ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة غسل الأموال جريمة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
بقيمة مليون جنيه.. محمد رمضان يعلن عن جائزة جديدة في عيد الفطر
أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن إطلاق مسابقة جديدة بقيمة مليون جنيه جائزة مالية، لمن يجيب بشكل صحيح على سؤاله الخاص باسم أغنيته المُقبلة.
وأوضح رمضان، خلال أولى حلقات برنامجه "مدفع رمضان" المذاع عبر قناة dmc، أنه سيتم سحب الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون جنيه ليلة عيد الفطر المبارك.
أغنية جديدةوطرح رمضان، أغنية برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، التي تُظهر لقطات من تصوير حلقات البرنامج وتوزيع الجوائز على الفائزين، كما جسد من خلالها 17 شخصية، ما بين المهن المختلفة والأدوار الاجتماعية المتنوعة.
وكان رمضان أثار الجدل خلال الأيام الماضية، بسبب القفاز الذي فقده أثناء كواليس تصوير حلقة البرنامج في مدينة "طوخ" بمحافظة القليوبية، ونجح في استعادته، وبحسب ما تداوله نشطاء منصات التواصل، أن قفاز رمضان من ماركة "Prada"، وتُقدر قيمته بحوالي 908 دولار (أي ما يعادل 48 ألف جنيه).
الجدير بالذكر أن آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية كانت في موسم رمضان 2023، بمسلسل "جعفر العمدة".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان