريب الدولار إلى إيران من خلال زج مكاتب الصيرفة في نافذة بيع العملة!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. أساليب شيطانية يتبعها البنك المركزي لاستمرار تهريب... بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، إعادة العمل لشركات صرافة محرومة سابقاً من التعامل بالدولار.وذكر البنك في...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بأكبر شبكات تهريب العملة، جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بأكبر شبكات تهريب العملة،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بأكبر شبكات تهريب العملة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بأكبر شبكات تهريب... جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بأكبر شبكات تهريب العملة 185.208.78.254 اقرأ على الموقع الرسمي وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بأكبر شبكات تهريب العملة وتم نقلها من موازين نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله . علما...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القوات العراقية تحبط عملية تهريب آلاف الدولارات مع مبلغ كبير من العملة المحلية، القوات العراقية تحبط عملية تهريب آلاف الدولار ات مع مبلغ كبير من العملة المحلية،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القوات العراقية تحبط عملية تهريب آلاف الدولار ات مع مبلغ كبير من العملة المحلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. القوات العراقية تحبط عملية تهريب آلاف الدولارات مع... القوات العراقية تحبط عملية تهريب آلاف الدولارات مع مبلغ كبير من العملة المحلية 34.219.24.92 اقرأ على الموقع الرسمي وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القوات العراقية تحبط عملية تهريب آلاف الدولارات مع...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب كوردي مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب الدولار الى خارج العراق، شفق نيوز كشف النائب الكوردي سوران عمر، اليوم السبت، أن قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفيما بيّن أن حكومة الإقليم ستدفع .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب كوردي: مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب الدولار الى خارج العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. نائب كوردي: مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب... شفق نيوز/ كشف النائب الكوردي سوران عمر، اليوم السبت، أن قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفيما بيّن أن حكومة الإقليم ستدفع رواتب شهر حزيران من وارداتها الخاصة، أكد...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ضبط 45 متهماً بتهريب العملة خلال تموز في أربع محافظات، متابعة IQ أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إحصائية جديدة لعمليات إحباط تهريب العملة خلال شهر تموز الجاري، فيما أوضحت مصير الأموال .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط 45 متهماً بتهريب العملة خلال تموز في أربع محافظات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. ضبط 45 متهماً بتهريب العملة خلال تموز في أربع محافظات متابعة - IQ أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إحصائية جديدة لعمليات إحباط تهريب العملة خلال شهر تموز الجاري، فيما أوضحت مصير الأموال المضبوطة. وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للوزارة، العميد حسين التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية لموقع IQ NEWS: إن...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الداخلية القبض على 45 متهماً بتهريب العملة خلال تموز، بغداد المسلة الحدث أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إحصائية جديدة لعمليات إحباط تهريب العملة خلال شهر تموز الجاري، فيما أوضحت مصير الأموال .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الداخلية: القبض على 45 متهماً بتهريب العملة خلال تموز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الداخلية: القبض على 45 متهماً بتهريب العملة خلال تموز بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إحصائية جديدة لعمليات إحباط تهريب العملة خلال شهر تموز الجاري، فيما أوضحت مصير الأموال المضبوطة. وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للوزارة، العميد حسين التميمي، إن “المديرية تمكنت من ضبط 2500 بطاقة ماستر كارد والقبض على...
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا